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ECE Annual Report 2012

Jul 19, 2013

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Annual Report

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目 錄

壹、開會程序 -------------------------------------------------01 貳、開會議程 -------------------------------------------------02 一、報告事項---------------------------------------------03 二、承認事項---------------------------------------------04 三、討論暨選舉事項---------------------------------------05 四、臨時動議---------------------------------------------05 參、附件 一、一百一年營業報告書-----------------------------------06 二、監察人查核報告書-------------------------------------07 三、一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法-------------08 四、一○一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法-------------09 五、財務報告資料--------------------------------------10~21 六、「本公司章程」修正條文對照表-------------------------22 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則------------------------------23-24 二、本公司董事及監察人選舉辦法---------------------------25 三、本公司章程----------------------------------------26-29 四、本公司董事及監察人持股情形---------------------------30 五、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明---------------31

百容電子股份有限公司 一百二年股東常會開會程序

1 、宣佈開會

  • 2 、主席致詞

  • 3 、報告事項

  • 4 、承認事項

5、討論暨選舉事項

  • 6 、臨時動議

7 、散 會

-1-

百容電子股份有限公司 一百二年股東常會議程

  • 時間:中華民國一百二年六月十一日(星期二)上午九時

  • 地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)

  • 一、會議開始

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (1) .一○一年度營業報告案。

  • (2).監察人審查一○一年度決算表冊。

  • (3).本公司第九次買回庫藏股:一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報 告。

  • (4).本公司第十次買回庫藏股:一○一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報 告。

  • (5).首次適用IFRS 特別盈餘公積提列情形報告。

  • 四、承認事項

  • (1).承認一○一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

  • (2).承認一○一年度盈餘分配案。

五、討論暨選舉事項:

  • (1).討論修訂本公司「公司章程」案。

  • (2).董、監事改選案。

  • (3).討論解除新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

  • (4).其他議案。

  • 六、臨時動議

  • 七、散 會

-2-

報告事項

第一案:一百一年度營業報告案。

說 明:請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

第二案:監察人審查一百一年度決算表冊。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件二)第7 頁。

  • 第三案:本公司第九次買回庫藏股:一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法及執 行情形報告。

  • 101 年8 月23 日董事會決議買回本公司股份,買回目的為轉讓股份予員工 ; 預定買回期 間:101 年08 月24 日起至101 年10 月23 日止,以每股16 元上限至10 元下限間,買 回本公司普通股股份3,000 千股。實際買回公司股份計1,065,000 股,總金額11,884,848 元,每股11.16 元。考量買回期間股價維持穩定並顧及本公司股東權益,故未執行完畢。 一○一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法請詳(附件三) 第8 頁。

第四案:本公司第十次買回庫藏股:一○一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法及執 行情形報告。

101 年12 月28 日董事會決議買回本公司股份,買回目的為轉讓股份予員工 ; 預定買回期 間:102 年01 月02 日起至102 年03 月01 日止,以每股15.75 元上限至10 元下限間, 買回本公司普通股股份2,000 千股。實際買回本公司股份計1,088,000 股;總金額 12,003,810 元,每股11.03 元。截至目前累積買回本公司股份計2,153,000 股;總金額 23,888,658 元,每股11.10 元。考量買回期間股價維持穩定並顧及本公司股東權益,故 未執行完畢。一○一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法請詳(附件四) 第9 頁。

第五案:首次適用IFRS 特別盈餘公積提列情形報告:。

本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs), 依101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定, 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額,如下:

調節項 目
豁免累積換算調整數
員工退休福利義務
相關遞延所得稅
保留盈餘淨增加數
特別盈餘公積提列數
單位:千元
101/1/1
102/1/1
64,128
58,302
(17,609)
( 19,544)
( 7,908)
( 6,510)
38,611
32,248
38,611
33,776
  • (1) 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘增加 38,611 仟 元,累積至102年1月1日保留盈餘增加 32,248 仟元。

