Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ECE AGM Information 2016

Jun 15, 2016

52116_rns_2016-06-15_c821e927-3ffe-4bec-816b-c2c10e5d7995.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [200 x 83] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 118] intentionally omitted <==

==> picture [424 x 137] intentionally omitted <==

==> picture [423 x 153] intentionally omitted <==

==> picture [573 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [481 x 27] intentionally omitted <==

目 錄

壹、開會程序 ------------------------------------------------- 01 貳、開會議程 ------------------------------------------------- 02 一、討論事項 --------------------------------------------- 03 二、報告事項 --------------------------------------------- 03 三、承認事項 --------------------------------------------- 04 四、討論及選舉事項 --------------------------------------- 06 五、臨時動議 --------------------------------------------- 07 參、附件 一、「公司章程」修正條文對照表 ------------------------- 08-10 二、一百四年營業報告書 ----------------------------------- 11 三、監察人查核報告書 ------------------------------------- 12 四、「審計委員會組織規程」 ----------------------------- 13-15 五、財務報表資料 -------------------------------------- 16-31 六、「13902 董事及監察人選舉辦法」修正對照表 ----------- 32-33 七、「13903 取得或處分資產處理程序」修正對照表 --------- 34-35 八、「13904 資金貸與他人作業程序」 ------------------------ 36 九、「13908 背書保證辦法」 -------------------------------- 37 肆、附錄 一、本公司股東會議事規則 ------------------------------ 38-39 二、本公司董事及監察人選舉辦法 --------------------------- 40 三、本公司章程 ---------------------------------------- 41-44 四、本公司董事及監察人持股情形 --------------------------- 45 五、本次股東常會股東書面提案未列入議案說明 --------------- 46

百容電子股份有限公司 一百五年股東常會開會程序

一、宣佈開會 二、主席致詞 三、討論事項 四、報告事項 五、承認事項

六、討論及選舉事項

七、臨時動議

八、散 會

-1-

百容電子股份有限公司 一百五年股東常會議程

  • 時間:中華民國一百五年六月八日(星期三)上午九時

  • 地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)

  • 一、會議開始

  • 二、主席致詞

  • 三、討論事項:

  • (1).修正本公司「公司章程」部分條文案。

  • 四、報告事項:

  • (1).一○四年度員工及董監酬勞分配情形。

  • (2).一○四年度營業報告案。

  • (3).監察人審查一○四年度決算表冊。

  • (4).本公司第十一次買回庫藏股執行情形。

  • (5).本公司「審計委員會組織規程」報告案。

  • 五、承認事項:

  • (1).承認一○四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

  • (2).承認一○四年度盈餘分配案。

  • 六、討論及選舉事項:

  • (1).討論資本公積發放現金股利案。

  • (2).討論修正13902 董事與監察人選舉辦法。

  • (3).討論修正13903 取得或處分資產處理程序。

  • (4).討論修正13904 資金貸與他人作業程序。

  • (5).討論修正13908 背書保證辦法。

  • (6).董監事改選案

  • (7).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

  • 七、臨時動議:

  • 八、散 會

-2-

討論事項

第一案:討論修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

  • 說 明:本公司「公司章程」修正對照表請參閱(附件一)第8~10 頁,提請 決議

報告事項

第一案:一○四年度員工及董監酬勞分配情形。

  • 說 明:1.依據本公司章程第二十九條,年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工 酬勞及董監酬勞前之利益),應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為 董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。

  • 2.本公司一○四年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣 232,301,745 元,提撥4%為員工酬勞,計新台幣9,292,070 元,2%為董監酬勞,計新 台幣4,646,035 元。

第二案:一百四年度營業報告案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件二)第11 頁。

  • 第三案:監察人審查一百四年度決算表冊。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件三)第12 頁。

第四案:本公司第十一次買回庫藏股執行情形

  • 說 明:本公司於 104 年 8 月 07 日董事會通過,為維護公司信用及股東權益所必要而買回公 司股份,擬於 104 年 08 月 10 日起至 104 年 10 月 09 日止,以每股 25 元上限至 12 元 下限間,買回本公司普通股股份 3,000 千股。實際買回公司股份計 562,000 股 ; 總金 額 9,307,883 元 ; 平均每股買回價格 16.56 元,並已完成股份註銷變更登記。

第五案:本公司「審計委員會組織規程」報告案。

  • 說 明:請參閱本手冊(附件四)第13-15 頁。

-3-

承認事項

  • 第一案:承認一百四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

  • 說 明:(一)茲依公司法第228 條之規定編造下列表冊:

    • 1.一○四年度營業報告書請參閱(附件二)第11 頁。
  • 2.一○四年度個體財務報表及合併財務報表請參閱(附件五)第16~31 頁。

  • (二)提請 承認。

第二案:承認一百四年度盈餘分配案。(董事會提)

  • 說 明:(一) 一○四年度盈餘分配擬每股配發0.7 元,分配金額為77,433,165 元,請 參閱第5 頁,提報股東會通過後,授權董事會訂定配息基準日及其他相關 事宜 。

  • (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換,造成影響流通在外股份數量發生變動,致配息率發生變動時,提 請股東會授權董事會調整之,本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • (三)提請 承認。

-4-

百容電子股份有限公司

一百四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
摘要 金額 備註
小計 合計





每股配發 0.7 元
期初未分配盈餘 105,435,070
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (1,253,419)
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 (4,742,433)
調整後未分配盈餘 99,439,218
一百四年度稅後淨利 192,661,359
提列法定盈餘公積 (19,266,136)
小計 173,395,223
本期可分配盈餘 272,834,441
可分配項目
股東紅利-現金 (77,433,165)
期末未分配盈餘 195,401,276

備註一:截至2016.02.28 發行股份總數111,706,807 股,扣除買回庫藏股總數1,088,000 股, 流通在外股數為110,618,807 股。

備註二:盈餘分配以104 年度未分配盈餘優先分配

董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-5-

討論及選舉事項

第一案:討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

  • 說 明:擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣66,371,285 元,每股配發新 台幣0.6 元現金,如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認 股憑證行使轉換,致影響流通在外股份數量,以除權基準日流通在外股份為基準配 發,擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜,本次現金股利分配未滿一元 之畸零數額列入公司之其他收入,提請 決議。

第二案:討論修正13902 董事與監察人選舉辦法。 (董事會提)

  • 說 明:「13902 董事及監察人選舉辦法」修正對照表請參閱 (附件六)第32~33 頁,提請 決 議。

第三案:討論修正13903 取得或處分資產處理程序。 (董事會提)

  • 說 明:「13903 取得或處分資產處理程序」修正對照表請參閱 (附件七)第34~35 頁,提請 決議。

第四案:討論修正13904 資金貸與他人作業程序。(董事會提)

  • 說 明:「13904 資金貸與他人作業程序」修正對照表請參閱 (附件八)第36 頁,提請 決議。

第五案:討論修正討論修正13908 背書保證辦法。 (董事會提)

  • 說 明:「13908 背書保證辦法」修正對照表請參閱 (附件九)第37 頁,提請 決議。

第六案:董監事任期屆滿,提請改選案。(董事會提)

  • 說明:1、本次董事、監察人任期於105 年O6 月10 日屆滿,依公司法規定重新辦理改選董 事、監察人。

  • 2、為配合全面改選董事並為推動公司治理之需要,擬依證券交易法第14 條之4 規 定,設置審計委員會取代監察人之職權,並配合修訂公司章程。依經濟部商業司 九十五年六月二十一日經商一字第09502320300 號函規定,若本次股東常會通過 公司章程修正案,則依生效後章程規定,於本次改選無需選任監察人。

  • 3、若依本次股東會通過修正後之公司章程第十八條規定,本公司設有董事九人。

  • 4、本次股東常會應選出董事九人(含獨立董事三人),自股東會選任之日起就任,任 期自105 年O6 月O8 日起至108 年O6 月O7 日止,任期三年。原任董事及監察人 於新任董事(含獨立董事)就任之日起同時解任。

  • 5、依相關法令規定,獨立董事選舉應採候選人提名制度,股東應就獨立董事候選人 名單中選任之。

  • 6、經105 年4 月21 日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』請參閱第7 頁,提 請選舉。

