Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 18, 2007

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2007-025

东信和平智能卡股份有限公司 关于召开公司2007 年度第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 8 月 16 日上 午 9：30 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2007 年度第 一次临时股东大会的提案》。决定于 2007 年 9 月 6 日上午召开 2007 年度第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年9 月6 日上午9:00

二、会议地点：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8 号公司202 会议室

三、会议期限：半天

四、会议召开方式：现场表决

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项

1、审议《关于调整独立董事薪酬的提案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的提案》

3、审议《关于公司监事会换届选举的提案》 七、会议出席对象

1、截止2007 年8 月30 日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

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3、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

1、登记时间：2007 年9 月3 日至9 月4 日上午9:00—11:30，下午2:00— 5:00）

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理 人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记 手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席 人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接 受电话登记。

4、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏工中路8 号公司董事会秘书办公 室。

邮编：519060

传真：（0756）8682116

联系电话：（0756）8682893

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此通知。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 七年八月十八日

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附件：授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡 股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2007 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

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