EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건   -> 연회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제2-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 일부 삭제 및 추가의 건  ->의결정족수 미달에 의한 부결   제2-2호 의안 : 전자증권도입 등에 따른 정관 일부 변경의 건 -> 가결   제2-3호 의안 : 정관 제32조 이사수 변경의 건(주주제안)  ->의결정족수 미달에 의한 부결 제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안)   제3-1호 의안 : 김택근 사내이사 후보자 선임의 건 -> 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -> 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  -> 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제13기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 개별 재무제표 승인의 건은 상정하지 아니하였습니다. 이로 인하여 2019년 04월 05일 09시 동일장소에서 연회를 결정하였습니다.
※관련공시		2019-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의