Echo Investment S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

Report Content Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach dalej (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 r., Spółka otrzymała od akcjonariuszy:

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenie kandydatury pana Sławomira Jędrzejczyka mającego spełniać kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu;

- Spółki Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pani Margaret Elizabeth Dezse jako członka Rady Nadzorczej Spółki mającego spełniać kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu.

Pani Margaret Elizabeth Dezse oraz Pan Sławomir Jędrzejczyk złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnieniu wszystkich kryteriów stawianym kandydatom na Członka Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2024 poz. 18 ze zm.) ("KSH") zgłoszeni kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 oraz przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 rok (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) oraz za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, a ponadto nie istnieją przesłanki wskazane w art. 387 KSH;

2) kandydaci nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 685);

3) kandydaci spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku i w załączniku nr II do tego Zalecenia, dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;

4) kandydaci spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2024 poz. 1035 ze zm.);

5) kandydaci nie pełnią funkcji publicznych i nie zajmują stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 rok. (Dz.U. 2025 r. poz. 499 ze zm.);

6/ żaden sąd nie wydał wobec kandydatów zakazu i nie pozbawił kandydatów prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;

7/ kandydaci nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Echo Investment S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dodatkowo akcjonariusz spółka Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi w projekcie uchwały Nr 34 w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki, dołączył zaktualizowany projekt uchwały nr 34 niezawierający omyłek ( w załączeniu)