  • (2) 本公司因首次採用IFRSs 致轉換日保留盈餘淨增加,故依101年4月6日金管證發字第 1010012865 號函規定,須就轉換日首次採用IFRSs 編製財務報告時,因選擇適用IFRSs 第一號豁免項目,而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保 留盈餘部分,分別提列相同數額之特別盈餘公積;但轉換日因首次採用國際財務報導準 則產生之保留盈餘增加數不足提列時,得僅就因轉換採用國際財務報導準則產生之保留 盈餘增加數予以提列特別盈餘公積計 38,611 仟元;101年度因處分海外子公司迴轉

-3-

5,826 仟元及調增應計退休金負債1,935仟元並調減相關遞延所得稅 1,398 仟元,於 102年1月1日就前述轉入保留盈餘部分計 32,248 仟元及依ROC會計準則編製之財務報表 如有其他權益減項一併提列特別盈餘公積計 33,776 仟元。

承認事項

  • 第一案:承認一百一年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 ( 董事會提 )

  • 說 明:(一)本公司一百一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨 合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等 決算表冊及合併報表,業經國富浩華聯合會計師事務所吳麗容及卓慶全會 計師查核竣事,並經本公司董事會決議通過及全體監察人審查完畢,出具 書面審查報告書在案,相關資料請參閱本手冊(附件五)第10 頁~第21 頁。

  • (二)本公司一百一年度營業報告書,請參閱本手冊 ( 附件一 ) 第 6 頁。

  • (三)提請 承認。

第二案:承認一百一年度盈餘分配案。 ( 董事會提 )

  • 說 明:(一)一○一年度盈餘分配擬每股配發0.3 元請參閱下表,提報股東會通過後, 授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

  • (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • (三)提請 承認。

百容電子股份有限公司 一百一年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
摘要 金額 備註
期初未分配盈餘 120,724,734
一百一年度稅後淨損 (16,093,164)
可分配盈餘 104,631,570
可分配項目
股東紅利-現金 33,354,242 每股配發0.3 元
期末未分配盈餘 71,277,328
備註一:
截至2013.02.28 發行股份總數
113,333,807
買回庫藏股總數
(2,153,000)
流通在外股數
111,180,807
董事長:廖本林
經理人:廖本林
會計主管:蔡荻宜

-4-

討論暨選舉事項

第一案:討論修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

  • 說 明:本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件六) 第22 頁,提請 決議。

第二案:董、監事改選案。 ( 董事會提 )

  • 說 明:(一)本公司本屆董事、監察人於102 年6 月09 日任期屆滿,依公司法第195 條及 217 條規定,擬於102 年股東常會改選。

  • (二)依本公司章程第18 條規定董事應選人數9 席、監察人3 席,任期自102 年6 月 11 日起至105 年6 月10 日止,任期三年。

  • (三)提請 選舉。

  • 第三案:通過解除102 年股東常會新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止 案。 ( 董事會提 )

  • 說 明:(一)依公司法第二O 九條規定,董事競業禁止之行為應取得股東會同意。

  • (二)擬解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍類同之競業禁止。

  • (三)提請 決議。

臨時動議

散 會

-5-

( 附件一 )

經營實績

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百容電子股份有限公司
一百一年度營業報告書
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全球經濟自2011年下半年起開始趨緩,2012年復甦的力道並未持續增強。根據IMF 最新數據,2012 年全球經濟成長率為3.2%,相較於2012 年10 月IMF 公佈的數據往下 調整0.1%;另從各地區的工業生產或是金融貿易統計觀察,復甦的力道並未持續增強, 雖然包括美國、歐洲及日本等主要經濟體國家,都以政策行動刺激經濟,但效果持續 性有限,這也是全球經濟未能全面強力反彈的原因。

本公司一百一年度營業收入992,797仟元,較一百年度衰退 21%,本公司及其子公 司一百年度合併營業收入1,511,678千元,較一百年度衰退19%。營業毛利率 17.5% 較 一百年度降低 1.2 % 為 173,550仟元,營業費用率因營業收入下降而上升至13% ; 營 業淨利率因毛利率下降、營業費用率上升而下降至 4% 為 34,965仟元。

