Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 14, 2012

东信和平科技股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的规定和要求,公司第四届董事会第十八次会议相关提案需提交公 司股东大会审议表决,鉴于此,董事会拟召集召开 2012 年第三次临时股东大会。 本次股东大会具体事项如下:

一、会议时间:2012 年 12 月 31 日(星期一)上午 9:30 开始

二、会议地点:珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 603 会议室

三、会议期限:半天

四、会议召开方式:现场投票

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议事项

1、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于选举独立董事的议案》(采 用累积投票制)

1.1 关于选举张琪女士为第四届董事会独立董事

1.2 关于选举郁方女士为第四届董事会独立董事

2、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于调整独立董事津贴的议案》

3、审议第四届董事会第十八次会议提交的《关于会计师事务所续聘及报酬 的议案》

七、会议出席对象

1、截止2012年12月25日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理 人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间:2012 年 12 月 26 日至 12 月 27 日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:00)

2、登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,公司不接 受电话登记。

4、登记地点:公司董事会秘书办公室(珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号)。

九、其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十五日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东信和平科技股份有 限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): 被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案
序号	议案内容		赞成股数
1	关于选举独立董事的议案(采用累积投票制)
	1.1 关于选举张琪女士为第四届董事会独立董事
	1.2 关于选举郁方女士为第四届董事会独立董事
	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
2	关于调整独立董事津贴的议案
3	关于会计师事务所续聘及报酬的议案

说明:

一、本公司2012年第三次临时股东大会选举独立董事成员采用"累积投票" 方式。股东持有的每一股份均有与应选独立董事人数相同的表决权。例如,如股 东拥有100万股本公司股份,本次选举应选独立董事人数为2位,则股东对此部分 的全部(最大)表决权数为200万(即100万×2 =200万)。

二、股东可以将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人,也可以集 中投给某一位候选人,不投票者被视为放弃表决权。股东对某一位或某几位董事 侯候选人集中行使了全部表决权后,对其他董事候选人即不再拥有投票表决权。

即股东给予2位独立董事候选人的表决票数之和皆不可超过股东持有的全部(最 大)表决权数。请特别注意,股东填写的选举表决权数累计超过相应的最大表决 权数时,投票无效,视为放弃表决权。股东填写的选举表决权数累计少于最大表 决权数时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。全部独立董事侯选人以其相应 的得票总数由高往低依次当选,但当选独立董事的得票总数应超过出席股东大会 的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

三、未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权 利,其所持股份数的表决结果计为"弃权"。

四、对于第第1.1、1.2项议案,请在相应栏内填写具体数字,勿用"√"表示。 五、对于第2、3项议案,请在相应栏内填写"√"。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日