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ECE Annual Report 2015

Jun 15, 2015

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Annual Report

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目 錄

壹、開會程序 ------------------------------------------------- 01 貳、開會議程 ------------------------------------------------- 02 一、報告事項 --------------------------------------------- 03 二、承認事項 --------------------------------------------- 03 三、討論事項 --------------------------------------------- 05 四、臨時動議 --------------------------------------------- 05 參、附件 一、一百三年營業報告書 ----------------------------------- 06 二、監察人查核報告書 ------------------------------------- 07 三、財務報表資料 -------------------------------------- 08-23 四、「公司章程」修正條文對照表 ------------------------- 24-25 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則 ------------------------------ 26-27 二、本公司章程 ---------------------------------------- 28-31 三、本公司董事及監察人持股情形 --------------------------- 32 四、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明 --------------- 33

百容電子股份有限公司 一百四年股東常會開會程序

1 、宣佈開會

2 、主席致詞

  • 3 、報告事項

4 、承認事項

5、討論事項

6 、臨時動議

7 、散 會

-1-

百容電子股份有限公司

一百四年股東常會議程

  • 時間:中華民國一百四年六月十一日(星期四)上午九時

  • 地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)

  • 一、會議開始

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (1). 一百三年度營業報告案。

  • (2).監察人審查一百三年度決算表冊。

  • 四、承認事項

  • (1).承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

  • (2).承認一百三年度盈餘分配案。

  • 五、討論事項:

  • (1).討論資本公積發放現金股利案。

  • (2).討論修正本公司「公司章程」案。

  • (3).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 (4).其他議案。

  • 六、臨時動議

  • 七、散 會

-2-

報告事項

第一案:一百三年度營業報告案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

  • 第二案:監察人審查一百三年度決算表冊。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件二)第7 頁。

承認事項

  • 第一案:承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

  • 說 明:(一)本公司一百三年度財務報表,包括:資產負債表、綜合損益表、股東權益 變動表、現金流量表,業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會 計師查核完竣,請參閱本手冊(附件三)第8 頁~第23 頁。

  • (二)本公司一百三年度營業報告書,請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

  • (三)提請 承認。

第二案:承認一百三年度盈餘分配案。(董事會提)

  • 說 明:(一) 一百三年度盈餘分配擬每股配發0.7 元,分配金額為77,826,565 元,請 參閱第4 頁,提報股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日及其他相關 事宜。

  • (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • (三)提請 承認。

-3-

百容電子股份有限公司 一百三年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
摘要 金額 備註
小計 合計

(A)

每股配發 0.7 元
期初未分配盈餘 23,733,330
103 年採用TIFRS 之確定福利精算損失 (3,659,320)
一百三年度稅後淨利 181,319,584
減:提列法定盈餘公積 (18,131,959)
小計 163,187,625
可分配盈餘 183,261,635
可分配項目
股東紅利-現金 77,826,565
期末未分配盈餘 105,435,070
備註一:
1.配發員工紅利-現金
2.董監酬勞
8,159,381 (A)5%
3,263,753 (A)
2%
  • 3.依本公司章程第29 條….本公司每年決算後如有盈餘,除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止

  • ,並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之; 百分之二為董事、監察人酬勞。

備註二:截至2015.02.28 發行股份總數113,333,807 股,扣除買回庫藏股總數2,153,000 股, 流通在外股數為111,180,807 股。

備註三:盈餘分配以103 年度未分配盈餘優先分配

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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

-4-

討論事項

  • 第一案:討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

  • 說 明:擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣66,708,484 元, 每股配發新台幣0.6 元現金,如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、 轉換及註銷、員工認股憑證行使轉換,致影響流通在外股份數量,以除權 基準日流通在外股份為基準配發,擬提請股東會授權董事會全權處理變更 相關事宜,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入, 提請 決議。

  • 第二案:討論修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

  • 說 明:本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件四;P24-P25),提請 決議。 第三案:討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。(董事會提)

