ECE — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

百容電子股份有限公司

一百四年股東常會議程 各項議案參考資料

時間：中華民國一百四年六月十一日(星期四)上午九時

• 地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)

• 一、會議開始

• 二、主席致詞

• 三、報告事項

  • (1). 一百三年度營業報告案。

  • (2).監察人審查一百三年度決算表冊。

• 四、承認事項

  • (1).承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

  • (2).承認一百三年度盈餘分配案。

• 五、討論事項：

  • (1).討論資本公積發放現金股利案。

  • (2).討論修正本公司「公司章程」案。

  • (3).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。 (4).其他議案。

六、臨時動議

• 七、散 會

• 1 -

報告事項

第一案：一百三年度營業報告案。

• 說 明：請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

• 第二案：監察人審查一百三年度決算表冊。

• 說 明：請參閱本手冊(附件二)第7 頁。

承認事項

第一案：承認一百三年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

• 說 明：(一)本公司一百三年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、股東權益 變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會 計師查核完竣，請參閱本手冊(附件三)第8 頁~第23 頁。

  • (二)本公司一百三年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

  • (三)提請 承認。

第二案：承認一百三年度盈餘分配案。(董事會提)

• 說 明：(一) 一百三年度盈餘分配擬每股配發0.7 元，分配金額為77,826,565 元，請 參閱第4 頁，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關 事宜。

  • (二)如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提 請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • (三)提請 承認。

• 2 -

百容電子股份有限公司

一百三年度盈餘分配表

單位:新台幣元

摘要	金額	金額	備註
	小計	合計	(A) 每股配發 0.7 元
期初未分配盈餘		23,733,330
103 年採用TIFRS 之確定福利精算損失		(3,659,320)
一百三年度稅後淨利	181,319,584
減:提列法定盈餘公積	(18,131,959)
小計		163,187,625
可分配盈餘		183,261,635
可分配項目
股東紅利-現金		77,826,565
期末未分配盈餘		105,435,070
備註一:1.配發員工紅利-現金2.董監酬勞	8,159,381 (A)*5%3,263,753 (A)*2%

• 3.依本公司章程第29 條….本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止

，並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之；
百分之二為董事、監察人酬勞。

備註二:截至2015.02.28 發行股份總數113,333,807 股，扣除買回庫藏股總數2,153,000 股，
流通在外股數為111,180,807 股。

備註三：盈餘分配以103 年度未分配盈餘優先分配

董事長： 廖本林 經理人： 廖本林 會計主管：蔡荻宜

3

討論事項

• 第一案：討論資本公積發放現金股利案。(董事會提)

• 說 明：擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 66,708,484 元，每股配發新台幣0.6 元現金，如事後因買回 本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行 使轉換，致影響流通在外股份數量，以除權基準日流通在外 股份為基準配發，擬提請股東會授權董事會全權處理變更相 關事宜，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入公司之 其他收入，提請 決議。

第二案：討論修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

• 說 明：本公司「公司章程」修訂對照表請參閱(附件四;P24-P25)，提 請 決議。

第三案：討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
(董事會提)

• 說 明：擬通過解除董事許敏成先生擔任GOOD SKY ELECTRIC (M) SDN BHD 代表人之董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止，提 請 決議。

臨時動議

散 會

4