Ecosuntek — M&A Activity 2024

May 23, 2024

Informazione Regolamentata n. 20044-4-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 23 Maggio 2024 11:07:53	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ECOSUNTEK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191184
Utenza - Referente	:	ECOSUNTEKN01 - Pierelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2024 11:07:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	23 Maggio 2024 11:07:53
Oggetto	:	Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek approva il Progetto di Fusione per incorporazione della controllata Indipendent Eco System S.r.l.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ECOSUNTEK APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA AL 100% INDIPENDENT ECO SYSTEM S.R.L.

LA FUSIONE È FINALIZZATA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO, MEDIANTE LA SINERGICA INTEGRAZIONE TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Gualdo Tadino (PG), 23 maggio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. ("Ecosuntek", "Società", "Emittente" o "Incorporante"), azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% Indipendent Eco System S.r.l. ("Indipendent Eco System", "IES" o "Incorporanda") in Ecosuntek, ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ ("Operazione" o "Fusione").

Indipendent Eco System si occupa di produzione, commercializzazione, manutenzione e riparazione di moduli abitativi indipendenti ed eco-compatibili. Il capitale sociale di IES, pari ad Euro 10.000,00, è interamente detenuto da Ecosuntek dalla data del 8 aprile 2024, a seguito dell'acquisto da parte dell'Emittente, già titolare del 51% del capitale sociale della predetta, dell'ulteriore 49% a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 100,00, mediante atto notarile di acquisto di quote societarie sottoscritto in data 20 marzo 2024. L'Operazione consentirà una semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo ed in particolare una riduzione dei costi di gestione e amministrativi. Inoltre, la Fusione migliorerà i processi decisionali e la comunicazione tra le strutture di staff a supporto del business.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente detenuta dall'Incorporante trova applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 2505-bis comma 1 cod. civ. non si è proceduto alla redazione delle situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-quater cod. civ., delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione previste dall'art. 2501-quinquies cod. civ., della relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-sexies cod. civ.. La prospettata Fusione, infatti, comporterà l'annullamento di tutte le quote del capitale sociale della Incorporanda senza che, a fronte di tale annullamento, siano assegnate azioni all'Incorporante; pertanto, non esiste alcun rapporto di cambio. La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, la totale estinzione di Indipendent Eco System la quale verrà, pertanto, incorporata nella controllante Ecosuntek. L'atto costitutivo e lo statuto sociale di quest'ultima non subiranno modifiche per effetto della Fusione. Inoltre, si precisa che il valore del patrimonio netto dell'Incorporanda al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 21.016, a seguito della Fusione, verrà imputato interamente a patrimonio di Ecosuntek, senza modifiche per quest'ultima del suo capitale sociale.

La data di efficacia della Fusione, ex art. 2504-bis cod. civ., secondo comma, decorre dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ.; pertanto, sarà efficace a partire dalla data di iscrizione dell'atto di Fusione presso il registro delle imprese di Perugia. In caso di approvazione da parte dei soci delle rispettive società coinvolte nell'Operazione, il progetto di fusione prevede altresì che l'efficacia della Fusione

verrà retrodata al 1 gennaio 2024 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali così come consentito dal disposto dell'art. 2504-bis, comma 3 del cod. civ. e dall'art. 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986.

La Fusione non comporta l'applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate ("Procedura"). L'esclusione dall'obbligo di applicazione della Procedura deriva da quanto previsto dall'articolo 3.3 della Procedura stessa: se è vero che le Incorporanda è parte correlata dell'Emittente – in quanto quest'ultima detiene una partecipazione totalitaria del suo capitale – è parimenti vero che nell'Incorporanda non vi sono "Interessi Significativi" (come definiti dalla Procedura) di altre parti correlate della Società.

Nel rispetto dei termini di legge, Ecosuntek procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di Indipendent Eco System, controllata al 100% dall'Emittente. L'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Il progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 2501-septies del cod. civ. e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ecosuntek.com oltre che sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.ecosuntek.com.

About Ecosuntek S.p.A.:

Ecosuntek S.p.A. è un'azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nasce nel 2008 come fornitore di servizi EPC per il mercato fotovoltaico, ed è diventata negli anni un player di riferimento nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente in Italia centrale. Ha realizzato impianti fotovoltaici conto proprio e conto terzi per una capacità complessiva di circa 71 MW. La Società ha effettuato uno spin off delle Business Unit relative ai settori EPC ed O&M per focalizzarsi esclusivamente sull'unico business della power generation, attualmente, il Gruppo Ecosuntek rappresenta una delle realtà economiche maggiormente in crescita nel settore delle rinnovabili, detiene e gestisce impianti fotovoltaici con una capacità istallata di 32 MW (27 MW in Italia e 5 MW in Romania) ed è partner del Gruppo Financo nella società Greenfin Energy per implementare tecnologie ed esperienze utili a sfruttare i nuovi scenari green, come quello che prospetta l'utilizzo dell'idrogeno verde. Dal maggio 2014 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.

Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9108159 v.pierelli@ecosuntekspa.it

CDR Communication Investor Relations Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it Euronext Growth Advisor MIT SIM Francesca Martino francesca.martino@mitsim.it Tel: 02 30561270

CDR Communication Ufficio Stampa Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it Maddalena Prestipino maddalena.prestipino@cdr-communication.it Specialist MIT SIM trading-desk@mitsim.it Tel: 02 30561276

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