  • 說 明:擬通過解除董事許敏成先生擔任GOOD SKY ELECTRIC (M) SDN BHD 代表人 之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止,提請 決議。

臨時動議

散 會

-5-

( 附件一 )

經營實績

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百容電子股份有限公司
一百三年度營業報告書
----- End of picture text -----

本公司一百三年度合併營業收入1,634,356仟元,較一百二年度成長2.64%。透過 持續流程改善、迅速提出改善對策、追蹤改善成果,達到成本降低之策略目標,一百 三年合併毛利率24.65% 較一百二年20.91% 成長18%,營業毛利為 402,817 仟元,合 併營業費用率18% 為 290,548仟元 ; 合併營業淨利率7 % 為 112,269仟元。

一百三年度整體獲利因毛利率上升,營業淨利為112,269 仟元,另營業外收入為 84,366 仟元,主要為透過損益按公允價值衡量之金融利益21,377 仟元;外幣兌換利 益18,034 仟元;處分投資性不動產利益12,770 仟元;採權益法認列之投資利益12,967 仟元等,一百三年度稅後淨利為181,319 仟元;每股盈餘為 1.63 元。

未來展望

一百四年將持續成本降低之策略目標,風險控制及管理、集團內資源之整合及分 享、開發新產品及拓展不同產業、區域之市場,以提升整體營收、降低成本,持續提 升集團之獲利目標。

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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

-6-

( 附件二 )

百容電子股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等;其中財務報表嗣經 董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為符合公司法相關法令 規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司104 年度股東常會

監察人:百合投資 ( 股 ) 公司

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代表人:廖大周

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賴尤秀敏

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中 華 民 國 一 百 四 年 三 月 二 十 四 日

-7-

( 附件三 )

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$1,133,338
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122,282

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12,003 )

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12,228 )

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181,319

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-14-

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-


-

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11
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11

13
-

13


102��



$ 29,044
3,633
(
4,477 )

761


28,961

$ 212,090


$ 181,319

1,810

$ 183,129


$ 210,465

1,625

$ 212,090


$ 1.63
$ 1.62


$ 21,651

16,670

191
(
42)


38,470

$ 163,493

$ 122,282

2,741

$ 125,023

$ 160,752

2,741

$ 163,493

$ 1.10
$ 1.10














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$1,133,338
$ 707,687
$ 172,047
$ 46,243
$ 103,105
( $ 18,366 )
$ 17,197
( $ 11,885 )
$2,149,366
$ 12,072
$2,161,438
$1,133,338
$ 707,687
$ 172,047
$ 46,243
$ 103,105
( $ 18,366 )
$ 17,197
( $ 11,885 )
$2,149,366
$ 12,072
$2,161,438

-

-

-

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(
33,354 )

-

-

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(
33,354 )

-
(
33,354 )

-

-

-

-
(
33,354 )

-

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(
33,354 )

-
(
33,354 )

-

-

-
(
226 )
(
1,916 )

-

-

-
(
2,142 )

-
(
2,142 )

-

-

-
(
226 )
(
1,916 )

-

-

-
(
2,142 )

-
(
2,142 )

-
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-
122,282
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-
-
122,282
2,741
125,023

-

-

-

-

149

21,651

16,670

-

38,470

-

38,470

-

-

-

-

122,431

21,651

16,670

-

160,752

2,741

163,493

-

-

-

-

-

-

-
(
12,003 )
(
12,003 )

-
(
12,003 )

-

-

-

-

-

-

-
(
12,003 )
(
12,003 )

-
(
12,003 )

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180 )

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180 )

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(
180 )

-
(
180 )

-

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-

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(
180 )

-
(
180 )

-

-

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(
780 )

-

-

-

-

-

-

-

-

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(
780 )
(
780 )

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172,047

46,017

190,266

3,285

33,867
(
23,888 )

2,262,439

14,033

2,276,472

1,133,338

707,507

172,047

46,017

190,266

3,285

33,867
(
23,888 )

