Echo Investment S.A.

AGM Information • Jul 22, 2020

Załącznik nr 1

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze wskazaniem nowych lub zmienionych punktów

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019;
  3. 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
  4. 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
  5. 4) przeznaczenia zysku za rok 2019;
  6. 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku;
  7. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku;
  8. 7) powołanie pani Margaret Dezse na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Zmieniony punkt porządku obrad]
  9. 8) odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; [Nowy punkt porządku obrad]
  10. 9) powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Nowy punkt porządku obrad]
  11. 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
  12. 11) zmiany Statutu Spółki;
  13. 12) przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
  14. 13) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki;
  15. 14) powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.