-6-

百容電子股份有限公司

獨立董事候選人名單(1%股東提名)

姓名 學歷 經歷 持有股數
徐敬道 國立中興大學
管理學碩士
統一綜合證券(股)公司 資深經理 0
劉錦進 大同工學院 碩士 翔英國際有限公司總經理
博大科技(股)公司獨立董事
崇佑(股)公司 獨立董事
富爾特科技(股) 監察人
北京神州驣耀通信技術有限公司
總經理
翔英投資(股)公司 總經理
普訊創業投資(股)公司總經理

0
江鴻佑 南加州大學
電機工程碩士
韋僑科技(股)公司 總經理
韋僑科技(股)公司 董事
希華晶體科技(股)公司董事
0

第七案:討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。(董事會提)

  • 說 明:擬通過解除105 年股東常會新選任之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁 止,提請 決議。

臨時動議

散 會

-7-

(附件一)

百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
百容電子股份有限公司公司章程
修正前、後對照表
修正後 修正前 說明
第 十八 條
本公司設董事九人,均由股東
會就有行為能力之人中選任
之,任期均為三年,連選均得
連任。
第 十八 條
本公司設董事七~九人,監察人
三人,均由股東會就有行為能
力之人中選任之,任期均為三
年,連選均得連任。
1.董事席次修正為
九人
2.刪除監察人。
第十八條之一
本公司上述董事名額中,獨立
董事人數不得少於三人,且不
得少於董事席次五分之一,採
候選人提名制度,由股東會就
獨立董事候選人名單中選任
之。
第十八條之一
本公司上述董事名額中,獨立
董事人數不得少於二人,且不
得少於董事席次五分之一,採
候選人提名制度,由股東會就
獨立董事候選人名單中選任
之。
考量依證券交易法
第十四條之四規
定,設置審計委員
會,其獨立董事不得
少於三人,修正獨立
董事人數不得少於
三人。
第十八條之三
董事之報酬及車馬費,授權董
事會依董事對本公司營運參與
之程度及貢獻之價值,並參照
同業水準訂定相關給付標準。
第十八條之三
董事、監察人之報酬及車馬
費,授權董事會依董事、監察
人對本公司營運參與之程度及
貢獻之價值,並參照同業水準
訂定相關給付標準。
刪除監察人。
第十八條之四
本公司得為董事購買責任保險
以降低董事因依法執行職務致
被股東或其他關係人控訴之風
險。
第十八條之四
本公司得為董事購買責任保險
以降低董事因依法執行職務致
被股東或其他關係人控訴之風
險。本公司監察人得比照辦理。
刪除監察人。
第十八條之五
本公司依法由全體獨立董事組
成審計委員會。審計委員會及
其成員之職權行使及相關事
項,依照證券交易法及相關法
令規定辦理。
依證券交易法第十
四條之四規定,設置
審計委員會取代監
察人,新增本條條
文。
第 十九 條
董事缺額達三分之一時,董事
會應於六十日內召開股東臨時
會補選之,其任期以補原任之
期限為限。
第 十九 條
董事缺額達三分之一或監察人
全體解任時,董事會應於六十
日內召開股東臨時會補選之,
其任期以補原任之期限為限,
董事缺額未及補選而有必要
時,得以原選次多數之被選人
1.刪除監察人相關
規範
2. 依公司法第二百
零一條第二項規定
刪除部份文字。

-8-

修正後 修正前 說明
代行職務。
第 十九 條之一
獨立董事因故解任,致人數不
足第十八條之一規定者,應於
最近一次股東會補選之。獨立
董事均解任時,董事會應自事
實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之,其任期以
補原任之期限為限。
依證券交易法第十
四條之二第五項修
正。
第 二十 條
董事任期屆滿而不及改選時,
延長其執行職務,至改選董事
就任時為止。但主管機關得依
職權限期令公司改選;屆期仍
不改選者,自限期屆滿時,當
然解任。
第 二十 條
董事監察人任期屆滿而不及改
選時,延長其執行職務,至改
選董事監察人就任時為止。但
主管機關得依職權限期令公司
改選;屆期仍不改選者,自限
期屆滿時,當然解任。
刪除監察人。
第 廿三 條
董事會之召集應於七日前以書
面、電子郵件(E-mail)或傳
真方式通知各董事。如遇緊急
情形得隨時召集董事會,並亦
得以書面、電子郵件(E-mail)
或傳真方式為之。
第 廿三 條
董事會之召集應於七日前以書
面、電子郵件(E-mail)或傳
真方式通知各董事及監察人。
如遇緊急情形得隨時召集董事
會,並亦得以書面、電子郵件
(E-mail)或傳真方式為之。
刪除監察人。
第 廿五 條
刪除
第 廿五 條
監察人單獨依法行使監察權
外,並得列席董事會議,但不
得加入表決。
刪除第 廿五 條
第 廿八 條
本公司於每會計年度終了,董
事會應編造下列表冊,於股東
常會依法定程序請求承認:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議
案。
第 廿八 條
本公司於每會計年度終了,董
事會應編造左列表冊,於股東
常會開會卅日前交監察人查
核:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議
案。
因應設置審計委員
會取代監察人,修訂
文字。此外,年度財
務報告因須先經過
審計委員會同意後
再送董事會。故無
庸重複規定再送審
計委員會查核。
第 廿九 條
本公司年度如有獲利,應提撥
不低於百分之一為員工酬勞,
由董事會決議以股票或現金分
派發放,其發放對象包含符合
一定條件之從屬公司員工;本
依公司法第235 條之
1 增訂員工及董事酬
勞之規定
原第 廿九 條修正
至第 廿九 條之一

-9-

修正後 修正前 說明
公司得以上開獲利數額,由董
事會決議提撥不高於百分之二
為董監酬勞。員工酬勞及董監
酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預
先保留彌補數額,再依前項比
例提撥員工酬勞及董監酬勞。
第 廿九 條 之一
本公司所處產業競爭多變,企
業正值穩定成長階段,考量本
公司未來資金需求及長期財務
規劃,並滿足股東對現金流入
之需求,本公司每年決算後如
有盈餘,除依法繳納營利事業
所得稅及彌補以往年度虧損
外,應先提撥百分之十法定盈
餘公積直至累積金額達本公司
資本總額為止,並依法提列或
迴轉特別公積。再依其分配後
餘額連同上一年度累積未分配
盈餘,並得保留部分盈餘後,
由董事會擬具分派議案提請股
東會決議之。股東紅利分配數
其中現金股利佔百分之十至七
十為原則,其比率得由董事會
視當年度實際獲利及資金狀況
或基於資本支出、業務擴充需
要擬具分派議案,提請股東會
決議調整之。
第 廿九 條
本公司所處產業競爭多變,企
業正值穩定成長階段,考量本
公司未來資金需求及長期財務
規劃,並滿足股東對現金流入
之需求,本公司每年決算後如
有盈餘,除依法繳納營利事業
所得稅及彌補以往年度虧損
外,應先提撥百分之十法定盈
餘公積直至累積金額達本公司
資本總額為止,並依法提列或
迴轉特別公積。其次就其餘額
提撥不低於百分之一為員工紅
利,得以股票發放之;百分之
二為董事、監察人酬勞。再依
其分配後餘額連同上一年度累
積未分配盈餘,並得保留部分
盈餘後,由董事會擬具分派議
案提請股東會決議之。股東紅
利分配數其中現金股利佔百分
之十至七十為原則,其比率得
由董事會視當年度實際獲利及
資金狀況或基於資本支出、業
務擴充需要擬具分派議案,提
請股東會決議調整之。
原第 廿九 條修正
至第 廿九 條之一
刪除原員工紅利、董
事、監察人酬勞等
第 卅三 條
…..
第二十一次修正於民國 一百
二年 六 月 十一 日。
第二十二次修正於民國 一百
四年 六 月十一日。
第二十三次修正於民國一百
五年 六 月 日。
第 卅三 條
…..
第二十一次修正於民國 一百
二年 六 月 十一 日。
第二十二次修正於民國 一百
四年 六 月 日。
增列第二十三次修

