Echo Investment S.A.

AGM Information • May 29, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

w Warszawie

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [●].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023;
  3. 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
  4. 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023;
  5. 4) przeznaczenia zysku za rok 2023;
  6. 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
  7. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
  8. 7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;

• 8) w sprawie polityki wynagrodzeń;
• 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023;
• 10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3.004.557 tys. złotych;
• 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 132.748 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 41.755 tys. złotych, zysk netto w kwocie 50.254 tys. złotych;
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.987 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.030.773 tys. zł.
• 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023

§ 1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 5.961.838 tys. złotych;
• 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.573.293 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 178.321 tys. złotych, zysk netto w kwocie 117.863 tys. złotych;
• 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 128.161 tys. złotych;
• 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.028.089 tys. zł;
• 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2023

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2023 w wysokości 50.254.477,61 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem i 61/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt 1) - 3) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału):

• 1) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 40 537 450,43 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści siedem złotych, 43/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);
• 2) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 października 2023 roku (Zaliczka Dywidendowa);
• 3) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Propozycja podziału zysku poprzez m.in. wypłatę dywidendy nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2023 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: Polityki Wynagrodzeń

§ 1 Polityka wynagrodzeń

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej) w wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment SA (dalej Polityka Wynagrodzeń) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27 z dnia 13 sierpnia 2020r., postanawia o zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń w dotychczasowym brzmieniu.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 90g ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obecna polityka wynagrodzeń pozostaje aktualna i jest dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki zgodnie z raportem z przeglądem Polityki wynagrodzeń dokonanej przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana z uwagi na przyjętą do stosowania przez Spółkę zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki

§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu.

• 1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać:
  2. 1) Annę Anikę Pyłko, Pesel __;
  3. 2) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel __;
  4. 3) Magdalenę Teodorek, Pesel __;

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu to jest: Nicklasem Lindbergiem, Arturem Langnerem, Rafałem Mazurczakiem, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.

• 1. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez:
  2. 1) Pana Nicklasa Lindberga Prezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:
     • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B1) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 38, o projektowanej powierzchni 75,15 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego oraz miejsca garażowego z boksem za łączną cenę 1.889.322,40 PLN brutto,

zwanej dalej jako Nieruchomość 1;

• 2) Pana Artura Langnera Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:
  • a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2, oznaczonego numerem projektowym 74, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 1.188.138,46 PLN brutto,
  • b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 78, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 1.223.549,25 PLN brutto,

zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość 2;

3) Pana Rafała Mazurczaka Członka Zarządu Spółki (działającego we własnym imieniu) od Spółki:

• a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 105, o powierzchni 39,69 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę 892.479,82 PLN brutto,
• b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji "Modern Mokotów etap 1" (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki o numerach 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 106, o projektowanej powierzchni 39,47 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego z boksem za łączną cenę 902.443,69 PLN brutto,

zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość 3;

• 1. Nieruchomość 1 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Nicklasa Lindberga i Lisy Zettlin Lindberg.
• 1. Nieruchomość 2 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner.
• 1. Nieruchomość 3 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Rafała Mazurczaka i Moniki Katarzyny Mazurczak.
• 1. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, a każda cena została ustalona w oparciu o ceny rynkowe stosowane przez Spółkę pomniejszone o 4 %, zgodnie z polityką rabatową dla pracowników Spółki.