2,262,439

14,033

2,276,472

-

-

12,228

-
(
12,228 )

-

-

-

-

-

-

-

-

12,228

-
(
12,228 )

-

-

-

-

-

-

-

-

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(
166,771 )

-

-

-
(
166,771 )

-
(
166,771 )

-

-

-

-
(
166,771 )

-

-

-
(
166,771 )

-
(
166,771 )

-

-

-
(
12,467 )

12,467

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(
12,467 )

12,467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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(
1,745 )
(
1,745 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(
1,745 )
(
1,745 )

-
-
-
-
181,319
-
-
-
181,319
1,810
183,129

-

-

-

-
(
3,659 )

29,172

3,633

-

29,146
(
185 )

28,961

-

-

-

-
(
3,659 )

29,172

3,633

-

29,146
(
185 )

28,961

-

-

-

-

177,660

29,172

3,633

-

210,465

1,625

212,090

-

11

-

-

-

-

-

-

11

-

11
$1,133,338
$ 707,518
$ 184,275
$ 33,550
$ 201,394
$ 32,457
$ 37,500
( $ 23,888 )
$2,306,144
$ 13,913
$2,320,057
$1,133,338
$ 707,518
$ 184,275
$ 33,550
$ 201,394
$ 32,457
$ 37,500
( $ 23,888 )
$2,306,144
$ 13,913
$2,320,057
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$ 196,635



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(
21,377 )


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(
1,079 )

(
8,601 )

(
12,967 )


909
(
12,770 )
(
4,524 )


15,633

2,260
(
235 )



9,716

(
9,266 )

24,757

25,742


4,975


12,388

(
1,295 )

(
51,745 )

(
20,359 )

10,327

(
2,367)


279,242

1,079

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$ 153,044
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(
8,497 )
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(
1,185 )
(
7,119 )
(
10,867 )
46
-
(
38,718 )
26,621
-
(
425 )
(
49,588 )
6,806
52,034
(
19,481 )
(
9,537 )
(
16,853 )
(
1,946 )
(
23,364 )
33,601
(
2,183 )
(
3,111)
197,974
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( $ 556 )

(
168,515 )

(
31,953)


94,264



5,980
(
41,785 )

-


496

-
(
161,735 )


3,397

-

(
3,521 )


28,111

1,179

(
2,586)

(
170,464)



-


29

-


-


29


18,649

(
57,522 )

688,730

$ 631,208
102 ��
( $ 240 )
(
34,080 )
(
16,339)

158,860
1,294
-
(
1,500 )
-
45,769
(
112,251 )
905
(
207 )
(
332 )
-
(
2,814 )
(
5,651)
(
74,787)
(
2,169 )
401
(
12,003 )

2,741
(
11,030)

50,112
123,155

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$ 688,730

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-23-

( 附件四 )

