Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

东信和平科技股份有限公司

关于 2012 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

2012 年 9 月 1 日,东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于 2012 年第 二次临时股东大会延期召开的公告》,拟定于 2012 年 9 月 24 日上午 9:30 分在公司 603 会议室以现场表决方式召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

2012 年 9 月 10 日,公司董事会收到公司控股股东普天东方通信集团有限公司书面 提交的《关于向东信和平科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会提请增加临时 提案的函》,提请将《关于修改东信和平科技股份有限公司<章程>中的提案》作为新增 的临时提案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

提案主要内容:

提议将公司《章程》第一百零六条:"公司设立独立董事,独立董事人数为 3 人, 其中 1 名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。"修改为:"公司董事会成 员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名为具有高级职称或注册会计师资格 的会计专业人士。"

公司《章程》第一百一十六条:"董事会由九名董事组成,设董事长 1 人,设副董 事长 1-2 名。"修改为:"董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1-2 人。"

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规定:"单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面通知召集 人"。经董事会核查,截至本公告发布之日,普天东方通信集团有限公司持有公司股份 64,703,675 股,持股比例为 29.62%。该提案人身份符合有关规定;其提案内容未超出 相关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,因此,公司董事会同意将

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该提案作为新增临时提案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

现将召开公司 2012 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、会议时间:2012 年 9 月 24 日(星期一)上午 9:30 开始

二、会议地点:珠海市南屏屏工中路 8 号公司综合楼 603 会议室

三、会议期限:半天

四、会议召开方式:现场投票

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议议程

(一)会议审议事项

1、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》

2、审议普天东方通信集团有限公司提交的《关于修改东信和平科技股份有限公司< 章程>的提案》,该修改公司章程的提案为新增内容,与前述第四届董事会第十六次会议 提交的修改公司章程内容并无冲突。上述两项提案需以特别决议方式表决通过。

3、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于制定未来三年股东回报规划的提 案》

七、会议出席对象

1、截止2012年9月18日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不 必是公司股东)出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间:2012 年 9 月 20 日至 9 月 21 日(上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:00)

2、登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席 的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手 续。

3、登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,公司不接受电话 登记。

4、登记地点:公司董事会秘书办公室。

九、其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月十二日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席东信和平科技股份有限 公司 2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2012 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。