Echo Investment S.A.

AGM Information • Dec 19, 2016

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19-12-2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Filipa Uziębło (PESEL dane utajnione).-----------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------

Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału

zakładowego.

Za –	353.453.262;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw –	0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------
	Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 listopada 2016 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych:----------------------------------------------------------------------------------------

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego------------------------
7.	Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału

zakładowego.

Za – 353.453.262;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego

§ 1. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, w całości utworzony z zysków z lat ubiegłych, stanowi kwotę 1 339 473 794,72 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 72/100 złotych).

§ 2. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy").

§ 3. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowy

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy kwotę w wysokości 400 000 000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5. Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału

zakładowego.

Za – 353.453.262;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw – 0; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------
Wstrzymujących się – 0 . -----------------------------------------------------------------------------------------