ECS — AGM Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/09	發言時間	17:12:02
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司董事會決議增列106年股東常會議案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.董事會決議日期:106/05/09 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:學學文創志業大樓 地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.