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ECE — Annual Report 2013
Jul 15, 2014
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序 ------------------------------------------------- 01 貳、開會議程 ------------------------------------------------- 02 一、報告事項 --------------------------------------------- 03 二、承認事項 --------------------------------------------- 03 三、討論事項 --------------------------------------------- 05 四、臨時動議 --------------------------------------------- 05 參、附件 一、一百二年營業報告書 ----------------------------------- 06 二、監察人查核報告書 ------------------------------------- 07 三、財務報告資料 -------------------------------------- 08-22 四、「13903 取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 ------ 23-26 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則 ------------------------------ 27-28 二、本公司章程 ---------------------------------------- 29-32 三、本公司董事及監察人持股情形 --------------------------- 33 四、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明 --------------- 34
百容電子股份有限公司 一百三年股東常會開會程序
1 、宣佈開會
2 、主席致詞
- 3 、報告事項
4 、承認事項
5 、討論事項
6 、臨時動議
7 、散 會
- 1 -
百容電子股份有限公司 一百三年股東常會議程
-
時間:中華民國一百三年六月十二日(星期四)上午九時
-
地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)
-
一、會議開始
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
(1).一○二年度營業報告案。
-
(2).監察人審查一○二年度決算表冊。
-
四、承認事項
-
(1).承認一○二年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
-
(2).承認一○二年度盈餘分配案。
-
五、討論事項:
-
(1).討論修正 13903 取得或處分資產處理程序。
-
(2).其他議案。
-
六、臨時動議
-
七、散 會
-
2 -
報告事項
第一案:一百二年度營業報告案。
-
說 明:請參閱本手冊(附件一)第6 頁。
-
第二案:監察人審查一百二年度決算表冊。
-
說 明:請參閱本手冊(附件二)第7 頁。
承認事項
第一案:承認一百二年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)
-
說 明:(一)本公司一百二年度資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量 表暨合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表、合併現金 流量表等決算表冊及合併報表,業經國富浩華聯合會計師事務所吳麗容及 卓慶全會計師查核竣事,並經本公司董事會決議通過及全體監察人審查完 畢,出具書面審查報告書在案,相關資料請參閱本手冊(附件三)第8 頁~ 第22 頁。
-
(二)本公司一百二年度營業報告書,請參閱本手冊(附件一)第6 頁。
-
(三)提請 承認。
第二案:承認一百二年度盈餘分配案。(董事會提)
-
說 明:(一)一○二年度盈餘分配擬每股配發1 元,分配金額為111,180,807 元,請參 閱下表,提報股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日及其他相關事 宜。
-
(二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。
-
(三)提請 承認。
-
3 -
百容電子股份有限公司 一百二年度盈餘分配表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |||
|---|---|---|---|
| 摘要 | 金額 | 備註 | |
| 小計 | 合計 | 備註四 備註五 (A) 備註六 備註五 每股配發1 元 |
|
| 期初未分配盈餘 | 71,277,328 | ||
| 加:首次採用TIFRS 對101.12.31 之保留盈餘 調整數 |
32,249,087 | ||
| 減:首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積 |
(33,776,210) | ||
| 減:迴轉首次採用TIFRS 對101.12.31 之保留 盈餘調整數 |
(2,142,133) | ||
| 102 年採用TIFRS 之確定福利利精算利益 | 149,948 | ||
| 一百二年度稅後淨利 | 122,281,565 | ||
| 減:提列法定盈餘公積 | (12,228,157) | ||
| 小計 | 110,053,408 | ||
| 加:迴轉特別盈餘公積 |
12,466,907 | ||
| 加:迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數之特 別盈餘公積 |
226,206 | ||
| 可分配盈餘 | 190,504,541 | ||
| 可分配項目 | |||
| 股東紅利-現金 | 111,180,807 | ||
| 期末未分配盈餘 | 79,323,734 |
備註一:
-
1.配發員工紅利-現金 5,502,670 (A)*5%
-
2.董監酬勞 2,201,068 (A)*2%
-
3.依本公司章程第29 條….本公司每年決算後如有盈餘,除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止, 並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之; 百分之二為董事、監察人酬勞。
備註二:截至2014.02.28 發行股份總數113,333,807 股,扣除買回庫藏股總數2,153,000 股 ,流通在外股數為111,180,807 股。
備註三:盈餘分配以102 年度未分配盈餘優先分配
- 備註四:有關101 年12 月31 日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準則保留盈餘 調整數之調整細項資訊,請參閱102 年度個體財務報告中附註「首次採用國際財務 報導準則」項下內容
備註五:依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回
備註六:依89 年函令提列44,360 及金管會95.01.27 金管證一字第0950000507 號,其他股 東權益無減項12,422,547,故予以轉回。
董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜
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- 4 -
討論事項
-
第一案:討論修正13903 取得或處分資產處理程序案。(董事會提)
-
說 明:13903 取得或處分資產處理程序修訂對照表請參閱(附件四) 第23 頁~第26 頁, 提請 決議。
臨時動議
散 會
- 5 -
( 附件一 )
經營實績
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百容電子股份有限公司
一百二年度營業報告書
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台灣電子零組件產業與PC產業高度連結,受到近期PC產業成長疲弱影響,台灣電 子零組件也同樣收到波及。PC式微、全球經濟景氣悲觀、大陸景氣趨緩,美國QE陸續 退場等因素,均導致下游廠商拉貨疲軟,不利台灣電子零組件出口及外銷,大環境不 佳,然所幸受到智慧手持裝置帶動,台灣電子零組件產業產值仍有微幅上升空間。
本公司一百二年度合併營業收入1,592,380仟元,較一百一年度成長5.34%。透過 流程改善、迅速提出改善對策、追蹤改善成果,達到成本降低之策略目標,一百二年 合併毛利率 20.91% 較一百一年16.89% 成長24%,營業毛利為 332,980 仟元,合併營 業費用率18% 為 280,256仟元 ; 合併營業淨利率3% 為 52,724仟元。
