ECS — Board/Management Information 2026

May 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	5	發言日期	115/05/27	發言時間	16:46:44
發言人	楊惠元	發言人職稱	資深特別助理	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 新任委員名單及委員會召集人
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/27
說明	1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會 焦裕洲 饒世湛 靳應生 (2)薪資報酬委員會 焦裕洲 饒世湛 靳應生 (3)永續發展委員會 張榮華 焦裕洲 饒世湛 靳應生 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會 焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人 饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事 靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 (2)薪資報酬委員會 焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人 饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事 靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 (3)永續發展委員會 張榮華：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長 焦裕洲：睿盛科技(股)公司監察人 饒世湛：華信航空(股)公司董事、國票金融控股(股)公司獨立董事 靳應生：誠安資訊股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)審計委員會 　張書成 　李成 　連春源 (2)薪資報酬委員會 　張書成 　李成 　連春源 (3)永續發展委員會 張榮華 　張書成 　李成 　連春源 6.新任者簡歷: (1)審計委員會 　張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師 　李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問 　連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 (2)薪資報酬委員會 　張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師 　李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問 　連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 (3)永續發展委員會 張榮華：大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長 　張書成：立本台灣聯合會計師事務所會計師 　李成：美國聯邦及紐約州律師、東海大學法律顧問 　連春源：Data Center Consultancy亞太區負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/11 ~ 116/01/10 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會經由委員共同推舉張書成獨立董事擔任召集人。 (2)薪資報酬委員會經由委員共同推舉李成獨立董事擔任召集人。 (3)永續發展委員會經由委員共同推舉張榮華董事擔任召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.