-10-

( 附件二 )

經營實績

==> picture [138 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

百容電子股份有限公司
一百四年度營業報告書
----- End of picture text -----

本公司一百四年度合併營業收入1,560,348 仟元,較一百三年度減少4.5% 。透過 集團資源整合、持續流程改善,達到成本降低之策略目標,一百四年合併毛利率27 % 較 一百三年25 % 成長8 %,合併營業毛利 414,449 仟元,合併營業費用率20% 為 305,294 仟元 ; 合併營業淨利 109,155仟元。

一百四年度營業淨利109,155 仟元,營業外收入109,740 仟元,主要為處分投資 性不動產利益74,848 仟元;外幣兌換利益19,470 仟元;採權益法認列之投資利益 12,611 仟元等,一百四年度稅後淨利歸屬於本公司業主192,662 仟元;每股盈餘 1.74 元。

未來展望

一百五年將透過數據搜集、分析,迅速提出改善對策,持續成本降低之策略目標。 執行風險控制及管理、集團內資源之整合及分享、開發新產品及拓展不同產業、區域 之市場,以提升整體營收、降低成本,持續提升集團之獲利目標。

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長: 廖本林 經理人: 廖本林 會計主管:蔡荻宜

-11-

( 附件三 )

百容電子股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等;其中財務報表嗣經 董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核,認為符合公司法相關法 令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

百容電子股份有限公司105 年度股東常會

監察人:百合投資 ( 股 ) 公司

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

代表人:廖大周

賴尤秀敏

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 40] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 百 五 年 三 月 二 十 二 日

-12-

( 附件四 )

百容電子股份有限公司 審計委員會組織規程

  • 一、目的:為使本公司審計委員會組織運作有所遵循,特訂定本組織規程。

  • 二、適用範圍:本委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事 項,依本規程之規定。

  • 三、依據:本規程依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定訂定之。 四、作業程序:

  • 1.本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

    • 1-1.公司財務報表之允當表達。

    • 1-2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

    • 1-3.公司內部控制之有效實施。

    • 1-4.公司遵循相關法令及規則。

    • 1-5 公司存在或潛在風險之管控。

  • 2.本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一 人應具備會計或財務專長。

    • 本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或章程規 定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任或缺額時,公司應自事實發生之 日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
  • 3.證交法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,除證交法第十四條之四 第四項之職權事項外,由本委員會行之。

    • 證交法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定,於本 委員會之獨立董事成員準用之。
  • 4.本委員會之職權事項如下:

    • 4-1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

    • 4-2. 內部控制制度有效性之考核。

    • 4-3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交 易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

    • 4-4. 涉及董事自身利害關係之事項。

    • 4-5. 重大之資產或衍生性商品交易。

    • 4-6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。

    • 4-7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

    • 4-8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。

    • 4-9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。

    • 4-10. 年度財務報告及半年度財務報告。

    • 4-11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

-13-

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。 第一項各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由 全體董事三分之二以上同意行之。

本規程所稱全體成員,以實際在任者計算之。

本委員會之召集人對外代表本委員會。

  • 5.本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。

  • 本委員會之召集,應載明召集事由,於七日前通知本委員會各獨立董事成員。但有緊 急情事者,不在此限。

本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席,召集人請假或因故不能召集 會議時,由其指定其他獨立董事成員一人代理之;召集人未指定代理人者,由委員會 之獨立董事成員互推一人代理之。

  • 本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人 員列席並提供相關必要之資訊。

本委員會召開時,應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。

  • 6.本委員會召開時,公司應設簽名簿供出席獨立董事成員簽到,並供查考。 本委員會之獨立董事成員應親自出席本委員會,如不能親自出席,得委託其他獨立董 事成員代理出席;如以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 本委員會成員委託其他獨立董事成員代理出席本委員會時,應於每次出具委託書,且 列舉召集事由之授權範圍。

  • 本委員會之決議,應有全體成員二分之一以上之同意。表決之結果,應當場報告,並 作成紀錄。

如有正當理由致本委員會無法召開時,應以董事會全體董事三分之二以上同意行之。 但第六條第一項第十款之事項仍應由獨立董事成員出具是否同意之意見。 第二項代理人,以受一人之委託為限。

  • 7.本委員會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:

  • 7-1.會議屆次及時間地點。

  • 7-2.主席之姓名。

  • 7-3.獨立董事成員出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

  • 7-4.列席者之姓名及職稱。

  • 7-5.紀錄之姓名。

  • 7-6.報告事項。

  • 7-7.討論事項:各議案之決議方法與結果、委員會之獨立董事成員、專家及其他人員 發言摘要、反對或保留意見。

  • 7-8.臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之獨立董事成員、專家 及其他人員發言摘要、反對或保留意見。

  • 7-9.其他應記載事項。

-14-

本委員會簽到簿為議事錄之一部分,應永久保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送委員會各獨立董事 成員,並應列入公司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

  • 8.本委員會議程由召集人訂定之,其他成員亦得提供議案供本委員討論。

  • 9.本委員會之獨立董事成員對於會議事項,與其自身有利害關係,致有害於公司利益之 虞者,應予迴避。

因前項規定,致委員會無法決議者,應向董事會報告,由董事會為決議。

  • 10.本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就第4 條規定有關之事項為必 要之查核或提供諮詢,其所生之費用,由公司負擔之。

  • 11.本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責,並對董事會 負責,且將所提議案交由董事會決議。

  • 12.本委員會應定期檢討組織規程相關事項,提供董事會修正。

  • 經本委員會決議之事項,其相關執行工作,得授權召集人或本委員會其他成員辦理續 行辦理,並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告,必要時應於下一次會議提報本 委員會追認或報告。

  • 本組織規程經董事會決議通過後施行,修正時亦同。

-15-

( 附件五 )

==> picture [464 x 92] intentionally omitted <==

�������

��������������

�������������� 104 �� 103 � 12 � 31 �������� ����� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� UPC Electronics Pte. Ltd. ������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 104 �� 103 � 12 � 31 ����������������� ������������������ 98,145 ��� 93,772 ������ ������ 4%��� 104 � 103 ������������������ 12,611 ��� 12,967 ������������� 5%� 6%�

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

-16-

�������������������������������� ��������������������������������� ������������������������ 104 �� 103 � 12 � 31 ������������ 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� ������������

�������������� 104 ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

������������

==> picture [165 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

  • ���������������� ������ 1000028068 �

  • ����������������� ������ 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

-17-

���������� ������� �� 104 �� 103 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1147
1150
1170
1180
1200
1220
1310
1470
11XX
1523
1543
1550
1600
1760
1780
1840
1990
15XX
1XXX


2170
2180
2219
2230
2399
21XX
2570
2640
2645
25XX
2XXX
3110
3210
3220
3260
3270
3310
3320
3350
3410
3425
3500
3XXX


����
�������
������������������������
��������������������
����������������
����������������
���������������������
�����������
�������������
�������
������������
������
�����
���������������������
��������������������
��������������
������������������
�����������������
����
�������������
�������
�������
����





����
������������
��������������
�����
�������������
������
������
�����
�������������
�����������������
�����
�������
����
��
�����
����
������
������
�������������������
����
����
������
������
�����
����
�����������������
�������������
����
����
�������
104�12�31�


$ 555,802
21
146,149
6
-
-
17,212
1
164,885
6
20,174
1
13,174
-
-
-
160,054
6

10,691

-

1,088,141

41
117,509
4
58,199
2
789,335
30
518,061
20
7,472
-
38,625
2
17,273
1

4,698

-

1,551,172

59
$ 2,639,313
100
$ 87,489
3
30,315
1
70,921
3
21,867
1

10,743

-

221,335

8
4,202
-
14,116
1

36

-

18,354

1

239,689

9
1,117,068
42
408,021
15
1,656
-
561
-
225,655
9
202,407
8
33,550
1
292,101
11
37,884
1
92,725
4

12,004)

