Ecosuntek — AGM Information 2021

May 31, 2021

Informazione Regolamentata n. 20044-7-2021		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2021 15:56:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Ecosuntek S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148069
Nome utilizzatore	:	ECOSUNTEKN01 - Pierelli
Tipologia	:	1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2021 15:56:50
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2021 15:56:52
Oggetto	:	Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso la Sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10.00 in prima convocazione e, ove occorra, il 29 giugno 2021 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

• 1. Modifica dell'art. 7 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione sull'AIM Italia) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 23 (Organo Amministrativo) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 6 (Capitale Azioni) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 8 (Partecipazione al capitale) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 13 (Recesso) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 14 (Assemblea Ordinaria Assemblea Straordinaria) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 15 (Convocazione dell'Assemblea) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 18 (Rappresentanza e diritto di intervento in Assemblea) dello Statuto Sociale;
• 1. Modifica dell'art. 31 (Revisione Legale dei conti) dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro 2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (17 Giugno 2021 - record date).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 Giugno 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

La Società rende noto che l'Assemblea dei Soci sarà tenuta con la presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro delegati, nel massimo rispetto delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", di cui ai provvedimenti normativi, di ogni ordine e grado, disponendo la Società, presso la propria Sede legale, di ampi spazi sia interni che esterni, indonei ad essere destinati a luogo presso cui tenere l'Adunanza, senza contravvenire tali prescrizioni, salvaguardando il prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations.

Gualdo Tadino, il 31 maggio 2021

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943. Per ulteriori informazioni:

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Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it Nomad

EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square – LondonW1J5AW + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 8968411

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