一百一年度整體獲利因營業收入及毛利率下降,採權益法認列之投資損失 45,292 仟元,一百一年度稅後淨損為16,093 仟元;每股淨損為 0.14 元。

未來展望

2013年將透過流程改善、迅速提出改善對策、追蹤改善成果,以達到成本降低之 策略目標。另開發新產品及拓展不同產業、區域之市場,提升整體營收,重新回到年 度獲利之目標。

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董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

-6-

( 附件二 )

百容電子股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等;其中財務報表嗣經 董事會委任國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為符合公司法相關法令 規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司102 年度股東常會

監察人:百合投資 ( 股 ) 公司

代表人:廖宜賢

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劉錦進

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廖大周

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中 華 民 國 一 零 二 年 三 月 二 十 二 日

-7-

( 附件三 )

一百一年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法

文號: 13932

一.目的:為使買回本公司股份轉讓員工作業有所依循,特訂定本辦法。 二.適用範圍:有關買回本公司股份轉讓員工作業程序,依本辦法之規定辦理。

三.依據:依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃 公司買回本公司股份辦法」等相關規定訂定之。 四.作業程序:

  • 1.本公司為激勵員工及提昇員工向心力,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股 份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

  • 2.本次轉讓予員工之普通股股份,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流 通在外普通股相同。

  • 3.本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,授權執行長一次或分次 轉讓予員工。

  • 4.本公司員工或依原行政院金融監督管理委員會96 年12 月26 日金管證一字第0960073134 號函說明一(二)之子公司定義之員工,凡於認股基準日前到職滿一年,且績效按員工考核 評定合於D 級以上者,或對公司有特殊貢獻經提報執行長同意之本公司員工,得依本辦法 第五條所訂認購數額,享有認購資格。

  • 5.員工得認購股份之股數計算依據:服務年資佔20%,職等佔40%,基本認購佔20%,特殊貢 獻佔20%。 5-1.服務年資可認購股數:以認購基準日止之服務年資換算佔全公司年資之百分比*年資 可認購之總股數計算之。

  • 5-2.職等可認購股數:以認購基準日止之職等換算佔全公司職等之百分比*職等可認購之 總股數計算之。

  • 5-3.基本認購可認購股數:以認購基準日止之員工人數平均分攤基本認購總股數計算之。 5-4.特殊貢獻可認購股數:授權執行長依貢獻程度核決可認購股數。 5-5.除依上述計算可認購股數外,另就特殊情形授權執行長可加以調整可認購股數。 5-6.於繳款期限,未繳納者視同放棄認購權利,授權執行長洽員工再次認購。

  • 6.本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 6-1.依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

6-2.執行長依本辦法另訂及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利 內容等作業事項。 6-3.統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

-8-

( 附件四 )

一百一年第二次買回本公司股份轉讓員工辦法

文號: 13933

一.目的:為使買回本公司股份轉讓員工作業有所依循,特訂定本辦法。 二.適用範圍:有關買回本公司股份轉讓員工作業程序,依本辦法之規定辦理。

三.依據:依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃 公司買回本公司股份辦法」等相關規定訂定之。 四.作業程序:

  • 1.本公司為激勵員工及提昇員工向心力,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股 份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

  • 2.本次轉讓予員工之普通股股份,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流 通在外普通股相同。

  • 3.本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,授權執行長一次或分次 轉讓予員工。

  • 4.本公司員工或依原行政院金融監督管理委員會96 年12 月26 日金管證一字第0960073134 號函說明一(二)之子公司定義之員工,凡於認股基準日前到職滿一年,且績效按員工考核 評定合於D 級以上者,或對公司有特殊貢獻經提報執行長同意之本公司員工,得依本辦法 第五條所訂認購數額,享有認購資格。

  • 5.員工得認購股份之股數計算依據:服務年資佔20%,職等佔40%,基本認購佔20%,特殊貢 獻佔20%。 5-1.服務年資可認購股數:以認購基準日止之服務年資換算佔全公司年資之百分比*年資 可認購之總股數計算之。

