ECE — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2483 百容　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/16	發言時間	14:22:29
發言人	蔡荻宜	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	04-23598668
主旨	董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號) 4.召集事由:如下 1.討論事項： (1).修正本公司「公司章程」部分條文案。 2.報告事項： (1).一○四年度員工及董監酬勞分配情形。 (2).一○四年度營業報告案。 (3).監察人審查一○四年度決算表冊。 (4).本公司第十一次買回庫藏股執行情形。 (5).本公司「審計委員會組織規程」報告案。 3.承認事項： (1).承認一○四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。 (2).承認一○四年度盈餘分配案。 4.討論及選舉事項： (1).討論資本公積發放現金股利案。 (2).討論修正13902董事與監察人選舉辦法。 (3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。 (4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。 (5).討論修正13908背書保證辦法。 (6).董監事改選案 (7).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 5.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:如下 (1)股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本 公司將於105年04月01日起至105年04月11日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。 受理提案處所：本公司財務部﹝地址：台中市工業區25路20號﹞。

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