Echo Investment S.A.

AGM Information • Dec 13, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.

W KIELCACH

zwołane na dzień 9 stycznia 2020 roku

w Kielcach

DRAFT RESOLUTIONS

FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

ECHO INVESTMENT S.A.

OF KIELCE

convened for 9 January 2020

in Kielce

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT PROJECT

Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

regarding the election of the Chairperson of the General Meeting of the Shareholders of the Company

§ 1

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [●].

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

The General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with the registered office in Kielce, acting pursuant to Art. 409 § 1 of the Code of Commercial Companies, hereby appoints [●] as the Chairperson of the General Meeting of the Shareholders of the Company.

§ 2

The resolution enters into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Procedural resolution.

JUSTIFICATION:

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJECT

Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

regarding the adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders

§ 1 § 1

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

• 1 Otwarcie walnego zgromadzenia.
• 2 Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
• 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4 Przyjęcie porządku obrad.
• 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej.

The General Meeting of the Shareholders of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce (hereinafter referred to as the "Company") hereby adopts the following agenda, in accordance with an announcement published on 13 December 2019 on the Company's website pursuant to Art. 402¹and Art. 402² of the Code of Commercial Companies:

• 1 Opening of the general meeting.
• 2 Selection of the chairman of the general meeting and preparation of the attendance list.
• 3 Making of a declaration that the general meeting has been correctly convened and is capable of adopting valid resolutions.
• 4 Adoption of the agenda.
• 5 Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board.
• 6 Adoption of a resolution on the appointment of Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board.

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

• 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej.
• 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej.
• 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej.

10 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

• 11 Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
• 12 Zamknięcie obrad.

.

• 7 Adoption of a resolution on the appointment of Tibor Veres as a member of the Supervisory Board.
• 8 Adoption of a resolution on the appointment of Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board.
• 9 Adoption of a resolution on the appointment of Bence Sass as a member of the Supervisory Board.
• 10 Adoption of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board.
• 11 Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the general meeting.
• 12 Closing of the meeting.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała o charakterze porządkowym.	Procedural resolution.

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT PROJECT

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting

on the determination of the number of the members of the Supervisory Board

§ 1 § 1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji na 8 (osiem) osób.

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby determines that the number of the members of the Supervisory Board of the current term of office shall be 8 (eight) persons.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with shareholder's request.	the

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT PROJECT

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Noaha Steinberg na członka Rady Nadzorczej

Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on the appointment of Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board

§ 1 § 1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Noaha Steinberga w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution shareholder's request.	in	accordance	with	the

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

PROJEKT PROJECT

Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on the appointment of Tibor Veres as a member of the Supervisory Board

§ 1 § 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Tibor Veres as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution shareholder's request.	in	accordance	with	the

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Petera Kocsisa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

PROJEKT PROJECT

Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on the appointment of Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board

§ 1 § 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution shareholder's request.	in	accordance	with	the

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT PROJECT

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej

§ 1 § 1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Bence'a Sassa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

Resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on the appointment of Bence Sass as a member of the Supervisory Board

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Bence Sass as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2 § 2

Uchwała	wchodzi	w	życie	z	chwilą
podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with shareholder's request.				the

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT PROJECT

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Resolution No. 8 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board

§ 1 § 1

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Noaha Steinberga oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Tiborowi Veresowi.

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company"), the extraordinary general meeting of the Company hereby resolves to grant the function of the Chairman of the Supervisory Board (of the current term of office) to Noah Steinberg and the function of Vice-Chairman of the Supervisory Board (of the current term of office) to Tibor Veres.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

Dtaft resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. convened for 9 January 2020 in Kielce

PROJEKT PROJECT

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

Resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce of 9 January 2020

on the costs of convening and holding the general meeting

§ 1 § 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ("Spółka") postanawia, że koszty zawołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2 § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Acting pursuant to Art. 400 § 4, the extraordinary general meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the "Company") hereby resolves that the costs of the convocation and holding of this general meeting shall be borne by the Company.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza, o charakterze porządkowym.	Resolution shareholder's request,	in	accordance procedural resolution.	with	the