  • 5-2.職等可認購股數:以認購基準日止之職等換算佔全公司職等之百分比*職等可認購之 總股數計算之。

  • 5-3.基本認購可認購股數:以認購基準日止之員工人數平均分攤基本認購總股數計算之。 5-4.特殊貢獻可認購股數:授權執行長依貢獻程度核決可認購股數。 5-5.除依上述計算可認購股數外,另就特殊情形授權執行長可加以調整可認購股數。 5-6.於繳款期限,未繳納者視同放棄認購權利,授權執行長洽員工再次認購。

  • 6.本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 6-1.依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

6-2.執行長依本辦法另訂及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利 內容等作業事項。 6-3.統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

-9-

( 附件五 )

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(6)
(4)
(262,826) (17) (297,120) (16)
(7,538) - (3,167) -
1,475
9,336
7,297
403
-
-
1,390
340
13,618
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1,334
8,738
2,541
179
16,502
35,636
1,163
8,439
7,623
-
1
-
-
1
2
-
-
-
33,859 2 82,155 4
(33)
-
(152)
(3,149)
(10,694)
(8,620)
-
-
-
-
(1)
(1)
(167)
(17,421)
(537)
-
-
(7,967)
-
(1)
-
-
-
-
(22,648) (2) (26,092) (1)
3,673
(19,025)
-
(1)
52,896
(34,047)
3
(2)
(15,352)
$
(1) 18,849
$
1
(16,093)
$ 741
(1)
-
18,021
$ 828
1
-
(15,352)
$
(1) 18,849
$
1
0.03
$
0.45
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(0.14)
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12,322
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- (34,000) 741
(15,352)
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$ 764
$ 225,655
$ 155,655
$ 12,467
$ 247,468
$ 31,541
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$ 29,722
$ (36,908)
$ 2,332,172
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$ 225,655
$ 172,047
$ 12,467
$ 104,632
$ 39,936
$ (1,443)
$ 17,197
$ (11,885)
$ 2,173,976
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(403)
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-
3,149
(632)
(2,453)
-
7,600
2,841
(2,555)
741
12,544
7,144
23
(4,521)
2,314
(5,582)
39,205
(1,388)
2,277
22
396
42,230
(4,979)
11,034
(5,560)
9,005
2,302
(487)
218,806
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$ 129,175
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(16,502)
-
(1,837)
-
4,036
12,350
4,113
5,256
828
(18,503)
8,495
(18)
93,464
(1,575)
15,458
16,178
7,871
1,298
22
(2,235)
(112,159)
(5,673)
(609)
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(10)
(548)
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(68,822)
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(34,000)
(11,885)
(774)
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(46,806)
103,178
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565,575
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-
(4,959)
(1,369)
5,438
(47,630)
(24,944)
(4,960)
-
(94,372)
(17,279)
(969)
2,088
(140,436)
(70,386)
532,783
462,397
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-21-

(附件六)

(附件六)
百容電子股份有限公司
公司章程修正前後對照表
修正後 修正前 說明
第 十八 條
本公司設董事七
人,監察人三
人,均由股東會就有行為能力之
人中選任之,任期均為三年,連
選均得連任。
第 十八 條
本公司設董事九
人,監察人三
人,均由股東會就有行為能力之
人中選任之,任期均為三年,連
選均得連任。
修正董事為七人
第 卅三 條
本章程訂立於民國七十年十一月
二十三日。
…….
第十七次修正於民國九十八年
六 月 十 日。
第十八次修正於民國九十九年
六 月 十 日。
第十九次修正於民國 一百 年
六 月 十 日。
第二十次修正於民國 一百 一年
六 月 十 三 日。
第二十一次修正於民國一百 二
年 六 月 十一日。


第 卅三 條
本章程訂立於民國七十年十一月
二十三日。
…….
第十七次修正於民國九十八年
六 月 十 日。
第十八次修正於民國九十九年
六 月 十 日。
第十九次修正於民國 一百 年
六 月 十 日。
第二十次修正於民國 一百 一年
六 月 十 三 日。
增訂第二十一次修正
紀錄