一百二年度整體獲利因毛利率上升營業淨利增加,另營業外收入為100,320 仟 元,主要為處分投資利益38,718 仟元;外幣兌換利益21,165 仟元;採權益法認列之 投資利益10,867 仟元等,一百二年度稅後淨利為122,282 仟元;每股盈餘為 1.10 元。
未來展望
一百三年將持續透過流程改善、迅速提出改善對策、追蹤改善成果,以達到成本 持續降低。集團內資源之整合另開發新產品及拓展不同產業、區域之市場,以提升整 體營收、降低成本,持續提升集團之獲利目標。
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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜
- 6 -
( 附件二 )
百容電子股份有限公司 監察人查核報告書
董事會造送本公司102 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等;其中財務報表嗣經 董事會委任國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為符合公司法相關法令 規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。
敬請 鑒核
此 致
百容電子股份有限公司103 年度股東常會
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監察人:百合投資 ( 股 ) 公司
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代表人:廖大周
劉錦進
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賴尤秀敏
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中 華 民 國 一 百 三 年 三 月 二 十 四 日
- 7 -
( 附件三 )
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����������� 10200032833 � �� 103 � 3 � 20 �
-8-
| �������� | 101. 1. 1 | �� � |
294,278 12 |
101,347 4 |
31,743 1 |
101 - |
218,009 9 |
31,727 1 |
2,016 - |
7,266 - |
- - |
305,654 13 |
2,723 - |
415 - |
995,279 40 |
33,443 1 |
93,676 5 |
765,032 31 |
469,576 19 |
24,484 1 |
38,346 2 |
32,003 1 |
8,854 - |
1,465,414 60 |
2,460,693 100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��102�12�31��101�12�31��101�1�1� | 102. 12. 31 101. 12. 31 |
�� �� �� � �� � |
���� | ������� ����� 441,030 $ 17 395,694 $ 17 |
������������������� ����� 121,829 5 98,356 4 |
���� ����� 19,526 1 26,082 1 |
�������� ����� 35 - 57 - |
���� ����� 190,369 7 158,281 7 |
�������� ����� 17,995 1 30,759 1 |
����� 2,962 - 3,016 - |
��������� ����� 19,002 1 23,714 1 |
������� 5,778 - 5,778 - |
�� ����� 242,050 9 257,977 11 |
���� 13,812 1 23,460 1 |
������ � 13,783 1 109 - |
������ 1,088,171 43 1,023,283 43 |
����� | ������������ ����� 47,357 2 31,981 1 |
�������������� ����� 89,913 4 93,676 4 |
�������� ����� 762,154 30 704,402 29 |
��������� ������� 446,195 17 446,761 19 |
������ ����� 23,674 1 24,079 1 |
���� 37,199 1 37,912 2 |
������� ������� 33,116 1 34,282 1 |
������� ����� 26,584 1 6,145 - |
������� 1,466,192 57 1,379,238 57 |
���� 2,554,363 $ 100 2,402,521 $ 100 |
������������� | ���������������������� | |
| �� | 11XX | 1100 | 1110 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1200 | 1210 | 1220 | 1310 | 1410 | 1470 | 15XX | 1523 | 1543 | 1550 | 1600 | 1760 | 1780 | 1840 | 1900 |
-9-
| �������� | 101. 1. 1 | �� � |
- - |
2,317 - |
82,980 3 |
38,020 2 |
51,259 2 |
- - |
13,812 1 |
6,680 - |
2,480 - |
197,548 8 |
10,902 1 |
10,728 - |
66 - |
3,914 - |
25,610 1 |
223,158 9 |
1,133,338 46 |
1,133,338 46 |
481,309 20 |
723 - |
225,655 9 |
707,687 29 |
170,245 7 |
51,079 2 |
156,527 6 |
377,851 15 |
- - |
18,659 1 |
18,659 1 |
- - |
2,237,535 91 |
2,460,693 100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��102�12�31��101�12�31��101�1�1� | 101. 12. 31 102. 12. 31 |
����� �� �� � �� � |
���� | ���� ������ - $ - 2,169 $ - |
���� 2,261 - 3,159 - |
���� 121,968 5 110,410 5 |
�������� ����� 36,734 1 24,410 1 |
����� 70,506 3 56,301 3 |
��������� ����� 886 - - - |
������� 24,535 1 24,613 1 |
������ 8,568 - 10,117 - |
��������������� ������ - - - - |
������ 265,458 10 231,179 10 |
����� | ������� ������� 17,305 1 9,911 - |
��������������� ������ 9,095 - 10,184 1 |
����� ����� 66 - 166 - |
���������� ����� - - 1,715 - |
������� 26,466 1 21,976 1 |
���� 291,924 11 253,155 11 |
�� | �� ������ |
��� 1,133,338 44 1,133,338 47 |
���� 1,133,338 44 1,133,338 47 |
���� ������ |
���� 481,309 19 481,309 20 |
����������������������� 543 - 723 - |
���� 225,655 9 225,655 9 |
������ 707,507 28 707,687 29 |
���� | ������ 172,047 7 172,047 7 |
������ 46,017 2 46,243 2 |
����� ������ 190,266 8 103,105 4 |
������ 408,330 17 321,395 13 |
���� ������ |
����������������� 3,285 - (18,366) (1) |
������������� 33,867 1 17,197 1 |
������ 37,152 1 (1,169) - |
���� ������ (23,888) (1) (11,885) - |
���� 2,262,439 89 2,149,366 89 |
������� 2,554,363 $ 100 2,402,521 $ 100 |
������������� | ���������������������� | |||||||||||||||||
| �� | 21XX | 2100 | 2150 | 2170 | 2180 | 2200 | 2220 | 2230 | 2300 | 2320 | 25XX | 2570 | 2640 | 2645 | 2650 | 31XX | 3100 | 3110 | 3200 | 3210 | 3260 | 3270 | 3300 | 3310 | 3320 | 3350 | 3400 | 3410 | 3425 | 3500 |
