EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • May 6, 2020

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2020.05.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-10
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호   의안, 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건      제2-2호   의안, 이해일 사내이사 후보자 선임(중임)의 건      제2-3호   의안, 강승범 사내이사 후보자 선임의 건      제2-4호   의안, 권경식 사내이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자  신용한)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호   의안, 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건      제2-2호   의안, 이해일 사내이사 후보자 선임(중임)의 건      제2-3호   의안, 강승범 사내이사 후보자 선임의 건      제2-4호   의안, 권경식 사내이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자  신용한)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 후보자 중 서세환, 이해일 후보자는 신규선임이 아닌 재선임(중임)하는 안건입니다.
※관련공시	2020-04-10 주주총회소집결의 2020-04-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서세환	1970-03	2년	재선임	전) 대명개발기획 경영지원부 현) 라미화장품제조(주) 대표이사 현) (주)스킨앤스킨 대표이사
이해일	1969-01	1년	재선임	서강대 신문방송학 학사 전) 에이치더블유디홀딩스 대표이사 현) 보현케미컬 상임고문 현) (주)스킨앤스킨 사내이사
강승범	1970-07	1년	신규선임	전) 벽산건설 부장 전) 대구산업단지관리공사 부장 현) (주)스킨앤스킨 사외이사
권경식	1967-07	1년	신규선임	전) 하나은행 팀장 전) (주)듀베이 전무 현) (주)싸이언스랩 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용한	1969-05	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 연세대학교 법학과 연세대학교 법과대학원(법학석사) 성균관대학교 국정전문대학원(행정학 박사) 전) 서원대학교 석좌교수 전) 대통령직속 청년위원회 위원장 전) 기획재정부 경제혁신3개년계획 국민점검반 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업 - 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업 - 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업 - 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업 - 농축수산관련 기타 환경분야 방제 용역업무 - 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업 - 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업 - 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업 - 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업 - 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무 - 환경위생 서비스 - 위생 용품 공급 서비스 - 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업. - 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업. - 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및  무역업. - 나노섬유 생산, 판매, 서비스업 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅		사업다각화를 위한 신규 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업 10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업 11. 할랄인증 대행 업무 12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅 13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력 18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업 32. 반도체장비 개발 및 서비스업 33. 반도체장비 부품 도소매업 34. 리크센서 제조 및 설치업 35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업 36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업 37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업 38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업 39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업 40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업 41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업 48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무 49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무 50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업 52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업 53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업 66. 연료절감장치 제조 및 판매업		불필요한 사업목적 삭제