AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Bartosz Paweł Guziński ogłosił jego wyniki: ------------------------------------------------------------
Bartosz Paweł Guziński stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.---------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2025 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: ------------------------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. -------------- 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. ----------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024; ------------------------------------------
3
| § 2. | Postanowienia końcowe ------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- |
||
| Po | przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania |
|
| Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ | ||
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 | |
| co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
||
| − | łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825, | |
| − | za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów;-------------------------------- | |
| − | nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- | |
| − | nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------- |
|
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- | |
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------ |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------
§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: ------
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3.449.556 tys. złotych; ---------------------------------------------------------------------------
| 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 148.592 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 21.201 tys. złotych, zysk netto w kwocie 2.085 tys. złotych; ---------------------- |
|---|
| 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.403 tys. złotych; |
| 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.227.581 tys. zł. ---------------------------------------------------- |
| 5) noty objaśniające. --------------------------------------------------------------- |
| § 2. Postanowienia końcowe. ------------------------------------------------------------------ |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- |
| Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania |
| Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 |
| co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; - |
| − za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -------------------------------- |
| − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
| − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2024 w wysokości 2 085 457,09 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, 09/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. --------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 194 941 745,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 01/100) przeznaczyć w całości na Fundusz Dywidendowy. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
| Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na |
|---|
| podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia |
| udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- |
| Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia |
| 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------ |
| § 2 Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- |
| Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania |
| Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 |
| co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; - |
| − za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -------------------------------- |
| − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
| − nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------ |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------- § 2 Postanowienia końcowe -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------ Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; - − za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------
14
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: -----------
Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------
16
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -------------------------------------------------------------------------- Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------ § 2 Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: ---------------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; - − za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -------------------------------- − nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- − wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------
Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku: ----------- Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 ------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 8 (osiem) osób.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnym głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności
§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności --------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Panią Margaret Elizabeth Dezse w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Noah Miltona Steinberga w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady. -----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. ----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Bence Sass w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. --------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Balazs Gal w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Macieja Wojciecha Dyjasa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. --------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Nebila Senmana w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) z uwagi na zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) postanawia dokonać zmiany postanowienia § 4 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu: ------------------ "Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------------- 1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A; ------------------------------------------ 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41; ----------------------- 3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42; ------------ 4. roboty budowlane specjalistyczne - 43; ------------------------------------------------- 5. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z; ------------------------------------------ 6. pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z; --------------------------------------- 7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z; ------------------- 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z; ------------------------------------------------------------------------------------- 9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; ----------------------------------------------------------------------------------------- 10. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69; ----- 11. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z; ------------------------------------------------------ 12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z; -------------------------------------------------------------------- 13. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; ---------------------------------------- 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z;
| 15.reklama - 73.1; ----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 16.wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; ------------ |
| 17.wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z; ----------------------------------------------------------------------- |
| 18.wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z; ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z; --------------------------------------------------------------------- |
| 20. usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;-- 21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z: --------------------------------------------------------------------- |
| 22. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9; ---------------------- |
| 23. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z; ------------------------------------------------------------------- |
| 24. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z. ------ |
| otrzymuje nowe brzmienie: -------------------------------------------------------------- |
| "Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------- |
| 1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – 01; ----------------------------------------------------------------------------- |
| 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A; - |
| 3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00.B; ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42; ------------ |
| 5. roboty budowlane specjalistyczne - 43; ------------------------------------------------ |
| 6. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z; ------------------------------------------ |
| 7. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B; |
| 8. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i |
| funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z; ---------------- |
| 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z; ------------------- |
| 10.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - |
| 68.20.Z; ------------------------------------------------------------------------------------- |
11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; ----------------------------------------------------------------------------------------- 12. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69; ----- 13. działalność central (head offices) – 70.10; -------------------------------------------- 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- 70.20.Z; ------------------------------------------ 15. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; ---------------------------------------- 16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12; 17.reklama - 73.1; ----------------------------------------------------------------------------- 18.wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.99.Z; ------------------------------------------------------------ 19.wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli- 77.11.Z; ------------------------------------------------------------------- 20.wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych- 77.12.Z; -------------------------- 21.wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -77.33.Z; 22.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.20; ------------------------------------------------- 23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -62.90.Z; ----------------------------------------------------------------- 24. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -------------------------------------------------- 25. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z; ------------------------------------------------------------------ 26. działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- 78.20.Z; ------------------------------------------------ 27. kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -85.59.B." -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------
§ 1 Przyjęcie tekstu jednolitego ---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. ---------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 |
|---|---|
| co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; - |
| − | za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów; -------------------------------- |
| − | nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------
w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki ------------------------------------------------------------------
§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu. ---------------------------------------------------------------
na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania. ------------------
Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -----------------------------
zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość; --------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
39
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.