-10-
����������
������� ���102�1�1��102�12�31�� ���101�1�1��101�12�31��
��������
| �� | �� | � � | 102�� | 101�� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � | � | � � | � | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8325 8360 8500 9750 9850 |
������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ������� ��������� ������� ������ ����������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ����� ���������������� ���������������� |
����������� ���������� ���� ����������� ������� ������� ������� ������� ������� |
1,064,091 $ (838,949) |
100 (79) |
992,797 $ (819,247) |
100 (83) |
| 225,142 | 21 | 173,550 | 17 | |||
| (41,900) (57,076) (65,511) |
(4) (5) (6) |
(39,262) (40,130) (58,895) |
(3) (4) (6) |
|||
| (164,487) | (15) | (138,287) | (13) | |||
| 60,655 | 6 | 35,263 | 4 | |||
| 24,233 24,884 (189) 39,392 |
2 2 - 4 |
22,776 (18,578) (22) (45,142) |
2 (2) - (5) |
|||
| 88,320 | 8 | (40,966) | (5) | |||
| 148,975 (26,693) |
14 (3) |
(5,703) (9,942) |
(1) (1) |
|||
| 122,282 $ |
11 | (15,645) $ |
(2) | |||
| 21,651 $ 16,670 149 |
2 2 - |
(18,366) $ (1,462) (1,975) |
(2) - - |
|||
| 38,470 | 4 | (21,803) | (2) | |||
| 160,752 $ |
15 | (37,448) $ |
(4) | |||
| 1.10 $ |
(0.14) $ |
|||||
| 1.10 $ |
(0.14) $ |
�������������
������� ������� ��������
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-11-
| �������� | ���� �� |
- 2,237,535 $ |
- | (34,000) | (15,645) | (21,803) | - (37,448) |
(11,885) (11,885) |
(4,836) | (11,885) 2,149,366 $ |
(11,885) 2,149,366 $ |
(33,354) | 122,282 | 38,470 | - 160,752 |
(12,003) (12,003) |
(180) | (2,142) | (23,888) 2,262,439 $ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��102�1�1��12�31�� | ��101�1�1��12�31�� | �� ������ ���� ���� |
������ | �� ����� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ���������� ������� ��������� ���� |
����� | ��101�1�1��� 1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 170,245 $ 51,079 $ 156,527 $ - $ 18,659 $ |
100���������� | �������� 1,802 (1,802) |
������ (34,000) |
���� (15,645) |
��������(��) (1,975) (18,366) (1,462) |
�������� - - - - - - (17,620) (18,366) (1,462) |
����� | ��������� (4,836) |
��101�12�31��� 1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,243 $ 103,105 $ (18,366) $ 17,197 $ |
��102�1�1��� 1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,243 $ 103,105 $ (18,366) $ 17,197 $ |
101���������� | ������ (33,354) |
���� 122,282 |
��������(��) 149 21,651 16,670 |
�������� - - - - - - 122,431 21,651 16,670 |
����� | ������������������� (180) |
��������� (226) (1,916) |
��102�12�31��� 1,133,338 $ 481,309 $ 543 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,017 $ 190,266 $ 3,285 $ 33,867 $ |
������������� | ���������������������� |
-12-
���������� ������� ��102�1�1��12�31�� ��101�1�1��12�31��
| �� ���������� ������������� �������� ��������� ����� ��������������� �� ���������� ���� ���������������������� ���� ���� ���� �������������������� ����������������� ���������� ������������� ���������������� ����������/������ ���������������� ���� �������� ���� �������� ����� ��������� �� ���� ������ ���� ���� �������� ����� ��������� ������ ������� ������������������ ������ ��������� |
102�� 148,975 $ - 148,975 73,804 405 3,146 90 189 (733) (5,904) (39,392) 69 (6,530) (347) 24,797 (19,588) 6,556 22 (32,088) 12,764 54 4,712 15,927 9,647 (13,673) (898) 11,558 12,324 14,205 886 (1,549) (1,090) 19,769 44,566 193,541 |
101�� �������� |
|---|---|---|
| (5,703) $ - |
||
| (5,703) 73,543 405 2,990 (2,009) 22 (972) (6,003) 45,142 (350) 5,674 5,481 |
||
| 123,923 | ||
| 5,145 5,661 44 59,728 968 (6,778) (7,347) 47,677 (22,966) 306 842 27,430 (13,610) 5,042 - 3,437 - |
||
| 105,579 | ||
| 229,502 | ||
| 223,799 |
��6� �������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-13-
���������� ������� ��102�1�1��12�31�� ��101�1�1��12�31��
| �� 102�� ��5� ����� 733 ����� 12,018 ����� (189) ����� (33,354) ������ (15,198) ���������� 157,551 ���������� ������������ (1,500) ����������� 1,294 ���������� (2,923) ����������� (73,637) ����������� 315 ������ (234) ������� - ��������� (18,926) ����������� (2,332) ���������� (97,943) ���������� ���������� (2,169) ������ - ����������� (100) �������� (12,003) ���������� (14,272) ��������������� - ������������ 45,336 ����������� 395,694 ����������� 441,030 $ ������������� |
