Echo Investment S.A.

AGM Information • Jun 28, 2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28-06-2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Gromniaka (PESEL – dane utajnione).-------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 . ------------------------------------------------------------------------------ ------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:----------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------

3. Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------------------------

4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.--------------------------- ---------------------------------------------------------------------
7.		Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------
8.		Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------------------------------------
	1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;---------------------------
	2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;-------------------------------- -------------------------------------------------------
	3)	przeznaczenia zysku za rok 2015;--------------------------------------------------------------------------
	4)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku; -------- ------------------------------------------------------------------------------------
	5)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku;-----------------------------------------------------------------------------
	6)	zmiany Statutu Spółki;----------------------------------------------------------------------------------
	7)	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--------------------------------------------------------
9.		Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.		Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
§ 2.		Postanowienia końcowe
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------------
		Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0;-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2015 roku.--------
• 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-------------------------------------------
• 1) bilans, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2) rachunek zysków i strat,------------------------------------------------------------------------ 3) informację dodatkową, ------------------------------------------------------------------------- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,------------------------------------------------------ 5) rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):--------------------------- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 288 157 tys. złotych;---------------------------------- 2) przychody netto w kwocie 205 895 tys. złotych;---------------------------------------------- 3) zysk brutto w kwocie 2 936 234 tys. złotych;------------------------------------------------- 4) zysk netto w kwocie 2 958 590 tys. złotych;---------------------------------------------------- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 662 tys. złotych.-------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0 ------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:------------------------------------ -------------

1)	bilans, ---------------------------------------------------------------------------------------------
2)	rachunek zysków i strat,---------------------------------------------------------------------------
3)	informację dodatkową, ----------------------------------------------------------------------------
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym,-----------------------------------------------------------
5)	rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------------
	wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):---------------------------
1)	stan aktywów i pasywów w kwocie 8 388 951 tys. złotych;------------------------------------
2)	przychody netto w kwocie 586 055 tys. złotych;--------------------------------------------------
3)	zysk brutto w kwocie 677 679 tys. złotych;---------------------------------------------------------
4)	zysk netto w kwocie 514 087 tys. złotych;----------------------------------------------------------
5)	zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 461 717 tys. złotych.---------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:----------------------------------------- --------------------------------------------------------------

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości 2 958 589 735,86 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 86/100) podzielić w następujący sposób:--------------------------------------- ------------------------------

• a. kwota 783 710 368,72 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, 72/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;--------------- ------------------------------------------------------------
• b. kwota 2 174 879 367,14 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 14/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);------------------------ ---------------------------------------
• 1. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości 590 147 532,26 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 26/100) wypłaconą przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (Zaliczka Dywidendowa);-------------------------------------------------------------------------------- ---------
• 1. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 1 584 731 834,88 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote, 88/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 3,84 zł (słownie: trzy złote i 84/100) na jedną akcję Spółki;------------ ------------------------
• 1. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r. (Dzień Dywidendy);- ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.----------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –357.130.116;------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przeciw – 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wstrzymujących się – 979.767-------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------

Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;--------------------------------------------------------------------------------------------	---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------

Arturowi Langnerowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------

Waldemarowi Lesiakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –	358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
	Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015:------------------------------------------

Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------

Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.----------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –	358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
	Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: -----------------------------------

Andrzejowi Majchrowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------

Mariuszowi Waniołka - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.---------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –	358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
	Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------

Robertowi Oskardowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- Przeciw – 0 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------

Karolowi Żbikowskiemu - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –	358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
	Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------

Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Oddano głosów:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------

Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------

Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:----------------------------------

George Graham - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----------------------------------

Przemysławowi Krychowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-------------------------------------------------

---

Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:------------------------------------

Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

Wstrzymujących się – 0--------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-------------------------------------

Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –	358.109.883;-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
	Przeciw – 0 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 0.-------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:---------------------------------------------------------------------------------------

§ 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie

• 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań oraz podpisywanie umów i innych dokumentów w imieniu Spółki, wymaga współdziałania:------------------------- ----------------------------------------------------------
• a) Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu, albo-------------------------------
• b) dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie, albo-----------------------------------------------
• c) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu, albo-----
• d) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem.---------------------

Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.-----------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.------------------------------------------------

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 357.130.116;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się – 979.767.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -------------------------------------------

Za –	357.130.116;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw –	0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Wstrzymujących się – 979.767.------------------------------------------------------------------------------------