Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-28

东信和平科技股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的规定和要求，公司第四届董事会第十六次会议相关提案需提交公 司股东大会审议表决，鉴于此，董事会召集召开2012 年第二次临时股东大会。 本次股东大会具体事项如下：

一、会议时间：2012 年9 月6 日(星期四)上午9:30 开始

二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8 号公司综合楼603 会议室

• 三、会议期限：半天

• 四、会议召开方式：现场投票

• 五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项

1、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于修改公司章程的提案》，该 议案需以特别决议方式表决通过。

• 2、审议第四届董事会第十六次会议提交的《关于制定未来三年股东回报规

• 划的提案》

七、会议出席对象

1、截止2012年8月31日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人 （该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

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3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间：2012 年9 月3 日至9 月4 日（上午9:00—11:30，下午2:00 —4:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室（珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号）。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司 董 事 会

二○一二年八月十八日 附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平科技股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

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委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限： 受托日期：2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位

公章。

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