-

2,399,624

91
$ 2,639,313
100
103�12�31� 103�12�31�

$ 555,802
146,149
-
17,212
164,885
20,174
13,174
-
160,054

10,691

1,088,141
117,509
58,199
789,335
518,061
7,472
38,625
17,273

4,698

1,551,172
$ 2,639,313
$ 87,489
30,315
70,921
21,867

10,743

221,335
4,202
14,116

36

18,354

239,689
1,117,068
408,021
1,656
561
225,655
202,407
33,550
292,101
37,884
92,725

12,004)

2,399,624
$ 2,639,313

$ 395,556
143,323
31,600
21,696
158,576
18,726
15,346
5,778
214,633

17,735

1,022,969
49,533
87,281
781,817
517,860
7,997
38,711
16,606

2,679

1,502,484
$ 2,525,453
$ 84,634
38,572
67,980
1,504

11,101

203,791
4,590
10,862

66

15,518

219,309
1,133,338
481,309
-
554
225,655
184,275
33,550
201,394
32,457
37,500

23,888)

2,306,144
$ 2,525,453












(













(

16
6
1
1
6
1
1
-
8

1

41
2
3
31
20
-
2
1

-

59
100
3
2
3
-

-

8
-
1

-

1

9
45
19
-
-
9
7
1
8
1
2
(
1)

91
100

����������������� ����������������� 105 � 3 � 16 ������

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-18-

���������� �������

�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

104��




4000
������������
$ 985,848
5000
�������������
720,818
5900
����

265,030
����������
6100
����
39,159
6200
����
72,057
6300
������

72,972
6000
������

184,188
6900
����

80,842
��������
7130
����
8,081
7190
����������
19,311
7215
����������
���������
74,848
7225
������
7,220
7230
��������
18,085
7235
����������
���������

2,338
7370
����������
��������
16,373
7590
����������
���
(
8,734)
7000
��������
��

137,522
104��
100
73
27
4
7
8
19
8
1
2
7
1
2
-
2

1)
14
103��


$ 1,050,302

799,085

251,217
42,433
67,356

67,182

176,971

74,246
7,506
17,789
12,770
4,524
22,282
16,255
41,227
(
3,294)

119,059






(






(







100
76
24
4
7
6
17
7
1
2
1
-
2
1
4
-
11

������

-19-

������

104��




7900
����
$ 218,364
7950
�����������

25,702
8200
�����

192,662
������
8310
�����������
8311
��������
���
(
5,714 )
8330
��������
�������
�������
����
(
1,254 )
8349
��������
������
972
8360
����������
����
8361
��������
�������
��
5,427
8362
��������
�������

55,225
8300
��������
�������

54,656
8500
���������
$ 247,318
����������
9750
��
$ 1.74
9850
��
$ 1.72
104��
22
3
19

-

-
-
-
6
6
25
103��


$ 193,305

11,986

181,319
(
4,161 )
(
205 )
707
29,172

3,633

29,146
$ 210,465
$ 1.63
$ 1.62














18
1
17

-

-
-
3
-
3
20
  • �����������������

  • ����������������� 105 � 3 � 16 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-20-

��������


������



( $ 23,888 )
$ 2,262,439
( $ 23,888 )
$ 2,262,439

-

-

-
(
166,771 )

-
(
166,771 )

-

-
-
181,319

-

29,146

-

210,465

-

11
(
23,888 )

2,306,144
(
23,888 )

2,306,144

-

-

-
(
77,827 )

-
(
77,827 )

-
(
66,708 )

-
(
66,708 )
-
192,662

-

54,656

-

247,318
(
9,309 )
(
9,309 )
(
9,309 )
(
9,309 )

21,193

-

-

6
( $ 12,004 )
$ 2,399,624
( $ 12,004 )
$ 2,399,624


������ ������� $ 33,867
-

-

-
-
3,633

3,633

-

37,500

-

-

-
-
55,225

55,225

-

-

-
$ 92,725
���������� ������� ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 �

������













������
������
������
������
�����
�����
$ 707,507
$ 172,047
$ 46,017
$ 190,266
$ 3,285

-

12,228

-
(
12,228 )

-

-

-

-
(
166,771 )

-

-

-
(
12,467 )

12,467

-
-
-
-
181,319
-

-

-

-
(
3,659 )

29,172

-

-

-

177,660

29,172

11

-

-

-

-

707,518

184,275

33,550

201,394

32,457

-

18,132

-
(
18,132 )

-

-

-

-
(
77,827 )

-
(
66,708 )

-

-

-

-
-
-
-
192,662
-

-

-

-
(
5,996 )

5,427

-

-

-

186,666

5,427

-

-

-

-

-
(
4,923 )

-

-

-

-

6

-

-

-

-
$ 635,893
$ 202,407
$ 33,550
$ 292,101
$ 37,884
����������������� �����������������105 �3 �16 ������ �������
��������

������ $ 1,133,338
-

-

-
-
-

-

-

1,133,338

-

-

-
-
-

-

-
(
16,270 )

-
$ 1,117,068
103�1�1��� 102��������� ������ ���� �������� 103���� 103�������� 103�������� ����������������� �� 103�12�31��� 103��������� ������ ���� �������� ���������� 104���� 104�������� 104�������� ����� ����� ����������������� �� 104�12�31��� �������

-21-

���������� ���������� ����������




��104 ��103 �1 �1 ��12 � 31 �
��������


���������
A10000
�������
���������������
A20100
����
A20200
����
A20300
����
A20400
�������������
�������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22300
�������������
�����
A22500
�������������
A22700
����������
A23100
������
A23500
��������
A23700
������
A24100
����������
A30000
���������������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32150
�������
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
104 ��
$ 218,364
71,907
3,029
-
(
2,338 )
58
(
439 )
(
8,081 )
(
16,373 )
(
1,028 )
(
74,848 )
(
7,220 )
8,430
6,555
(
1,100 )
(
488 )
4,525
(
6,603 )
7,950
48,024
7,044
(
5,494 )
2,941
(
358 )
(
2,463)
251,994
439
21,117
(
58 )
103 ��
$ 193,305
75,006
2,245
136
(
16,255 )
563
(
676 )
(
7,506 )
(
41,227 )
(
265 )
(
12,770 )
(
4,524 )
2,260
6,949
(
2,951 )
(
5,239 )
(
2,114 )
35,005
840
20,468
15,638
(
38,897 )
(
3,422 )
2,533
(
2,394)
216,708
676
20,767
(
563 )

������

-22-

������



A33400
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00400
������������
B00600
��������������
����
B01400
��������������
��
B02700
�����������
B02800
�������������
B04500
������
B05500
����������
B06700
�������������
BBBB
�������������
���������
C03100
�������
C04900
������
C05400
�������
C05500
���������
CCCC
�������������
EEEE
�����������
E00100
������
E00200
������
104 ��
( $ 144,535 )
(
5,423)

123,534
9,244
31,600
5,877
(
73,792 )
2,875
(
2,431 )
75,209
(
2,531)

46,051
(
30 )
(
9,309 )
-

-
(
9,339)
160,246

395,556
$ 555,802
103 ��
( $ 166,771 )
(
30,426)

40,391
5,980
(
31,600 )
373
(
147,903 )
1,833
(
2,687 )
28,111

3,348
(
142,545)
-
-
(
15,200 )

71,880

56,680
(
45,474 )

441,030
$ 395,556

�����������������

  • ����������������� 105 � 3 � 16 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-23-

==> picture [464 x 92] intentionally omitted <==

�������

��������������

������������������ 104 �� 103 � 12 � 31 ���� ��������� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������� UPC Electronics Pte. Ltd. ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ��������� �������������������������� 98,145 ��� 93,772 ������������ 4%��� 104 �� 103 �������� ������������� 12,611 ��� 12,967 ����������� ���� 5%� 6%�

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

-24-

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ������������ 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

������������������ 104 � 103 ���������� �����������������������������

������������

� � � � � �

==> picture [115 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

  • ���������������� ������ 1000028068 �

  • ����������������� ������ 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

-25-

�������������� ������� �� 104 �� 103 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1147
1150
1170
1180
1200
1220
1310
1470
11XX
1523
1543
1550
1600
1760
1780
1840
1990
15XX
1XXX


