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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정