101�� �������� |
|---|---|
| 972 11,909 (23) (34,000) (6,861) |
|
| 195,796 | |
| - - (32,059) (50,728) 350 (548) 1,006 (1,720) 1,415 |
|
| (82,284) | |
| 2,169 (2,480) 100 (11,885) |
|
| (12,096) | |
| - | |
| 101,416 294,278 |
|
| 395,694 $ |
|
������� ������� ��������
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-14-
==> picture [483 x 50] intentionally omitted <==
��������
��������������
����������������� 102 � 12 � 31 ��101 � 12 � 31 �� 101 � 1 � 1 ������������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������(�)����������������������� ��������������������������������������� ����������������������� 102 � 12 � 31 ��101 � 12 � 31 �� 101 � 1 � 1 ������� 86,657 ���78,712 ��� 72,576 ������ 102 �� 101 ����������������������������������� �������������� 10,827 ��� 9,336 ���������������� ��������������������������������������� ����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������� 102 � 12 � 31 ��101 � 12 � 31 �� 101 � 1 � 1 � ����������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ����
-15-
���������������� 102 ��� 101 �������������� �������������������������
������������
������� �������
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����������� 10200032833 � �� 103 � 3 � 20 �
-16-
| �������� | 101. 1. 1 | � � � |
462,397 $ 18 |
142,050 5 |
37,508 1 |
60 - |
353,726 14 |
5,363 - |
5,481 - |
- - |
2 - |
429,409 16 |
9,643 - |
4,595 - |
1,450,234 54 |
33,443 2 |
113,383 5 |
72,576 3 |
800,830 31 |
24,484 - |
31,679 1 |
38,799 2 |
37,796 2 |
1,152,990 46 |
2,603,224 $ 100 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ��102�12�31��101�12�31��101�1�1� | 102. 12. 31 101. 12. 31 |
�� � � � � � � � � |
���� | ������� ����� 688,730 $ 26 565,575 $ 22 |
������������������� ����� 194,474 7 132,405 5 |
���� ����� 23,595 1 30,364 1 |
�������� ����� - - 37 - |
���� ����� 305,896 12 358,248 14 |
�������� ����� 3,367 - 3,049 - |
����� 32,533 1 5,280 - |
��������� ����� 65 - 7,837 - |
������� 5,778 - 5,784 - |
�� ����� 349,282 13 366,366 14 |
���� 13,334 - 9,797 1 |
������ � 15,633 1 2,317 - |
������ 1,632,687 61 1,487,059 57 |
����� | ������������ ����� 47,357 2 31,981 1 |
�������������� ����� 109,620 4 113,383 4 |
�������� ����� 86,657 4 78,712 3 |
��������� ������� 673,198 25 713,321 28 |
������ ����� 34,991 1 35,567 2 |
���� 38,350 1 34,275 1 |
������� ������� 40,290 1 41,761 3 |
������� 29,080 1 32,257 1 |
������� 1,059,543 39 1,081,257 43 |
���� 2,692,230 $ 100 2,568,316 $ 100 |
������������� | ���������������������� | |
| �� | 11XX | 1100 | 1110 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1200 | 1210 | 1220 | 1310 | 1410 | 1470 | 15XX | 1523 | 1543 | 1550 | 1600 | 1760 | 1780 | 1840 | 1900 |
-17-
| �������� | 101. 1. 1 | � � � |
- $ - |
3,832 - |
176,108 7 |
21,551 1 |
95,160 4 |
- - |
14,148 - |
12,391 - |
2,480 - |
325,670 12 |
10,902 - |
17,025 1 |
66 - |
27,993 1 |
353,663 13 |
1,133,338 44 |
1,133,338 44 |
481,309 18 |
723 - |
225,655 9 |
707,687 27 |
170,245 7 |
51,079 2 |
156,527 6 |
377,851 15 |
- - |
18,659 1 |
18,659 1 |
- - |
2,237,535 87 |
12,026 - |
2,249,561 87 |
2,603,224 $ 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ��102�12�31��101�12�31��101�1�1� | 101. 12. 31 102. 12. 31 |
����� � � � � � � � � |
���� | ���� ������ - $ - 2,169 $ - |
���� 2,282 - 4,228 - |
���� 187,660 7 218,338 9 |
�������� ����� 23,886 1 16,572 - |
����� 131,629 5 98,606 4 |
��������� ����� 578 - - - |
������� 25,285 1 25,182 1 |
������ 12,511 - 14,694 1 |
��������������� ������ - - - - |
������ 383,831 14 379,789 15 |
����� | ������� ������� 17,459 1 9,911 - |
��������������� ������ 13,837 1 16,948 - |
����� ����� 631 - 230 - |
������� 31,927 2 27,089 - |
���� 415,758 16 406,878 15 |
����������� | � � ������ |
� � � 1,133,338 42 1,133,338 44 |
���� 1,133,338 42 1,133,338 44 |
���� ������ |
���� 481,309 18 481,309 19 |
����������������������� 543 - 723 - |
���� 225,655 8 225,655 9 |
������ 707,507 26 707,687 28 |
���� | ������ 172,047 6 172,047 7 |