百容電子股份有限公司公司章程


修正前、後對照表

修正前、後對照表
修正後 修正前 說明
第 十八 條
本公司設董事七~九人,監察人
三人,均由股東會就有行為能力
之人中選任之,任期均為三年,
連選均得連任。
第 十八 條
本公司設董事七人,監察人三
人,均由股東會就有行為能力之
人中選任之,任期均為三年,連
選均得連任。
1. 董事席次修正為
席。
七~九
第十八條之一
本公司上述董事名額中,獨立董
第十八條之一
董事、監察人之報酬及車馬費,
1. 原第十八條之一修正至
第十八條之三
2. 增列依證券交易法第
14-2 條之規定,增列獨
立董事選舉之規範。
事人數不得少於二人,且不得少 授權董事會依董事、監察人對本
於董事席次五分之一,採候選人 公司營運參與之程度及貢獻之
提名制度,由股東會就獨立董事 價值,並參照同業水準訂定相關
候選人名單中選任之。 給付標準。
第十八條之二
有關獨立董事之專業資格、持
第十八條之二
本公司得為董事購買責任保險
1. 原第十八條之二修正至
第十八條之四
2. 獨立董事資格之規範。
股、任期、兼職限制、提名與選 以降低董事因依法執行職務致
任方式及其他應遵循事項,依證 被股東或其他關係人控訴之風
券主管機關之相關規定。 險。本公司監察人得比照辦理。
第十八條之三
董事、監察人之報酬及車馬費,
原第十八條之一修正至第
十八條之三
授權董事會依董事、監察人對本
公司營運參與之程度及貢獻之
價值,並參照同業水準訂定相關
給付標準。
第十八條之四
本公司得為董事購買責任保險
原第十八條之二修正至第
十八條之四
以降低董事因依法執行職務致
被股東或其他關係人控訴之風
險。本公司監察人得比照辦理。
第 廿九 條
本公司所處產業競爭多變,企業
正值穩定成長階段,考量本公司
未來資金需求及長期財務規
劃,並滿足股東對現金流入之需
求,本公司每年決算後如有盈
餘,除依法繳納營利事業所得稅
及彌補以往年度虧損外,應先提
撥百分之十法定盈餘公積直至
第 廿九 條
本公司所處產業競爭多變,企業
正值穩定成長階段,考量本公司
未來資金需求及長期財務規
劃,並滿足股東對現金流入之需
求,本公司每年決算後如有盈
餘,除依法繳納營利事業所得稅
及彌補以往年度虧損外,應先提
撥百分之十法定盈餘公積直至
1. 增列迴轉特別公積之適
用。
2. 刪除以未分配盈餘提撥
百分之九十以下分配股
東股利之限制,以增加
股東紅利分配之彈性。

-24-

修正後 修正前 說明
累積金額達本公司資本總額為
止,並依法提列或迴轉特別公
積。其次就其餘額提撥不低於百
分之一為員工紅利,得以股票發
放之;百分之二為董事、監察人
酬勞。再依其分配後餘額連同上
一年度累積未分配盈餘,並得保
留部分盈餘後,由董事會擬具分
累積金額達本公司資本總額為
止,並依法提列特別公積。其次
就其餘額提撥不低於百分之一
為員工紅利,得以股票發放之;
百分之二為董事、監察人酬勞。
再依其分配後餘額連同上一年
度累積未分配盈餘提撥百分之
九十以下分配股東股利,其中現
金股利佔百分之十至七十為原
則,其比率得由董事會視當年度
實際獲利及資金狀況或基於資
本支出、業務擴充需要擬具分派
議案,提請股東會決議調整之。
派議案提請股東會決議之。股東
紅利分配數其中現金股利佔百
分之十至七十為原則,其比率得
由董事會視當年度實際獲利及
資金狀況或基於資本支出、業務
擴充需要擬具分派議案,提請股
東會決議調整之。
第 卅三 條
……
第二十一次修正於民國 一百二
年 六 月 十一 日。
第二十二次修正於民國一百四
第 卅三 條
……
第二十一次修正於民國 一百二
年 六 月 十一 日。
增列第二十二次修正
年 六 月十一日。

-25-

( 附錄一 )

股東會議事規則

  • 一 .依據:依證管會(八六)台財證(三)第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定 本規則。

二.作業程序:

  • 1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。

  • 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。

  • 7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。

  • 7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。

  • 7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

  • 8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。

  • 8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

-26-

  • 9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次,且 不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動議 提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不許 其發言或制止其發言。。

  • 11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。對 於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載明 者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如提 案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討論 者,主席得將該股東提案擱置。

  • 14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之結 果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股有 一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之股 務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。

  • 16-1.一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 16-2.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。

  • 17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維 持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。

  • 19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。

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( 附錄二 )

百容電子股份有限公司公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公司, 。

  • 英文名稱為 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

  • 第 二 條 本公司所營事業如下︰

  • 一、CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、CC01090 電池製造業。

  • 三、CE01040 鐘錶製造業。

  • 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 五、CB01990 其他機械製造業。

  • 六、CA02080 金屬鍛造業。

  • 七、CA02990 其他金屬製品製造業。

  • 八、C805050 工業用塑膠製品製造業。

  • 九、F401010 國際貿易業。

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設 立分公司。

  • 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每股 新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工 認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。

