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EB TECH CO.,LTD. AGM Information 2025

Feb 26, 2025

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AGM Information

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이비테크/주주총회소집 결의/(2025.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		대전시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(개정)의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안 : 사외이사 강보선(선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이종열(선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이용기, 재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(500백만원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종열	1966-12	3년	신규선임	- (현) 삼주리틀휴즈(주) 대표이사 - 타이코레이켐㈜ 상무 - 대우전자㈜ 연구원

【사외이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강보선	1967-10	3년	신규선임	- (현) 한국핵융합에너지연구원 핵융합정책센터장 - 건양대학교 방사선과 교수 - 한국방사선학회 회장	-

【감사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용기	1974-01	3년	재선임	비상근	-(현) 지암회계법인 이사 -안진회계법인 회계사 -삼일회계법인 회계사