������ 46,017 2 46,243 2 |
����� ������ 190,266 7 103,105 4 |
������ 408,330 15 321,395 13 |
���� ������ |
����������������� 3,285 - (18,366) (1) |
������������� 33,867 1 17,197 1 |
������ 37,152 1 (1,169) - |
���� ������ (23,888) (1) (11,885) - |
��������� 2,262,439 83 2,149,366 85 |
����� ������ 14,033 1 12,072 - |
���� 2,276,472 84 2,161,438 85 |
� � � ���� 2,692,230 $ 100 2,568,316 $ 100 |
������������� | ���������������������� | |||||||||||||||||||
| �� | 21XX | 2100 | 2150 | 2170 | 2180 | 2200 | 2220 | 2230 | 2300 | 2320 | 25XX | 2570 | 2640 | 2645 | 31XX | 3100 | 3110 | 3200 | 3210 | 3260 | 3270 | 3300 | 3310 | 3320 | 3350 | 3400 | 3410 | 3425 | 3500 | 36XX |
-18-
��������������� ������� ���102�1�1��102�12�31�� ���101�1�1��101�12�31��
| �� | �� | � � |
102�� | 101�� �������� |
101�� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � � |
� | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8325 8360 8500 8610 8620 8710 8720 9750 9850 |
������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������� �������� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ���� ��������� ������� ������ ����������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ��������� ����� ����� ������� ���������� ����� ����� �������� ����� ���������������� ���������������� |
����������� ���������� ���� ������������ ������� ������� ������� ������� ������� |
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100 (79) |
1,511,678 $ (1,256,390) |
100 (83) |
| 332,980 | 21 | 255,288 | 17 | |||
| (81,133) (124,738) (74,385) |
(5) (8) (5) |
(84,714) (110,041) (67,597) |
(6) (7) (5) |
|||
| (280,256) | (18) | (262,352) | (18) | |||
| 52,724 | 3 | (7,064) | (1) | |||
| 24,072 65,621 (240) 10,867 |
2 4 - 1 |
23,780 (21,872) (33) 9,336 |
2 (2) - 1 |
|||
| 100,320 | 7 | 11,211 | 1 | |||
| 153,044 (28,021) |
10 (2) |
4,147 (19,025) |
- (1) |
|||
| 125,023 $ |
8 | (14,878) $ |
(1) | |||
| 21,651 $ 16,670 149 |
1 1 - |
(18,366) $ (1,462) (1,991) |
(1) - - |
|||
| 38,470 | 2 | (21,819) | (1) | |||
| 163,493 $ |
10 | (36,697) $ |
(2) | |||
| 122,282 $ 2,741 |
8 - |
(15,645) $ 767 |
(1) - |
|||
| 125,023 $ |
8 | (14,878) $ |
(1) | |||
| 160,752 $ 2,741 |
10 - |
(37,448) $ 751 |
(2) - |
|||
| 163,493 $ |
10 | (36,697) $ |
(2) | |||
| 1.10 $ |
(0.14) $ |
|||||
| 1.10 $ |
(0.14) $ |
�������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-19-
| �������� | ����� ���� |
12,026 $ 2,249,561 $ |
- | (34,000) | 767 (14,878) |
(16) (21,819) |
751 (36,697) |
(11,885) | (705) (705) |
(4,836) | 12,072 $ 2,161,438 $ |
12,072 $ 2,161,438 $ |
(33,354) | 2,741 125,023 |
38,470 | 2,741 163,493 |
(12,003) | (180) | (780) (780) |
(2,142) | 14,033 $ 2,276,472 $ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | 2,237,535 $ |
- | (34,000) | (15,645) | (21,803) | (37,448) | (11,885) | (4,836) | 2,149,366 $ |
2,149,366 $ |
(33,354) | 122,282 | 38,470 | 160,752 | (12,003) | (180) | - | (2,142) | 2,262,439 $ |
||||||||||||||
| ��������������� | ������� | ��102�1�1��12�31�� | ��101�1�1��12�31�� | � � � � � � � � � � � |
�� ���� ���� ������ |
������ | ����� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ���������� ������� �������� ����� ���� |
����� | 1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 170,245 $ 51,079 $ 156,527 $ - $ 18,659 $ - $ |
1,802 (1,802) |
(34,000) | (15,645) | (1,975) (18,366) (1,462) |
- - - - - - (17,620) (18,366) (1,462) - |
(11,885) | (4,836) | 1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,243 $ 103,105 $ (18,366) $ 17,197 $ (11,885) $ |
1,133,338 $ 481,309 $ 723 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,243 $ 103,105 $ (18,366) $ 17,197 $ (11,885) $ |
(33,354) | 122,282 | 149 21,651 16,670 |
- - - - - - 122,431 21,651 16,670 - |
(12,003) | (180) | (226) (1,916) |
1,133,338 $ 481,309 $ 543 $ 225,655 $ 172,047 $ 46,017 $ 190,266 $ 3,285 $ 33,867 $ (23,888) $ |
������������� | ���������������������� | |||||
| �� | ��101�1�1��� | 100���������� | �������� | ������ | ���� | ��������(��) | �������� | ����� | ������� | ��������� | ��101�12�31��� | ��102�1�1��� | 101���������� | ������ | ���� | ��������(��) | �������� | ����� | ������������������� | ������� | ��������� | ��102�12�31��� |
-20-