  • 第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機 構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務處 理準則」規定辦理。

  • 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或名 稱,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。

  • 第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序申 請補發股票。

  • 第 十 條 (刪除)

  • 第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三章 股東會

  • 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個月 內,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。股 東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股東得

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  • 於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司提出股 東常會議案。

  • 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託 代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人出席 股東會,並參與該項議案討論。

  • 第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董事 長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第 十五 條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表決 權。

  • 第 十六 條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之分發,得 以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十八 條 本公司設董事七人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任 期均為三年,連選均得連任。

  • 第十八條之一董事、監察人之報酬及車馬費,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。

  • 第十八條之二本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係 人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。

  • 第 十九 條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補原任之期限為限,董事缺額未及補選而有必要時,得以

  • 原選次多數之被選人代行職務。

  • 第 二十 條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任 時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿 時,當然解任。

  • 第 廿一 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之決議 執行本公司一切事務。

  • 第 廿二 條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董事 會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不 能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第 廿三 條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事 及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式為之。 董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數 之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第 廿四 條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第 廿五 條 監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。

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第五章 經理人及職員

  • 第 廿六 條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責由 董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

  • 第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

  • 第 廿八 條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 廿九 條 本公司所處產業競爭多變,企業正值穩定成長階段,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈 餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止,並依法提列特別公積。其次就其 餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之;百分之二為董事、監 察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之九十以 下分配股東股利,其中現金股利佔百分之十至七十為原則,其比率得由董事會 視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案, 提請股東會決議調整之。

第七章 附則

  • 第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

  • 第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。

  • 第 卅二 條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

  • 第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。 一

  • 第 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。

第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。

第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。

一 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 日。 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。 第十一次修正於民國九十 年 四 月 九 日。 第十二次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。 第十三次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。 一 第十四次修正於民國九十三年 月 十六 日。 第十五次修正於民國九十四年 六 月 十 日。 第十六次修正於民國九十五年 六 月 十二 日。 第十七次修正於民國九十八年 六 月 十 日。

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第十八次修正於民國九十九年 六 月 十 日。 第十九次修正於民國 一百 年 六 月 十 日。 第二十次修正於民國 一百一年 六 月 十三 日。 第二十一次修正於民國 一百二年 六 月 十一 日。 百容電子股份有限公司

董事長:廖本林

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( 附錄三 )

百容電子股份有限公司 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

104 年 6 月 11 日

104 年6 月11日 104 年6 月11日
職稱 姓名 選任日期 任期 選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 廖本林 102.06.11 三年 7,339,548 6.48
7,339,548
6.48
董 事 蕭火丁堂 102.06.11 三年 6,743,143 5.95
6,743,143
5.95
董 事 廖本添 102.06.11 三年 1,594,935 1.41
1,594,935
1.41
董 事 廖月香 102.06.11 三年 1,030,389 0.91
1,030,389
0.91
董 事 廖宜賢 102.06.11 三年 252,538 0.22
252,538
0.22
董 事 許敏成 102.06.11 三年 - -
-
-
監察人 百合投資(股)公司
代表人:廖大周
102.06.11 三年 3,578,014 3.16
3,458,014
3.05
監察人 賴尤秀敏 102.06.11 三年 400,825 0.35
400,825
0.35
  • 註:本公司普通股發行股數 113,888,807 股。 全體董事法定應持股數 10,000,000 股。 全體監察人法定應持股數 1,000,000 股。 全體董事實際持有股數 16,960,553 股。 全體監察人實際持有股數 3,858,839 股。

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( 附錄四 )

本次股東常會股東書面提案未列入議案說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明: 1. 依公司法第 172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。

  • 本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 13 日 止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 公司並無接獲任何股東提案。

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