EB TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

이비테크/주주총회소집 결의/(2019.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 운영실태 보고 <부의안건>       제1호 의안: 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무                   제표 승인의 건       제2호 의안: 감사 선임의 건                  (감사 이용기, 재선임)       제3호 의안: 정관 변경(개정)의 건                  (전자증권제도 도입에 따른 변경)       제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용기	1974-01	3년	재선임	비상근	-(현)지암회계법인 이사 -공인회계사/세무사