��������������� ������� ��102�1�1��12�31�� ��101�1�1��12�31��
| �� ���������� ���������� �������� ������ ����� ��������������� �� ���������� ���� ���������������������� ���� ���� ���� �������������������� ������������� ���������� ������������� ���������������� ����������/������ ���������������� ���� �������� ���� �������� ����� ��������� �� ���� ������ ���� ���� �������� ����� ��������� ������ ������� ������������������ ������ ��������� |
102�� 153,044 $ - 153,044 113,383 576 4,497 (8,497) 240 (1,185) (7,119) (10,867) 46 (38,718) (425) 51,931 (49,588) 6,769 37 52,352 (318) (27,253) 7,772 17,084 (3,537) (13,316) (1,946) (30,678) 7,314 33,023 578 (2,183) (3,111) (7,001) 44,930 197,974 |
101�� �������� |
|---|---|---|
| 4,147 $ - |
||
| 4,147 122,577 405 6,773 (340) 33 (1,475) (7,297) (9,336) (251) 3,149 6,186 |
||
| 120,424 | ||
| 12,884 7,144 23 (4,521) 2,314 (5,582) - 43,720 (1,388) 2,277 396 42,230 (4,979) 3,445 - 2,302 (77) |
||
| 100,188 | ||
| 220,612 | ||
| 224,759 |
��7�
�������������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-21-
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|
|---|---|
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| 1,475 10,138 (23) (34,774) (16,319) |
|
| 185,256 | |
| - - - (68,527) 398 (558) 1,398 (1,988) 455 |
|
| (68,822) | |
| 2,169 (2,480) 164 (11,885) 751 |
|
| (11,281) | |
| (1,975) | |
| 103,178 462,397 |
|
| 565,575 $ |
|
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-22-
( 附件四 )
| (附件四) | (附件四) | (附件四) | (附件四) | |
|---|---|---|---|---|
| 13903取得或處分資產處理程序 修正條文對照表 |
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| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
| 二.適用範圍:本程序所稱資 產係指股票、公債、公司債、 金融債券、表彰基金之有價證 券、存託憑證、認購(售)權 證、受益證券及資產基礎證券 等投資、不動產(含土地、房 屋及建築、投資性不動產、土 地使用權、營建業之存貨)及 設備、會員證、專利權、著作 權、商標權、特許權等無形資 產、金融機構之債權(含應收 款項、買匯貼現及放款、催收 款項)、衍生性商品、依法律 合併、分割、收購或股份受讓 而取得或處分之資產、其他重 要資產。 |
二.適用範圍:本程序所稱資 產係指股票、公債、公司債、 金融債券、表彰基金之有價證 券、存託憑證、認購(售)權 證、受益證券及資產基礎證券 等投資、不動產(含營建業之 存貨)及其他固定資產、會員 證、專利權、著作權、商標權、 特許權等無形資產、金融機構 之債權(含應收款項、買匯貼 現及放款、催收款項)、衍生 性商品、依法律合併、分割、 收購或股份受讓而取得或處 分之資產、其他重要資產。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條修正 |
||
| 三.名詞定義: 1.依法律合併、分割、收購或 股份受讓而取得或處分之資 產:指依企業併購法或其他法 律進行合併、分割或收購而取 得或處分之資產,或依公司法 第一百五十六條第八項規定 發行新股受讓他公司股份(以 下簡稱股份受讓)者。 |
三.名詞定義: 1.依法律合併、分割、收購或 股份受讓而取得或處分之資 產:指依企業併購法或其他法 律進行合併、分割或收購而取 得或處分之資產,或依公司法 第一百五十六條第六項規定 發行新股受讓他公司股份(以 下簡稱股份受讓)者。 |
配合公司法第一百五十六條 項次之修正 |
||
| 2.關係人、子公司:應依證券 發行人財務報告編製準則規 定認定之。 |
2.關係人:指依財團法人中華 民國會計研究發展基金會(以 下簡稱會計研究發展基金會) 所發布之財務會計準則公報 第六號所規定者。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第四條修正 |
||
| 3.刪除 | 3.子公司:指依會計研究發展 基金會發布之財務會計準則 公報第五號及第七號所規定 者。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第四條修正 |
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| 4.專業估價者:指不動產估價 師或其他依法律得從事不動 產、設備估價業務者。 |
4.專業估價者:指不動產估價 師或其他依法律得從事不動 產、其他固定資產估價業務 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第四條修正 |
- 23 -
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 者。 | ||||
| 9.本程序有關總資產百分之 十之規定,以證券發行人財務 報告編製準則規定之最近期 個體或個別財務報告中之總 資產金額計算。 |
新增 依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三十三條之 二修正 |
|||
| 四.作業程序: 4.本公司取得或處分不動產 及設備,悉依本公司內部控制 制度固定資產循環辦理。 |
四.作業程序: 4.本公司取得或處分不動產 及其他固定資產,悉依本公司 內部控制制度固定資產循環 辦理。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條修正 |
||
| 5.取得或處分不動產,應參考 公告現值、評定價值、鄰近不 動產實際交易價格等,決議交 易條件及交易價格,作成分析 報告提報執行長,其成本金額 在實收資本額百分之二十或 新台幣三億元以下者,應呈請 執行長核准並應於事後最近 一次董事會中提會報備;成本 超過實收資本額百分之二十 或新台幣三億元者,另須提經 董事會通過後始得為之。 |
5.取得或處分不動產,應參考 公告現值、評定價值、鄰近不 動產實際交易價格等,決議交 易條件及交易價格,作成分析 報告提報執行長,其成本金額 在新台幣壹億元以下者,應呈 請執行長核准並應於事後最 近一次董事會中提會報備;成 本超過新台幣壹億元者,另須 提經董事會通過後始得為之。 |
授權額度由壹億元以下修正 為實收資本額百分之二十或 新台幣三億元,以利實務運 作。 |
||
| 6.取得或處分設備,應以詢 價、比價、議價或招標方式擇 一為之,須經執行長裁決後為 之,若交易金額達實收資本額 者,則須經董事會通過後為 之。 |
6.取得或處分其他固定資 產,應以詢價、比價、議價或 招標方式擇一為之,須經執行 長裁決後為之,若交易金額達 實收資本額者,則須經董事會 通過後為之。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條修正 |
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| 7.本公司取得或處分不動產 或設備,應依前項核決權限呈 核決後,由總務課使用部門及 管理部負責執行。 |
7.本公司取得或處分不動產 或其他固定資產時,應依前項 核決權限呈核決後,由總務課 使用部門及管理部負責執行。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三條修正 |
||
| 8.本公司取得或處分不動產 或設備,除與政府機構交易、 自地委建、租地委建,或取 得、處分供營業使用之設備 外,交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億 |
