Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 21, 2020

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-38

东信和平科技股份有限公司 关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的提案》，现将本次股东大会的有关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年9 月8 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年9 月8 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统的投票时间为2020 年9 月8 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时 间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人 出席现场会议。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年9 月2 日（星期三）

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7、会议出席对象

（1）凡2020 年9 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为 本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

• 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.01 选举周忠国先生为第七届董事会非独立董事

• 1.02 选举张晓川先生为第七届董事会非独立董事

• 1.03 选举楼水勇先生为第七届董事会非独立董事

• 1.04 选举李振先生为第七届董事会非独立董事

• 1.05 选举王欣先生为第七届董事会非独立董事

• 1.06 选举唐亮先生为第七届董事会非独立董事

• 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.01 选举邓川先生为第七届董事会独立董事

• 2.02 选举郑晓东先生为第七届董事会独立董事

• 2.03 选举辛阳先生为第七届董事会独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

• 3.01 选举潘利君女士为第七届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举丁晓明先生为第七届监事会非职工代表监事

• 4、《关于修改<公司章程>的议案》

• （二）特别提示和说明

• 1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次

• 会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年8 月22 日刊登于《中国证券报》、《证

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券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《公司章程》的相关规定，上述第4 项议案为特别决议事项，须由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他事项为普通 决议事项。

3、上述第 1、2、3 项议案需实行累积投票制进行投票，其中议案1 应选非独立 董事6 人，议案2 应选独立董事3 人，议案3 应选非职工代表监事2 人。独立董事候 选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者（中小投资者是指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股 东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、议案编码

议案 编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目 可以投票）
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》	应选人数6人
1.01	选举周忠国先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举张晓川先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举楼水勇先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李振先生为第七届董事会非独立董事	√

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1.05	选举王欣先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举唐亮先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》	应选人数3人
2.01	选举邓川先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举郑晓东先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举辛阳先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举潘利君女士为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举丁晓明先生为第七届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020 年9 月3 日（9:00—11:30，14:00—16:00）

• 2、登记办法：

• ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人

• 授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

• ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

• ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东

• 的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

• ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信

• 函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

• 3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

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• 4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

• 5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：陈宗潮 杨欢

电 话：0756-8682893 传真：0756-8682296

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：

//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

东信和平科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

东信和平科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○二○年八月二十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362017

• 2、投票简称：东信投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意 见。

5、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年9 月8 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和

• 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月8 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
议案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举周忠国先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举张晓川先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举楼水勇先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举李振先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举王欣先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举唐亮先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举邓川先生为第七届董事会独立董事	√

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		东信和平科技股份有限公司	东信和平科技股份有限公司	东信和平科技股份有限公司	东信和平科技股份有限公司
2.02	选举郑晓东先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举辛阳先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举潘利君女士为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举丁晓明先生为第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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