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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.10.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-19
3. 정정사유	주주총회 안건 변경 및 세부내역 추가에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 제1호의안:정관일부변경의 건 2. 제2호의안:이사 해임의 건  -.제2-1호의안: 이해일 사내이사 해임의 건  -.제2-2호의안: 서세환 사내이사 해임의 건  -.제2-3호의안: 강승범 사내이사 해임의 건  -.제2-4호의안: 권경식 사내이사 해임의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건 4. 제4호의안: 감사 신용한 해임의 건 5. 제5호의안: 감사 선임의 건	1.제1호의안: 이사 해임의건   1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건   1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건   1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건   1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건    2.제2호의안: 이사 선임의건   2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건   2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건   2-3호의안: 신형욱 사내이사선임의 건   2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건   2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건   2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건   2-7호의안: 정광일 사외이사선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건
5.기타투자판단에 참고할 사항	-.상기 의안중 제1호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다. -.상기 의안중 제2호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.25.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안 중 이사 선임, 감사 선임 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.09.01 이사회 기준으로 작성된 것입니다.	-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로 만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.10.08 이사회 기준으로 작성된 것입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-11
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안: 이사 해임의건   1-1호의안: 이해일 사내이사 해임의건   1-2호의안: 서세환 사내이사 해임의건   1-3호의안: 강승범 사내이사 해임의건   1-4호의안: 권경식 사내이사 해임의건    2.제2호의안: 이사 선임의건   2-1호의안: 홍종구 사내이사 선임의 건   2-2호의안: 이민환 사내이사 선임의 건   2-3호의안: 신형욱 사내이사 선임의 건   2-4호의안: 이승표 사내이사 선임의 건   2-5호의안: 나예준 사내이사 선임의 건   2-6호의안: 이영덕 사외이사 선임의 건   2-7호의안: 정광일 사외이사 선임의 건 3.제3호의안: 감사 신용한 해임의 건 4.제4호의안: 감사 강보원 선임의 건 5.제5호의안: 정관일부 변경의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.상기 의안중 제1호의안은, 오원용,정진욱,최영수 이사의 임기가 2020.10.24.자로   만료되는 관계로, 해임안건에서 삭제하는 건입니다. -.상기 의안중 제5호의안 정관일부 변경의 건은 이사 선임(해임)관련 변경건입니다 -.상기 의안중 변경사항이 발생시 추후 이사회에서 확정시, 재공시할 예정입니다. -.상기 감사 참석부분은, 2020.10.08 이사회 기준으로 작성된 것입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종구	1971-03	3년	신규선임	현 (주)스케일컴퍼니 대표이사
이민환	1970-07	3년	신규선임	전 대우증권 근무
신형욱	1973-12	3년	신규선임	전 (주)JNDR 대표
이승표	1974-10	3년	신규선임	현 (주)라울 ,(주)아세바이오 대표
나예준	1982-12	3년	신규선임	전 (주)넷컴 대표이사 현 (주)에이트테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영덕	1975-04	3년	신규선임	현 흥국산업 법무팀장	-
정광일	1976-08	3년	신규선임	현 대한의사협회 자문 변호사	에코솔루션 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강보원	1973-01	3년	신규선임	상근	현 단국대대학원 경영학 박사    (주)듀베이 대표이사