Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-38

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开公司2008 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 公司《章程》的规定和要求，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六 次会议审议通过的相关议案，需提交股东大会审议通过，现提请召开2008 年第 二次临时股东大会。本次股东大会具体事项说明如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2008 年11 月11 日（周二）上午9:30

• 2、会议地点：珠海市南屏屏工中路8 号公司综合楼202 室

• 3、股权登记日：2008年11月6日

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票

• 8、会议出席对象

（1）凡2008年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大 会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为 出席（被授权人不必须为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议程

• 1、审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2008年度报告审计机构的提案》

• 2、审议《关于选举公司监事的提案》

三、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2008 年11 月7 日、11 月10 日（9:00—11:30， 14:00—16:00）

• 2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理

• 1

人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。

4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司

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二 OO 八年十月二十五日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡 股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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