8.本公司取得或處分不動產 或其他固定資產,除與政府機 構交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業使用 之機器設備外,交易金額達公 司實收資本額百分之二十或 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第九條修正 |
- 24 -
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 元以上者,應於事實發生日前 先取得專業估價者出具之估 價報告,並符合下列規定: |
新臺幣三億元以上者,應於事 實發生日前先取得專業估價 者出具之估價報告,並符合下 列規定: |
||
| 8-3.專業估價者之估價結果 有下列情形之一,除取得資產 之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果均 低於交易金額外,應洽請會計 師依財團法人中華民國會計 研究發展基金會(以下簡稱會 計研究發展基金會)所發布之 審計準則公報第二十號規定 辦理,並對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見: |
8-3.專業估價者之估價結果 有下列情形之一,除取得資產 之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果均 低於交易金額外,應洽請會計 師依會計研究發展基金會所 發布之審計準則公報第二十 號規定辦理,並對差異原因及 交易價格之允當性表示具體 意見: |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第九條修正 |
|
| 13… 本公司向關係人取得或處分 不動產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上者,除買賣 公債、附買回、賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市場 基金外,應將下列資料,提交 董事會通過及監察人承認 後,始得簽訂交易契約及支付 款項: |
13… 本公司向關係人取得或處分 不動產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上者,應將下 列資料,提交董事會通過及監 察人承認後,始得簽訂交易契 約及支付款項: |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第十四條修正 |
|
| 19-3.與關係人簽訂合建契 約,或自地委建、租地委建等 委請關係人興建不動產而取 得不動產。 |
19-3.與關係人簽訂合建契約 而取得不動產。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第十五條修正 |
|
| 28-5-3.本公司從事衍生性商 品交易時,依本處理程序規 定授權相關人員辦理者,事 後應提報最近期董事會。 |
28-5-3.本公司從事衍生性商 品交易時,依本處理程序規 定授權相關人員辦理者,事 後應提報董事會。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第二十條修正 |
|
| 32-1.向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 |
32-1.向關係人取得或處分不 動產,或與關係人為取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三十條修正 |
- 25 -
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣公 債、附買回、賣回條件之債 券、申購或贖回國內貨幣市場 基金,不在此限。 |
分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣公 債或附買回、賣回條件之債 券,不在此限。 |
||
| 32-5-2.以投資為專業者,於 海內外證券交易所或證券商 營業處所所為之有價證券買 賣,或證券商於初級市場認購 及依規定認購之有價證券。 |
32-5-2.以投資為專業者,於 海內外證券交易所或證券商 營業處所所為之有價證券買 賣。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三十條修正 |
|
| 32-5-3.買賣附買回、賣回條件 之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金。 |
32-5-3.買賣附買回、賣回條件 之債券。 |
依「公開發行公司取得或處分 資產處理準則」第三十條修正 |
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( 附錄一 )
股東會議事規則
- 一 .依據:依證管會(八六)台財證(三)第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定 本規則。
二.作業程序:
-
1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。
-
3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。
-
4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。
-
7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。
-
7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。
-
7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
-
8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。
-
8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。
-
8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
-
9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
-
27 -
-
9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
-
9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
-
10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次,且 不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動議 提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不許 其發言或制止其發言。。
-
11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。對 於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載明 者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如提 案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討論 者,主席得將該股東提案擱置。
-
14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之結 果,應當場報告,並做成紀錄。
-
15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股有 一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之股 務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。
-
16-1.一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
-
16-2.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。
-
17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維 持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。
-
19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。
-
28 -
( 附錄二 )
百容電子股份有限公司公司章程
第一章 總則
-
一
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第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公司, 。
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英文名稱為 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.
