EcoGlow Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2024

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2024.08.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-02
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 방종욱 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 노진성 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부 내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다.	-

임시주주총회 세부의안은 8월28일 이사회에서 확정됨

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-13
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 방종욱 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 노진성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노진성	1989-03	3	신규선임	경희대학교 전자정보학 전)네오디안테크놀로지 이사 전)블루펭귄 대표이사	해당사항 없음
방종욱	1973-12	3	신규선임	연세대학교 상경대학 전)국세청 비상장주식평가 심의위원회 위원 전)한국기업평가㈜ 자문위원 전)현대증권 리서치센터 연구위원 현)GC Partners 대표이사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 의약품 제조업 - 동물용 조제식품 제조업 - 애완용 동물 및 관련용품 소매업 - 인터넷(모바일)정보통신 관련 및 관련 소프 트웨어의 개발업 - 디지털 컨텐츠 제작 및 유통업 - 뉴미디어 및 특수콘텐츠 등을 비롯한 영화 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-