-22-

( 附錄一 )

股東會議事規則

  • 一 .依據:依證管會(八六)台財證(三)第 04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂定 本規則。

二.作業程序:

  • 1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。

  • 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。

  • 7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。

  • 7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。

  • 7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

  • 8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。

  • 8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

-23-

  • 9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次,且 不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動議 提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不許 其發言或制止其發言。。

  • 11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代 表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。對 於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載明 者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如提 案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討論 者,主席得將該股東提案擱置。

  • 14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之結 果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股有 一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之股 務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。

  • 16-1. 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 16-2. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日, 以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。

  • 17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維 持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。

  • 19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。

-24-

( 附錄二 )

董事及監察人選舉辦法

  • 一.依據:依照公司法、本公司章程及相關法令之規定訂定本辦法,凡本公司董事及監察人 之選舉,悉依本辦法之規定。

  • 二.適用範圍:本公司董事及監察人之選舉,於股東會分別行之。

  • 三.作業程序:

  • 1.本公司董事及監察人之選舉,均採用記名投票法,選舉人之記名得以股東戶號代之。

  • 2.本公司董事及監察人之選舉,每一股份依其表決權有與應選出人數相同之選舉權,由 董事會製備與應選出人數相同之選舉權票分發給各股東,前項選票得集中選舉一人或 分配選舉數人。

  • 3.本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之 名額,由所得選票代表選舉權較多者,依次當選為董事或監察人,同時當選為董事及 監察人,應自行決定充任董事或監察人,如當選之董事或監察人,於向主管機關提出 變更登記前,聲明放棄者,其缺額由次多數之被選舉人遞充;如有二人以上得權數相 同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。

  • 4.董事會製備選票時,應按股東戶號編號,並加填其權數。

  • 5.選舉開始時,由主席指定監票員及記票員各若干人辦理監票及記票事宜。

  • 6.投票櫃由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 7.被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註股東戶 號,如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一編號,然後投入投票櫃內, 惟政府或法人股東為被選人時,選票之被選人欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名,代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 8.選票有下列情事之一者無效:

    • 8-1.不用董事會製備所規定之選舉票者。

    • 8-2.以空白之選票投入投票櫃者。

    • 8-3.字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。

    • 8-4.所填被選人如為股東身份者,其姓名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選人 如非股東身份者,其姓名、身份證統一編號經核對不符者。

    • 8-5.同一選票填列被選人人數超過應選人數者。

    • 8-6.除填被選人姓名、戶號或身份證字號及所投權數外,另夾寫其他文字者。

    • 8-7.所填被選人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別 者。

  • 9.董事及監察人之選舉分別設置投票櫃,經分別投票後,由監票員開啟票櫃。

  • 10.投票完畢,得當場開票及記票由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣佈。

  • 11.當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

  • 12.本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 13.本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

-25-

( 附錄三 )

百容電子股份有限公司公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公司, 。

  • 英文名稱為 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

  • 第 二 條 本公司所營事業如下︰

  • 一、CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、CC01090 電池製造業。

  • 三、CE01040 鐘錶製造業。

  • 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 五、CB01990 其他機械製造業。

  • 六、CA02080 金屬鍛造業。

  • 七、CA02990 其他金屬製品製造業。

  • 八、C805050 工業用塑膠製品製造業。

  • 九、F401010 國際貿易業。

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設 立分公司。

  • 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每股 新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工 認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。

  • 第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機 構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務處 理準則」規定辦理。

  • 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或名 稱,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。

  • 第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序申 請補發股票。

  • 第 十 條 (刪除)

  • 第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三章 股東會

  • 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個月 內,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。股 東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股東得

-26-

於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司提出股 東常會議案。

  • 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託 代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人出席 股東會,並參與該項議案討論。

  • 第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董事 長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理 之。

  • 第 十五 條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表決 權。

  • 第 十六 條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十七 條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之分發,得 以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

  • 第 十八 條 本公司設董事九人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任 期均為三年,連選均得連任。

  • 第十八條之一董事、監察人之報酬及車馬費,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。

  • 第十八條之二本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係 人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。