2170
2180
2219
2230
2399
21XX
2570
2640
2645
25XX
2XXX
3110
3210
3220
3260
3270
3310
3320
3350
3410
3425
3500
31XX
36XX
3XXX


����
�������
������������������������
��������������������
����������������
����������������
���������������������
�����
���������������
�������
������
������
�����
���������������������
��������������������
��������������
������������������
�����������������
����
���������������
�������������
�������
����





����
������������
��������������
�����
���������������
������
������
�����
���������������
�������������������
�����
�������
����
�����������
�����
����
������
������
�������������������
����
����
������
������
�����
����
�����������������
�������������
����
����������
�����
����
�������
104�12�31�


$ 832,403
30
199,908
7
10,095
-
34,199
1
299,471
11
2,306
-
5,380
-
-
-
260,060
10

32,625

1

1,676,447

60
117,509
4
72,323
3
98,145
4
690,298
25
18,449
1
40,289
1
27,018
1

30,464

1

1,094,495

40
$ 2,770,942
100
$ 162,206
6
15,678
-
117,324
4
22,264
1

15,857

1

333,329

12
4,202
-
20,086
1

618

-

24,906

1

358,235

13
1,117,068
40
408,021
15
1,656
-
561
-
225,655
8
202,407
7
33,550
1
292,101
11
37,884
2
92,725
3

12,004)

-
2,399,624
87

13,083

-

2,412,707

87
$ 2,770,942
100
103�12�31� 103�12�31�

$ 832,403
199,908
10,095
34,199
299,471
2,306
5,380
-
260,060

32,625

1,676,447
117,509
72,323
98,145
690,298
18,449
40,289
27,018

30,464

1,094,495
$ 2,770,942
$ 162,206
15,678
117,324
22,264

15,857

333,329
4,202
20,086

618

24,906

358,235
1,117,068
408,021
1,656
561
225,655
202,407
33,550
292,101
37,884
92,725

12,004)
2,399,624

13,083

2,412,707
$ 2,770,942

$ 631,208
206,135
41,927
32,894
288,799
1,261
1,535
5,778
329,324

23,302

1,562,163
49,533
106,864
93,772
720,347
19,144
40,514
24,748

28,723

1,083,645
$ 2,645,808
$ 147,424
17,379
113,021
3,747

22,839

304,410
4,734
15,947

660

21,341

325,751
1,133,338
481,309
-
554
225,655
184,275
33,550
201,394
32,457
37,500

23,888)
2,306,144

13,913

2,320,057
$ 2,645,808












(














(


24
8
2
1
11
-
-
-
12

1

59
2
4
4
27
1
1
1

1

41
100
5
1
4
-

1

11
-
1

-

1

12
43
18
-
-
9
7
1
8
1
1
(
1)
87

1

88
100

�����������������

  • ����������������� 105 � 3 � 16 ������

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-26-

�������������� � � � � � � � �� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

104��




4000
������������
$ 1,560,348
5000
������������
���

1,145,899
5900
����

414,449
�������������
6100
����
91,101
6200
����
128,621
6300
������

85,572
6000
������

305,294
6900
����

109,155
��������
7130
����
9,507
7190
����
11,562
7215
����������
���������
74,848
7225
������
7,220
7230
����������
����
19,470
7235
����������
��������
2,432
7370
����������
����
12,611
7590
����������
(
16,670 )
7671
����������
����
(
11,240)
7000
��������
��

109,740
104��

������

-27-

������

104��




7900
����
$ 218,895
7950
�����������

25,504
8200
�����

193,391
������
8310
���������
��
8311
��������
���
(
6,962 )
8349
��������
������
910
8360
����������
����
8361
��������
�������
��
5,473
8362
��������
�������

55,225
8300
���������
54,646
8500
���������
$ 248,037
������
8610
�����
$ 192,662
8620
�����

729
8600
$ 193,391
����������
8710
�����
$ 247,318
8720
�����

719
8700
$ 248,037
����������
9750
��
$ 1.74
9850
��
$ 1.72
104��
14
2
12

-
-
-
4
4
16
12
-
12
16
-
16
103��


$ 196,635

13,506

183,129
(
4,477 )
761
29,044

3,633

28,961
$ 212,090
$ 181,319

1,810
$ 183,129
$ 210,465

1,625
$ 212,090
$ 1.63
$ 1.62
























12
1
11

-
-
2
-
2
13
11
-
11
13
-
13
  • �����������������

  • ����������������� 105 � 3 � 16 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-28-

�������� �����



$ 14,033
$ 2,276,472

-

-

-
(
166,771 )

-
(
166,771 )

-

-
(
1,745 )
(
1,745 )
(
1,745 )
(
1,745 )
1,810
183,129
(
185 )

28,961
(
185 )

28,961

1,625

212,090

-

11

13,913

2,320,057

-

-

-
(
77,827 )

-
(
77,827 )

-
(
66,708 )

-
(
66,708 )
(
1,549 )
(
1,549 )
(
1,549 )
(
1,549 )
729
193,391
(
10 )

54,646
(
10 )

54,646

719

248,037

-
(
9,309 )

-
(
9,309 )

-

-

-

6
$ 13,083
$ 2,412,707
2,262,439 - 166,771 ) - - 181,319 29,146 210,465 11 2,306,144 - 77,827 ) 66,708 ) - 192,662 54,656 247,318 9,309 ) - 6 2,399,624
$ ( ( ( ( $
�������������� ������� ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 �











������

















�����







������
������
������
�����
������
�����
������
$ 707,507
$ 172,047
$ 46,017
$ 190,266
$ 3,285
$ 33,867
( $ 23,888 )

-

12,228

-
(
12,228 )

-

-

-

-

-

-
(
166,771 )

-

-

-

-

-
(
12,467 )

12,467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
181,319
-
-
-

-

-

-
(
3,659 )

29,172

3,633

-

-

-

-

177,660

29,172

3,633

-

11

-

-

-

-

-

-

707,518

184,275

33,550

201,394

32,457

37,500
(
23,888 )

-

18,132

-
(
18,132 )

-

-

-

-

-

-
(
77,827 )

-

-

-
(
66,708 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
192,662
-
-
-

-

-

-
(
5,996 )

5,427

55,225

-

-

-

-

186,666

5,427

55,225

-

-

-

-

-

-

-
(
9,309 )
(
4,923 )

-

-

-

-

-

21,193

6

-

-

-

-

-

-
$ 635,893
$ 202,407
$ 33,550
$ 292,101
$ 37,884
$ 92,725
( $ 12,004 )
����������������� �����������������105 �3 �16 ������ �������
��������


������ $ 1,133,338
-

-

-

-
-
-

-

-

1,133,338

-

-

-

-
-
-

-

-
(
16,270 )

-
$ 1,117,068
103�1�1��� 102��������� ������ ��������� �������� ��������� 103���� 103�������� 103�������� ���������������� ����� 103�12�31��� 103��������� ������ ��������� �������� ���������� ��������� 104���� 104�������� 104�������� ����� ����� ���������������� ��� 104�12�31��� �������

-29-

�������������� �������������� ��������������




��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
��������������
A20100
����
A20200
����
A20300
����
A20400
�������������
�������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22300
��������������
A22500
�������������
������
A22700
����������
A23100
������
A23500
��������
A23800
������
A24100
����������
A30000
���������������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32150
�������
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
A33200
�����
104 ��
$ 218,895
109,023
3,837
-
(
2,432 )
67
(
1,396 )
(
9,507 )
(
12,611 )
(
407 )
(
74,848 )
(
7,220 )
11,240
7,345
(
242 )
8,659
(
1,288 )
(
8,531 )
2,019
62,429
(
9,294 )
7,794
6,460
(
6,981 )
(
1,919)
301,092
1,396
16,413
103 ��
$ 196,635
118,339
3,069
521
(
21,377 )
556
(
1,079 )
(
8,601 )
(
12,967 )
909
(
12,770 )
(
4,524 )
2,260
15,633
(
235 )
9,716
(
9,266 )
24,757
25,742
4,975
12,388
(
53,040 )
(
20,359 )
10,327
(
2,367)
279,242
1,079
14,967

