ECE — AGM Information 2014

Jul 15, 2014

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百容電子股份有限公司 EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.

一○三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一百三年六月十二日(星期四)上午九時

地點：百容電子股份有限公司(台中市工業區25 路20 號)

報告事項

第一案：一百二年度營業報告案。

說明：請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

• 第二案：監察人審查一百二年度決算表冊。 說 明：請參閱本手冊 ( 附件二 ) 第 7 頁。

承認事項

第一案：承認一百二年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(董事會提)

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一百二年度資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量 表暨合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表、合併現金 流量表等決算表冊及合併報表，業經國富浩華聯合會計師事務所吳麗容及 卓慶全會計師查核竣事，並經本公司董事會決議通過及全體監察人審查完 畢，出具書面審查報告書在案，相關資料請參閱本手冊 ( 附件三 ) 第 8 頁 ~ 第 22 頁。

(二)本公司一百二年度營業報告書，請參閱本手冊(附件一)第6 頁。

(三)提請承認。

第二案：承認一百二年度盈餘分配案。(董事會提)

• 說 明： ( 一 ) 一○二年度盈餘分配擬每股配發 1 元，分配金額為 111,180,807 元，請參 閱下表，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事 宜。

  • ( 二 ) 如事後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、員工認股憑證行

• 1 -

使轉換，造成影響流通在外股份數量發生變動，致配息率發生變動時，提
請股東會授權董事會調整之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額列入
本公司之其他收入。

( 三 ) 提請 承認。

百容電子股份有限公司

一百二年度盈餘分配表

單位:新台幣元

			單位:新台幣元
摘要	金額		備註
	小計	合計	備註四備註五 (A)備註六 備註五 每股配發1 元
期初未分配盈餘		71,277,328
加：首次採用TIFRS 對101.12.31 之保留盈餘調整數		32,249,087
減：首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積		(33,776,210)
減：迴轉首次採用TIFRS 對101.12.31 之保留盈餘調整數		(2,142,133)
102 年採用TIFRS 之確定福利利精算利益		149,948
一百二年度稅後淨利	122,281,565
減：提列法定盈餘公積	(12,228,157)
小計		110,053,408
加：迴轉特別盈餘公積		12,466,907
加：迴轉首次採用TIFRS 累積換算調整數之特別盈餘公積		226,206
可分配盈餘		190,504,541
可分配項目
股東紅利-現金		111,180,807
期末未分配盈餘		79,323,734

備註一：

• 1. 配發員工紅利 現金 5,502,670 (A)*5%

2. 董監酬勞 2,201,068 (A)*2%

3. 依本公司章程第 29 條… . 本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補 以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積直至累積金額達本公司資本總額為止， 並依法提列特別公積。其次就其餘額提撥不低於百分之一為員工紅利，得以股票發放之； 百分之二為董事、監察人酬勞。

備註二：截至2014.02.28 發行股份總數113,333,807 股，扣除買回庫藏股總數2,153,000 股
，流通在外股數為111,180,807 股。

備註三：盈餘分配以102 年度未分配盈餘優先分配

• 備註四：有關 101 年 12 月 31 日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準則保留盈餘 調整數之調整細項資訊，請參閱 102 年度個體財務報告中附註「首次採用國際財務

• 2 -

報導準則」項下內容

備註五：依金管會101.04.06 金管證發字第1010012865 號函提列及轉回

• 備註六：依 89 年函令提列 44,360 及金管會 95.01.27 金管證一字第 0950000507 號，其他股 東權益無減項 12,422,547 ，故予以轉回。

董事長： 廖本林 經理人： 廖本林 會計主管：蔡荻宜

討論事項

• 第一案：討論修正 13903 取得或處分資產處理程序案。 ( 董事會提 )

• 說 明： 13903 取得或處分資產處理程序修訂對照表請參閱 ( 附件六 ) 第 23 頁 ~ 第 26 頁， 提請 決議。

臨時動議

散 會

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