  • 第 十九 條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補原任之期限為限,董事缺額未及補選而有必要時,得以

  • 原選次多數之被選人代行職務。

  • 第 二十 條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任 時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿 時,當然解任。

  • 第 廿一 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之決議 執行本公司一切事務。

  • 第 廿二 條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董事 會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不 能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第 廿三 條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事 及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。 董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數 之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

  • 第 廿四 條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董

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  • 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第 廿五 條 監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。

第五章 經理人及職員

  • 第 廿六 條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責由 董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

  • 第 廿七 條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

  • 第 廿八 條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 廿九 條 本公司所處產業競爭多變,企業正值穩定成長階段,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有盈 餘,除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法 定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止,並依法提列特別公積。其次 就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之;百分之二為董 事、監察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之 九十以下分配股東股利,其中現金股利佔百分之十至七十為原則,其比率得由 董事會視當年度實際獲利及資金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派 議案,提請股東會決議調整之。

第七章 附則

  • 第 卅十 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

  • 第 卅一 條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。

  • 第 卅二 條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

  • 第 卅三 條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。 一

  • 第 次修正於民國七十一年 五 月 四 日。

第 二 次修正於民國七十四年 六 月 十五 日。

第 三 次修正於民國七十六年 六 月 九 日。

一 第 四 次修正於民國八十 年 五 月 日。 第 五 次修正於民國八十三年 十 月 十四 日。 第 六 次修正於民國八十六年 九 月 六 日。 第 七 次修正於民國八十六年十二月 二十 日。 第 八 次修正於民國八十七年 五 月 九 日。 第 九 次修正於民國八十八年 五 月 十五 日。 第 十 次修正於民國八十九年 五 月 五 日。 第十一次修正於民國九十 年 四 月 九 日。 第十二次修正於民國九十一年 六 月 二十 日。 第十三次修正於民國九十二年 六 月 十八 日。 一 第十四次修正於民國九十三年 月 十六 日。 第十五次修正於民國九十四年 六 月 十 日。

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第十六次修正於民國九十五年 六 月 十二 日。 第十七次修正於民國九十八年 六 月 十 日。 第十八次修正於民國九十九年 六 月 十 日。 第十九次修正於民國 一百 年 六 月 十 日。 第二十次修正於民國 一百 一年 六 月 十三 日。

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( 附錄四 )

百容電子股份有限公司 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

102 年 6 月 11 日

102 年6 月11日 102 年6 月11日
職稱 姓名 選任日期 任期 選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 廖本林 99.06.10 三年 7,339,548 6.48
7,339,548
6.48
董 事 廖本曲 99.06.10 三年 8,299,998 7.32
8,281,998
7.31
董 事 蕭火丁堂 99.06.10 三年 6,703,143 5.91
6,743,143
5.95
董 事 廖本添 99.06.10 三年 1,594,935 1.41
1,594,935
1.41
董 事 廖月香 99.06.10 三年 1,030,389 0.91
1,030,389
0.91
董 事 賴尤秀敏 99.06.10 三年 400,825 0.35
400,825
0.35
董 事 許敏成 99.06.10 三年 - -
-
-
董 事 普訊(股)公司
代表人:何正卿
99.06.10 三年 110,000 0.10
110,000
0.10
監察人 劉錦進 99.06.10 三年
監察人 百合投資(股)公司
代表人:廖宜賢
99.06.10 三年 3,578,014 3.16
3,578,014
3.16
監察人 廖大周 99.06.10 三年 57,000 0.05
57,000
0.05

註:本公司普通股發行股數 113,888,807 股。 全體董事法定應持股數 10,000,000 股。 全體監察人法定應持股數 1,000,000 股。 全體董事實際持有股數 25,500,838 股。 全體監察人實際持有股數 3,635,014 股。

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( 附錄五 )

本次股東常會股東書面提案未列入議案說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明: 1. 依公司法第 172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。

  • 本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為 102 年 4 月 5 日至 102 年 4 月 15 日 止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 公司並無接獲任何股東提案。

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