-
第 二 條 本公司所營事業如下︰
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一、CC01080 電子零組件製造業。
-
二、CC01090 電池製造業。
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三、CE01040 鐘錶製造業。
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四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
-
五、CB01990 其他機械製造業。
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六、CA02080 金屬鍛造業。
-
七、CA02990 其他金屬製品製造業。
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八、C805050 工業用塑膠製品製造業。
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九、F401010 國際貿易業。
-
十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設 立分公司。
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第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
第四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。
第二章 股份
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第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每股 新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工 認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。
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第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機 構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事 業機構登錄。
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第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務處 理準則」規定辦理。
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第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或名 稱,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。
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第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序申 請補發股票。
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第 十 條 (刪除)
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第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
第三章 股東會
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第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個月 內,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。股 東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股東得
-
29 -
-
於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司提出股 東常會議案。
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第 十三 條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託 代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人出席 股東會,並參與該項議案討論。
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第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董事 長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理之。
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第 十五 條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表決 權。
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第 十六 條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之分發,得 以公告方式為之。
第四章 董事及監察人
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第 十八 條 本公司設董事七人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任 期均為三年,連選均得連任。
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第十八條之一董事、監察人之報酬及車馬費,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。
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第十八條之二本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係 人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。
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第 十九 條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補原任之期限為限,董事缺額未及補選而有必要時,得以
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原選次多數之被選人代行職務。
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第 二十 條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任 時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿 時,當然解任。
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第 廿一 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之決議 執行本公司一切事務。
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第 廿二 條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董事 會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不 能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。
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第 廿三 條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事 及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式為之。 董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數 之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。
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第 廿四 條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。
-
第 廿五 條 監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。
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30 -
第五章 經理人及職員
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第 廿六 條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責由 董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
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第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。
第六章 決算
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第 廿八 條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核:
-
一、營業報告書。
-
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第 廿九 條 本公司所處產業競爭多變,企業正值穩定成長階段,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈 餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止,並依法提列特別公積。其次就其 餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之;百分之二為董事、監 察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之九十以 下分配股東股利,其中現金股利佔百分之十至七十為原則,其比率得由董事會 視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案, 提請股東會決議調整之。
第七章 附則
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第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
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第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。
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第 卅二 條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。
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第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。 一
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第 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。
第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。
第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。 一 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 日。 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。 第十一次修正於民國九十 年 四 月 九 日。 第十二次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。 第十三次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。 一 第十四次修正於民國九十三年 月 十六 日。 第十五次修正於民國九十四年 六 月 十 日。 第十六次修正於民國九十五年 六 月 十二 日。 第十七次修正於民國九十八年 六 月 十 日。
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第十八次修正於民國九十九年 六 月 十 日。 第十九次修正於民國 一百 年 六 月 十 日。 第二十次修正於民國 一百一年 六 月 十三 日。 第二十一次修正於民國 一百二年 六 月 十一 日。 百容電子股份有限公司
董事長:廖本林
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( 附錄三 )
百容電子股份有限公司 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數
103 年 6 月 12 日
| 103 年6 月12日 | 103 年6 月12日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | ||
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
||||
| 董事長 | 廖本林 | 102.06.11 | 三年 | 7,339,548 | 6.48 | 7,339,548 |
6.48 |
| 董 事 | 蕭火丁堂 | 102.06.11 | 三年 | 6,743,143 | 5.95 | 6,743,143 |
5.95 |
| 董 事 | 廖本添 | 102.06.11 | 三年 | 1,594,935 | 1.41 | 1,594,935 |
1.41 |
| 董 事 | 廖月香 | 102.06.11 | 三年 | 1,030,389 | 0.91 | 1,030,389 |
0.91 |
| 董 事 | 廖宜賢 | 102.06.11 | 三年 | 252,538 | 0.22 | 252,538 |
0.22 |
| 董 事 | 許敏成 | 102.06.11 | 三年 | - | - | - |
- |
| 監察人 | 百合投資(股)公司 代表人:廖大周 |
102.06.11 | 三年 | 3,578,014 | 3.16 | 3,458,014 |
3.05 |
| 監察人 | 賴尤秀敏 | 102.06.11 | 三年 | 400,825 | 0.35 | 400,825 |
0.35 |
註:本公司普通股發行股數 113,888,807 股。 全體董事法定應持股數 10,000,000 股。 全體監察人法定應持股數 1,000,000 股。 全體董事實際持有股數 16,960,553 股。 全體監察人實際持有股數 3,858,839 股。
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( 附錄四 )
本次股東常會股東書面提案未列入議案說明
本次股東常會,股東提案處理說明:
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說明: 1. 依公司法第 172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。
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本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為 103 年 4 月 7 日至 103 年 4 月 17 日 止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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公司並無接獲任何股東提案。
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