������

-30-

������



A33300
�����
A33400
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00400
������������
B00600
���������������
���
B01400
����������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B04500
������
B05500
����������
B06700
�������������
B07100
�������
BBBB
�������������
���������
C03000
�����������
C04900
������
CCCC
�������������
DDDD
����������
EEEE
������������
E00100
������
E00200
������
104 ��
( $ 67 )
(
146,085 )
(
8,639)

164,110
9,244
32,013
8,527
(
85,741 )
2,957
(
2,431 )
75,209
(
88 )
(
2,834)

36,856
(
42 )
(
9,309)
(
9,351)

9,580
201,195

631,208
$ 832,403
103 ��
( $ 556 )
(
168,515 )
(
31,953)

94,264
5,980
(
41,785 )
496
(
161,735 )
3,397
(
3,521 )
28,111
1,179
(
2,586)
(
170,464)
29

-

29

18,649
(
57,522 )

688,730
$ 631,208
  • �����������������

  • ����������������� 105 � 3 � 16 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-31-

( 附件六 )

13902 董事及監察人選舉辦法

13902董事及監察人選舉辦法 13902董事及監察人選舉辦法
修正後 修正前 說明
董事選舉辦法 董事 及監察人選舉辦法 辦法名稱刪除監察人
二、依據:依照公司法、本
公司章程及相關法令之規定
訂定本辦法,凡本公司董事
之選舉,悉依本辦法之規定。
二、依據:依照公司法、本
公司章程及相關法令之規定
訂定本辦法,凡本公司董事
及監察人之選舉,悉依本辦
法之規定。
刪除監察人
三、適用範圍:本公司董事
之選舉,於股東會舉行之。
三、適用範圍:本公司董事
及監察人之選舉,於股東會
分別行之。
刪除監察人,修正部份文
1.本公司董事之選舉,均採用
記名投票法,選舉人之記名得
以股東戶號代之。
1.本公司董事及監察人之選
舉,均採用記名投票法,選舉
人之記名得以股東戶號代之。
刪除監察人
2.本公司董事之選舉應採用
累積投票制,每一股份有與應
選出董事人數相同之選舉
權,得集中選舉一人,或分配
選舉數人。
2.本公司董事及監察人之選
舉,每一股份依其表決權有與
應選出人數相同之選舉權,由
董事會製備與應選出人數相
同之選舉權票分發給各股
東,前項選票得集中選舉一人
或分配選舉數人。
1. 刪除監察人
2.參考「〇〇股份有限公
司董事及監察人選任程
序」範例第七條,文字修
3.本公司董事,由股東會就
有行為能力之人選任之,並
依本公司章程所規定之名
額,由所得選票代表選舉權
較多者分別依次當選,如有
二人以上得權數相同而超過
規定名額時,由得權數相同
者抽籤決定,未出席者由主
席代為抽籤。
3.本公司董事及監察人,由
股東會就有行為能力之人選
任之,並依本公司章程所規
定之名額,由所得選票代表
選舉權較多者,依次當選為
董事或監察人,同時當選為
董事及監察人,應自行決定
充任董事或監察人,如當選
之董事或監察人,於向主管
機關提出變更登記前,聲明
放棄者,其缺額由次多數之
被選舉人遞充;如有二人以
上得權數相同而超過規定名
額時,由得權數相同者抽籤
決定,未出席者,由主席代
為抽籤。
1. 刪除監察人
2.參考「〇〇股份有限公
司董事及監察人選任程
序」範例第九條,文字修

-32-

修正後 修正前 說明
8.選票有下列情事之一者無
效:
8-1.不用董事會製備所規定
之選舉票者。
8-2.以空白之選票投入投票
櫃者。
8-3.字跡模糊無法辨認或塗
改不依法更正者。
8-4.所填被選人如為股東身
份者,其姓名、股東戶號與
股東名簿不符者;所填被選
人如非股東身份者,其姓
名、身份證統一編號經核對
不符者。
8-5. 除填被選舉人之戶名
(姓名)或股東戶號(身分證
明文件編號)及分配選舉權數
外,夾寫其他文字者。
8-6.所填被選舉人之姓名與
其他股東相同而未填股東戶
號或身分證明文件編號可資
識別者。
8.選票有下列情事之一者無
效:
8-1.不用董事會製備所規定
之選舉票者。
8-2.以空白之選票投入投票
櫃者。
8-3.字跡模糊無法辨認或塗
改不依法更正者。
8-4.所填被選人如為股東身
份者,其姓名、股東戶號與
股東名簿不符者;所填被選
人如非股東身份者,其姓
名、身份證統一編號經核對
不符者。
8-5.同一選票填列被選人人
數超過應選人數者。
8-6 除填被選人姓名、戶號或
身份證字號及所投權數外,
另夾寫其他文字者。
8-7.所填被選人之姓名與其
他股東相同,而未填股東戶
號或身份證統一編號以資識
別者。
1. 原8- 5 條刪除
2. 修正8-6 條為8-5 條
3. 修正8-7 條為8-6 條
別者。
9.董事之選舉應設置投票
櫃,經投票後由監票員開啟票
櫃。
9.董事及監察人之選舉分別
設置投票櫃,經分別投票後,
由監票員開啟票櫃。
刪除監察人及相關文字
11.當選之董事由董事會分
別發給當選通知書。
11.當選之董事及監察人由
董事會分別發給當選通知
書。
刪除監察人及相關文字

-33-

( 附件七 )

13903 取得或處分資產處理程序

修正後 修正前 說明
13…..
本公司向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金外,應將下列資料,提交
董事會通過後,始得簽訂交易
契約及支付款項:
13…..
本公司向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金外,應將下列資料,提交
董事會通過及監察人承認
後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
刪除監察人
13-8.第13 條交易金額之計
算,應依第32-6 條規定辦
理,且所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基準,
往前追溯推算一年,已依本
準則規定提交董事會通過部
分免再計入。
13-8.第13 條交易金額之計
算,應依第32-6 條規定辦
理,且所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基準,
往前追溯推算一年,已依本
準則規定提交董事會通過及
監察人承認部分免再計入。
刪除監察人
18-2 刪除 18-2.監察人應依公司法第
二百十八條規定辦理。
刪除
28-3-1.內部稽核人員應定
期瞭解衍生性商品交易內部
控制之允當性,並按月查核
交易部門對從事衍生性商品
交易處理程序之遵守情形並
分析交易循環,作成稽核報
告,如發現重大違規情事,
應以書面通知獨立董事。
28-3-1.內部稽核人員應定
期瞭解衍生性商品交易內部
控制之允當性,並按月查核
交易部門對從事衍生性商品
交易處理程序之遵守情形並
分析交易循環,作成稽核報
告,如發現重大違規情事,
應以書面通知監察人。
1.刪除監察人
2.增列獨立董事
36.本公司取得或處分資產依
所訂處理程序或其他法律規
定應經董事會通過者,應充
分考量各獨立董事之意見,
並將其同意或反對之意見與
理由列入會議紀錄。
36.本公司取得或處分資產
依所訂處理程序或其他法律
規定應經董事會通過者,如
有董事表示異議且有紀錄或
書面聲明,公司並應將董事
刪除監察人等相關文字

-34-

修正後 修正前 說明
異議資料送各監察人。另外
本公司若已設置獨立董事
者,依規定將取得或處分資
產交易提報董事會討論時,
應充分考量各獨立董事之意
見,並將其同意或反對之意
見與理由列入會議紀錄。
39.本公司「取得或處分資產
處理程序」經董事會通過後提
報股東會同意,修正時亦
同。「取得或處分資產處理程
序」提報董事會討論時,應充
分考量各獨立董事之意見,
並將其同意或反對之意見與
理由列入會議紀錄。
39.本公司「取得或處分資產
處理程序」經董事會通過後,
送各監察人並提報股東會同
意,修正時亦同。如有董事
表示異議且有紀錄或書面聲
明者,公司並應將董事異議
資料送各監察人。另外若本
公司已設置獨立董事者,將
「取得或處分資產處理程序」
提報董事會討論時,應充分
考量各獨立董事之意見,並
將其同意或反對之意見與理
由列入會議紀錄。
刪除監察人等相關文字

-35-

( 附件八 )

