EB TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

이비테크/주주총회소집 결의/(2026.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인의 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 강원구(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김진규(재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원구	1966-09	3년	재선임	- (현) 이비테크(주) 대표이사 - 삼성중공업(주) 선임연구원
김진규	1967-05	3년	재선임	- (현) 이비테크(주) 상무이사 - 삼성중공업(주) 선임연구원