ECS — AGM Information 2017

Jul 4, 2017

恆 業 承 印

Ａ 版

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第

一

聯

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 精英電腦股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ～下午4 : 3 0

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2331 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

集保結算所「股東e票通」 本次股東常會恕不發放紀念品 www.stockvote.com.tw電子投票

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第

委 託 書 使 用 須 知

• 二

• 聯 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

521 第 三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 聯 一、貴股東如擬親自出席： 精英電腦股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 106年股東常會出席簽到卡 席 者 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：106年6月22日(星期四)上午九時整 ， 地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓) 免 予 ，免再寄回。 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回 二、貴股東如擬委託他人出席： 。 股東戶名： 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代 理 人： 注 人。 意 事 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 項 說 明

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Ａ 版

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精英電腦股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)，召開一○六年股東常會。 第 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人 查核報告。(二)承認事項：1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。2.本公司105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得 五 或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司董事競業 聯 禁止案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：林良炤。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開 資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。董事兼任其他公司職務之 資料表如下：

• 職稱 姓名 目前兼任其他公司之職務 董事長 林郭文艷 IoTecha Corp.董事

四、依公司法第一六五條規定，自一○六年四月二十四日起至一○六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。 此 致

貴股東

精英電腦股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司105年度財務報表及營業報告書案： 2.承認本公司105年度虧損撥補案： 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案： 5.補選獨立董事案。 6.討論解除本公司董事競業禁止案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 精 英 電 腦 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受託 代理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

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徵求場所及人員簽章處：