AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Bartosz Paweł Guziński ogłosił jego wyniki: ------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Porządek obrad -----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym
| 4021 | w dniu 1 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: -------------------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- |
|||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- |
|||
| 3. | Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------- | |||
| 4. | Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- |
|||
| 5. | Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------ |
|||
| 6. | Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -------------- |
|||
| 7. | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022. ----------------------------------------- |
|||
| 8. | Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------- | |||
| 1) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022; ----------------------------------------- |
|||
| 2) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022; ------------------------------------------------------------------------------------ |
|||
| 3) | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022; --------------------------------------------------------------- |
|||
| 4) | przeznaczenia zysku za rok 2022; -------------------------------------------------- |
|||
| 5) | udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2022 roku; ----------------------------------------------------------- |
|||
| 6) | udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2022 roku; ----------------------------------------------------- |
|||
| 7) | zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------------------------------- | |||
| 8) | przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; ---------------------- | |||
| 9) | zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022;--- |
|||
| 10) | zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ |
|||
| 9. | Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2. | Postanowienia końcowe ------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| ------ | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022 roku. --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
| − | wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- |
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 | |
|---|---|---|
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 |
|---|---|
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 361.691.302; |
| − | za przyjęciem uchwały oddano 361.685.826 głosów; -------------------------------- |
| − | nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2022 w wysokości 100.211.857,23 zł (słownie: sto milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i 23/100 złotych) podzielić w sposób następujący: ---------------------------------------------------------
| § 2. | Postanowienia końcowe | ------------------------------------------------------------------- |
|---|---|---|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: ----------
Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
| − | wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------
§ 2 Postanowienia końcowe ---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
9
| Po | przedstawieniu | projektu | uchwały | i | przeprowadzeniu | tajnego | głosowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ | ||||||||
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 |
||||||||
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
||||||||
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 361.691.302; |
||||||||
| − za przyjęciem uchwały oddano 361.685.826 głosów; -------------------------------- |
||||||||
| − | nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- | |||||||
| − | wstrzymało się od głosu 5.476; | ---------------------------------------------------------- |
− nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 |
|---|---|
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 361.691.302; |
| − | za przyjęciem uchwały oddano 361.685.826 głosów; -------------------------------- |
| − | nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- |
| − | wstrzymało się od głosu 5.476; ---------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -------------------------------------------------------------------------
Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
| Po | przedstawieniu | projektu | uchwały | i | przeprowadzeniu | tajnego | głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ | |||||||
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 |
|||||||
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; | --------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2022 roku: -----------
Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----------------------------------
"f) żądania od Zarządu informacji wskazanych w treści art. 3801 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania tych uprawnień na komitet lub komitety Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------
2) Dotychczasowy § 16 ust. 3 Statutu w brzmieniu: --------------------------------
"3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnej pod warunkiem oddania głosów w drodze umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach oraz poinformowania wszystkich członków o treści projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocztą, w tym pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej." --------------------------------------
otrzymuje nowe brzmienie: ------------------------------------------------------------
"3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane (i) na posiedzeniach, (ii) w trybie pisemnym lub (iii) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Uchwała Rady Nadzorczej podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały." --------------------
3) Dotychczasowy § 16 ust. 4 Statutu w brzmieniu: --------------------------------
"4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy." ----------------------------------
"4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy Przewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy." ----------------------------------------------------------------------------------
"W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia." ------------------------------------
"W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi." -------------------------------------------------------------------------
5) W dotychczasowym § 18 ustępy oznaczone numerami "7" i "8" otrzymują oznaczenie jako numer "8" i "9", zaś po dotychczasowym § 18 ust. 6 Statutu dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: ----------------------------------------------------
"7. Informacje wskazane w art. 3801 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych są udzielane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej lub każdego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może delegować w całości lub w części wykonywanie wynikających z tego przepisu uprawnień dotyczących pozyskiwania informacji stałemu lub doraźnemu komitetowi Rady Nadzorczej."
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----------------------------------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
§ 1 Przyjęcie tekstu jednolitego ---------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu
spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. --------------------
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 361.691.302 |
|---|---|
| co stanowi 87,64 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------- |
|
| − | łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 361.691.302; |
| − | za przyjęciem uchwały oddano 359.748.357 głosów; -------------------------------- |
| − | przeciwko głosowało 1.942.945;--------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie wstrzymał się od głosu; --------------------------------------------------------- |
| − | nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Postanowienia końcowe --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.