13904 資金貸與他人作業程序 13904 資金貸與他人作業程序 13904 資金貸與他人作業程序 13904 資金貸與他人作業程序
修正後 修正前 說明
9-1.本公司因情事變更,致貸
與對象不符本作業程序規定
或餘額超限時,應訂定改善計
畫,將相關改善計畫送各獨立
董事,並依計畫時程完成改
善。
9-1.本公司因情事變更,致貸
與對象不符本作業程序規定
或餘額超限時,應訂定改善計
畫,將相關改善計畫送各監察
人,並依計畫時程完成改善。
監察人修正為獨立董事
10.本公司內部稽核人員應
至少每季稽核資金貸與他人
作業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重大
違規情事,應即以書面通知
各獨立董事。如發現重大違
規情事,應視違反情況予以
處分經理人及主辦人員。本
公司因情事變更,致貸與餘
額超限時,應訂定改善計
畫,並將相關改善計畫送各
獨立董事,以加強公司內部
控管。
10.本公司內部稽核人員應
至少每季稽核資金貸與他人
作業程序及其執行情形,並
作成書面紀錄,如發現重大
違規情事,應即以書面通知
各監察人。如發現重大違規
情事,應視違反情況予以處
分經理人及主辦人員。本公
司因情事變更,致貸與餘額
超限時,應訂定改善計畫,
並將相關改善計畫送各監察
人,以加強公司內部控管。
監察人修正為獨立董事
16.本公司訂定資金貸與他人
作業程序,經董事會通過
後,提報股東會同意。依前項
規定將資金貸與他人作業程
序提報董事會討論時,應充分
考量各獨立董事之意見,並將
其同意或反對之明確意見及
反對之理由列入董事會紀
錄。本作業程序經董事會通過
後施行,並提下次股東會承
認,修正時亦同。
16.本公司訂定資金貸與他人
作業程序,經董事會通過
後,送各監察人並提報股東
會同意,如有董事表示異議
且有紀錄或書面聲明者,本
公司應將其異議併送各監察
人及提報股東會討論,修正時
亦同。依前項規定將資金貸與
他人作業程序提報董事會討
論時,應充分考量各獨立董事
之意見,並將其同意或反對之
明確意見及反對之理由列入
董事會紀錄。本作業程序經董
事會通過後施行,並提下次股
東會承認,修正時亦同。
修正相關文字

-36-

( 附件九 )

(附件
13908 背書保證辦法
修正後 修正前 說明
8.本公司因情事變更,致背
書保證對象不符本辦法規定
或金額超限時,應訂定改善
計畫,將相關改善計畫送各
獨立董事,並依計畫時程完
成改善。
8.本公司因情事變更,致背
書保證對象不符本辦法規定
或金額超限時,應訂定改善
計畫,將相關改善計畫送各
監察人,並依計畫時程完成
改善。
監察人修正為獨立董事
12.本公司之內部稽核人員應
至少每季稽核背書保證作業
程序及其執行情形,並作成書
面紀錄,如發現重大違規情
事,應急以書面通知各獨立董
事。另本公司從事背書保證應
依規定程序辦理,如發現重大
違規情事,應視違反情況予以
處分經理人及主辦人員。
12.本公司之內部稽核人員應
至少每季稽核背書保證作業
程序及其執行情形,並作成書
面紀錄,如發現重大違規情
事,應急以書面通知各監察
人。另本公司從事背書保證應
依規定程序辦理,如發現重大
違規情事,應視違反情況予以
處分經理人及主辦人員。
監察人修正為獨立董事
15.本辦法經董事會通過後提
報股東會同意。依前項規定將
背書保證辦法提報董事會討
論時,應充分考量各獨立董事
之意見,並將其同意或反對之
明確意見及反對之理由列入
董事會紀錄。本作業程序經董
事會通過後施行,並提下次股
東會承認,修正時亦同。
15.本辦法經董事會通過後,
送各監察人並提報股東會同
意。如有董事表示異議且有紀
錄或書面聲明者,本公司應將
其異議併送各監察人及提報
股東會討論,修正時亦同。
修正相關文字

-37-

(附錄一)

股東會議事規則

  • 一.依據:依證管會(八六)台財證(三)第04109 號函之「公開發行公司股東會議事規範」訂 定本規則。

  • 二.作業程序:

  • 1.本公司股東會會場設簽名簿供出席簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 2.股東會之出席及表決,以股份為計算基準。

  • 3.本公司股東會召開之地點,於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 4.股東會由董事會召集時,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。

    • 4-1.股東會如由董事長以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
  • 5.本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 6.股東會之開會過程應全程錄音或錄影,連同出席股東之簽名簿及委託書,至少保存一 年,但經股東依公司法第一八九條提出訴訟者,應保存至訴訟終結為止;股東會之議 決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內分發各股東。前項議 事錄之製作及分發,得以公告方式為之。股東會之議事錄應永久保存。

  • 7.已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。

    • 7-1.不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七 十五條第一項規定為假決議。

    • 7-2.達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 8.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

    • 8-1.股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定 之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會,但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔 任主席,繼續開會。

    • 8-2.會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 9.出席股東會發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

-38-

  • 9-1.出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 9-2.出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。

  • 10.同一承認案、討論案或決議案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每 次不得超過五分鐘;同一報告案,每一股東發言,非經主席之同意不得超過一次, 且不得超過五分鐘。股東發言違反前述規定、超出該議題範圍、對於不得以臨時動 議提出事項提案或發言或對於依法不須經股東會決議事項提案或發言者,主席得不 許其發言或制止其發言。。

  • 11.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 12.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 13.主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 對於未列入議案之股東提案,得於股東常會議事手冊中載明未列入之理由,其經載 明者,視為已在股東會說明,得不列於議事錄中;對於已列入議案之股東提案,如 提案股東未親自或委託他人出席,或雖已親自或委託他人出席但不參與該議案之討 論者,主席得將該股東提案擱置。

  • 14.議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之 結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 15.會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 16.議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。股東每股 有一表決權,股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經營證券主管機關核准之 股務代理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行 股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決數不予計算。

  • 16-1.一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開會五日前送達公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 16-2.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。

  • 17.同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 18.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章。

  • 19.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。本規則未明訂事項,得由主席裁示。

-39-

(附錄二)

董事及監察人選舉辦法

  • 一. 依據:依照公司法、本公司章程及相關法令之規定訂定本辦法,凡本公司董事及監察 人之選舉,悉依本辦法之規定。

  • 二. 適用範圍:本公司董事及監察人之選舉,於股東會分別行之。

  • 三. 作業程序:

  • 本公司董事及監察人之選舉,均採用記名投票法,選舉人之記名得以股東戶號代之。

  • 本公司董事及監察人之選舉,每一股份依其表決權有與應選出人數相同之選舉權,由 董事會製備與應選出人數相同之選舉權票分發給各股東,前項選票得集中選舉一人或 分配選舉數人。

  • 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之 名額,由所得選票代表選舉權較多者,依次當選為董事或監察人,同時當選為董事及 監察人,應自行決定充任董事或監察人,如當選之董事或監察人,於向主管機關提出 變更登記前,聲明放棄者,其缺額由次多數之被選舉人遞充;如有二人以上得權數相 同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。

  • 董事會製備選票時,應按股東戶號編號,並加填其權數。

  • 選舉開始時,由主席指定監票員及記票員各若干人辦理監票及記票事宜。

  • 投票櫃由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註股東戶 號,如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一編號,然後投入投票櫃內, 惟政府或法人股東為被選人時,選票之被選人欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名,代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 選票有下列情事之一者無效:

    • 8-1. 不用董事會製備所規定之選舉票者。

    • 8-2. 以空白之選票投入投票櫃者。

    • 8-3. 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。

    • 8-4. 所填被選人如為股東身份者,其姓名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選 人如非股東身份者,其姓名、身份證統一編號經核對不符者。

