Echo Investment S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku

w Warszawie

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [●].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2025 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024;
  3. 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
  4. 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024;
  5. 4) przeznaczenia zysku za rok 2024;
  6. 5) przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych;
  7. 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku;
  8. 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku;

• 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024;
• 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024;
• 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki;
• 11) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym powołania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 ;
• 12) zmiany Statutu Spółki,
• 13) przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
• 14) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3.449.556 tys. złotych;
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 148.592 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 21.201 tys. złotych, zysk netto w kwocie 2.085 tys. złotych;
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.403 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.227.581 tys. zł.
• 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024

§ 1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2024.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6.772.886 tys. złotych;
• 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.083.405 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 83.623 tys. złotych, zysk netto w kwocie 15.623 tys. złotych;
• 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 447.631 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.012.182 tys. zł;
• 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2024

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2024 w wysokości 2 085 457,09 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, 09/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych

§ 3. Przeznaczenie niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 194 941 745,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 01/100) przeznaczyć w całości na Fundusz Dywidendowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest upoważnione do przeznaczenia zysku (w tym zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości) na fundusz dywidendowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana z uwagi na przyjętą do stosowania przez Spółkę zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 15 ust. 1 statutu , Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na __ (_________) osób.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności

§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu a także przyjętej do stosowania Zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności

§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu a także przyjętej do stosowania Zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 3. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 4. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 5. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

2 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 6. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

3 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 7. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 8. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 9. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

4 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana/ią ____________ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 10. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu

§ 11. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) z uwagi na zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) postanawia dokonać zmiany postanowienia § 4 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
• 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41;
• 3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
• 4. roboty budowlane specjalistyczne - 43;
• 5. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;
• 6. pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;
• 7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z;
• 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z;
• 9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
• 10. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
• 11. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z;
• 12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
• 13. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
• 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z;
• 15. reklama - 73.1;
• 16. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
• 17. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
• 18. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z;
• 19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z;

• 20. usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;
• 21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z:
• 22. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9;
• 23. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z;
• 24. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.

otrzymuje nowe brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – 01;
• 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A
• 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych- 41.00.B;
• 4. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
• 5. roboty budowlane specjalistyczne - 43;
• 6. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;
• 7. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B;
• 8. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z
• 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z;
• 10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z;
• 11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
• 12. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
• 13. działalność central (head offices) – 70.10
• 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- 70.20.Z;
• 15. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
• 16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12;
• 17. reklama - 73.1;
• 18. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.99.Z;
• 19. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli-77.11.Z;
• 20. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych- 77.12.Z;
• 21. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -77.33.Z;

• 22. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.20;
• 23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.90.Z;
• 24. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63;
• 25. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z;
• 26. działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- 78.20.Z;
• 27. kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -85.59.B."

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności do brzmienia nowej zmienionej od 1 stycznia 2025 Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD).

PROJEKT

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§ 1 Przyjęcie tekstu jednolitego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na zmiany przyjęte w Uchwale nr 32.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki

§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu.

• 1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać:
  2. 1) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel __;
  3. 2) Magdalenę Teodorek, Pesel __;
  4. 3) Aneta Kuśmirek , Pesel ___
  5. 4) Zuzanna Pacholak, Pesel ___

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.

• 1) Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:
  • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów" (Budynek B3) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5, oznaczonego numerem projektowym 75, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 2 miejsc parkingowych, za łączną cenę 896.060,26 PLN brutto,
  • b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5 oznaczonego numerem projektowym 79, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 2 miejsc parkingowych, za łączną cenę 919,244,87 PLN brutto,

zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość;

• 1. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner.
• 1. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, a każda cena została ustalona w oparciu o stosowaną przez Spółkę politykę cenową.