    • 8-5. 同一選票填列被選人人數超過應選人數者。

    • 8-6. 除填被選人姓名、戶號或身份證字號及所投權數外,另夾寫其他文字者。

    • 8-7. 所填被選人之姓名與其他股東相同,而未填股東戶號或身份證統一編號以資識 別者。

  • 9 董事及監察人之選舉分別設置投票櫃,經分別投票後,由監票員開啟票櫃。

  • 10.投票完畢,得當場開票及記票由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣佈。

  • 11.當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。

  • 12 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 13 本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

-40-

(附錄三)

百容電子股份有限公司公司章程

第一章 總則

  • 第 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織,定名為百容電子股份有限公司, 。

  • 英文名稱為 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

  • 第 二 條 本公司所營事業如下︰

  • 一、CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、CC01090 電池製造業。

  • 三、CE01040 鐘錶製造業。

  • 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 五、CB01990 其他機械製造業。

  • 六、CA02080 金屬鍛造業。

  • 七、CA02990 其他金屬製品製造業。

  • 八、C805050 工業用塑膠製品製造業。

  • 九、F401010 國際貿易業。

  • 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市,必要時,得經董事會決議,依法在國內外設 立分公司。

  • 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

  • 第四條之一 本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股份

  • 第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正,分為壹億參仟肆佰萬股,每股 新台幣壹拾元正,分次發行,在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工 認股權憑證轉換之股份,未發行股份由董事會視實際需要,決議發行。

  • 第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核定之發行登記機 構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第 七 條 本公司股務處理作業,除其他法令另有規定外,依「公開發行股票公司股務處 理準則」規定辦理。

  • 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之,又其轉讓應將受讓人之姓名或名 稱,記載於股票,並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所,記載於本公司股東 名簿,始得對抗本公司。

  • 第 九 條 股票如有遺失或毀損時,應由股東以書面向本公司提出申請,並依法定程序申 請補發股票。

  • 第 十 條 (刪除)

  • 第十一條 本公司停止股票過戶之期間,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三章 股東會

  • 第十二條 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終結後六個月 內,由董事會於三十日前通知各股東召開之,臨時會於必要時依法召集之。股 東會之召集通知經股東同意者,得以電子方式為之。股東常會召開前,股東得

-41-

於本公司公告受理期間內,依公司法第一七二條之一之規定,向本公司提出股 東常會議案。

  • 第十三條 股東因故不能出席股東會時,得依公司法第一七七條規定,出具委託書,委託 代理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東,應親自或委託他人出席 股東會,並參與該項議案討論。

  • 第十四條 股東會開會時以董事長為主席,遇董事長缺席時,由副董事長代理之,副董事 長亦缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第十五條 本公司各股東,除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外,每股有一表決 權。

  • 第十六條 股東會之決議,除相關法令與章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十七條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出 席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。前項議事錄之分發,得 以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

  • ~

  • 第十八條 本公司設董事七 九人,監察人三人,均由股東會就有行為能力之人中選任之, 任期均為三年,連選均得連任。

  • 一 , ,

  • 第十八條之 本公司上述董事名額中 獨立董事人數不得少於二人 且不得少於董事席次五 一, , 。

  • 分之 採候選人提名制度 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之 、 、 、 、

  • 第十八條之二有關獨立董事之專業資格 持股 任期 兼職限制 提名與選任方式及其他應 , 。

  • 遵循事項 依證券主管機關之相關規定

  • 第十八條之三董事、監察人之報酬及車馬費,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,並參照同業水準訂定相關給付標準。

  • 第十八條之四本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係 人控訴之風險。本公司監察人得比照辦理。

  • 第十九條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補原任之期限為限,董事缺額未及補選而有必要時,得以 原選次多數之被選人代行職務。

  • 第二十條 董事監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事監察人就任 時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自限期屆滿 時,當然解任。

  • 第廿一條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,一人為副董事長,並依照法令、章程、股東會及董事會之決議 執行本公司一切事務。

  • 第廿二條 本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之,董事會除每屆第一次董事 會依公司法第二○三條規定召集外,其餘由董事長召集並任為主席,董事長不 能執行職務時,由副董事長代理之,副董事長亦因故不能執行職務時,由董事 長指定董事一人代理之,未指定時由董事互推一人代行之。

  • 第廿三條 董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事 及監察人。如遇緊急情形得隨時召集董事會,並亦得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式為之。

董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過半數 之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人之委託為限。

-42-

  • 第廿四條 董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席董 事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第廿五條 監察人單獨依法行使監察權外,並得列席董事會議,但不得加入表決。

第五章 經理人及職員

第廿六條 本公司設經理人:執行長一人及事業處總經理、副總經理各若干人,其權責由 董事會訂定。經理人之委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。 第廿七條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議,聘請顧問及重要職員。

第六章 決算

  • 第廿八條 本公司於每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會卅日前交 監察人查核:

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿九條 本公司所處產業競爭多變,企業正值穩定成長階段,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公司每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外,應先提撥百分之十法定盈 餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止,並依法提列或迴轉特別公積。其 次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利,得以股票發放之;百分之二為董 事、監察人酬勞。再依其分配後餘額連同上一年度累積未分配盈餘,並得保留 , 。

  • 部分盈餘後 由董事會擬具分派議案提請股東會決議之 股東紅利分配數其中 現金股利佔百分之十至七十為原則,其比率得由董事會視當年度實際獲利及資 金狀況或基於資本支出、業務擴充需要擬具分派議案,提請股東會決議調整之。

第七章 附則

  • 第卅十條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

  • 第卅一條 本公司轉投資不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限 制。

  • 第卅二條 本章程未訂事項,悉依照公司法及其他法令規定辦理。

  • 第卅三條 本章程訂立於民國七十年十一月二十三日。

第一次修正於民國七十一年五月 四 日。

  • 第二次修正於民國七十四年六月十五日。

第三次修正於民國七十六年六月 九 日。 一 第四次修正於民國八十 年五月 日。 第五次修正於民國八十三年十月十四日。 第六次修正於民國八十六年九月 六 日。 第七次修正於民國八十六年十二月二十日。 第八次修正於民國八十七年五月 九 日。 第九次修正於民國八十八年五月十五日。 第十次修正於民國八十九年五月 五 日。 第十一次修正於民國九十 年四月 九 日。 第十二次修正於民國九十一年六月二十日。 第十三次修正於民國九十二年六月十八日。

-43-

第十四次修正於民國九十三年一月十六日。 第十五次修正於民國九十四年六月 十 日。 第十六次修正於民國九十五年六月十二日。 第十七次修正於民國九十八年六月 十 日。 第十八次修正於民國九十九年六月 十 日。 第十九次修正於民國一百年六月 十 日。 第二十次修正於民國一百一年六月十三日。 第二十一次修正於民國一百二年六月十一日。 一 一 第二十二次修正於民國 百四年六月十

百容電子股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:廖本林

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

-44-

(附錄四)

百容電子股份有限公司 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

105 年 6 月 08 日

105年6月08 日 105年6月08 日
職稱 姓名 選任日期 任期 選任時持有股份 現在持有股數
股數 持股
比率
股數 持股
比率
董事長 廖本林 102.06.11 三年 7,339,548 6.57 7,339,548 6.57
董 事 蕭火丁堂 102.06.11 三年 6,743,143 6.04 6,743,143 6.04
董 事 廖本添 102.06.11 三年 1,594,935 1.43 1,594,935 1.43
董 事 廖月香 102.06.11 三年 1,030,389 0.92 1,030,389 0.92
董 事 廖宜賢 102.06.11 三年 252,538 0.23
252,538
0.23
董 事 許敏成 102.06.11 三年 - -
-
-
監察人 百合投資(股)公司
代表人:廖大周
102.06.11 三年 3,578,014 3.20 3,458,014 3.10
監察人 賴尤秀敏 102.06.11 三年 400,825 0.36
400,825
0.36
  • 註:本公司普通股發行股數117,706,807 股。 全體董事法定應持股數10,000,000 股。 全體監察人法定應持股數1,000,000 股。 全體董事實際持有股數16,960,553 股。

  • 全體監察人實際持有股數3,858,839 股。

-45-

(附錄五)

本次股東常會股東書面提案未列入議案說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提案以三百字為限。

  • 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為105 年4 月1 日至105 年4 月11 日 止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3.公司並無接獲任何股東提案。

-46-

==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==