Eastcompeace Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 19, 2005

东信和平智能卡股份有限公司(以下简 "公司") 2005 9 26 《中

国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

现场会议召开时间 2005 10 28 (周五)14:00 (1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 10 26 日至 2005 10 28 每日 9:30-11:30 13:00-15:00,即 2005 10 26 ( ) 2005 10 28 (周五)的股票交易时间; (2) 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2005 10

26 9:30,网络投票结束时间为 2005 10 28 15:00 2、现场会议召开地点 珠海市香洲人民东路 121 2000 年大酒店三楼千

3、本次相关股东会议的股权登记日 2005 10 18 4、会议召集人 公司董事会

5、会议方式 本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合

1、会议时间

1

6、参加相关股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 (征集投票 下同)和网络投票中的一种方式。 7、催告通知 间分别为 2005 10 19 日和 2005 10 26 日。 8、出席会议对象 (1) 2005 10 18 ( )下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公 司股东) 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。 9 本次改革股票停牌、复牌事宜

1、公司股权分置改革方案

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

• (5) 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投票

(2) 充分表达意愿

• (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害;

,行使股东权利;

• (3) 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
• (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

9 26 日公告的《东信和平智能卡股份有限公司董事会投票委托征集函 。公

本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2005

(3) 未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘 书办公室办理登记手续) 2、登记时间:2005 10 19 ( ) 2005 10 27 ( )(8:30— 11:30 14:00— 17:00) 3、登记地点:公司董事会秘书办公室。 地址: 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 邮编 519060 联系电话: 0756 8682893 8695221 传真: 0756 8682736 联系人 张晓川(董事会秘书) 陈宗潮(证券事务代表) (信函上请注明"相关股东会议"字样) 4、现场会议出席注意事项: (1)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人 (2)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印 (3)法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执

1、登记办法:采取信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。股东

( ) 采用交易系统投票的投票程序

4

						1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为	2005	10	26
日至	2005	10	28	每日	9:30-11:30	13:00-15:00,投票程序比照证券交易
			所新股申购业务操作。
						2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参
			加本次相关股东会议网络投票。
						3、深市投资者投票代码:362017;通过上交所市值配售持有本公司股票的
						股东投票代码为:789017。投票简称均为:东信投票。
			4、股东投票的具体流程
			(1) 买卖方向为买入;
	(2)		"委托价格"项下	1		元代表议案一,情况如下:
	公司简称		议案序号			议案内容		对应申报价格
	东信投票		1			公司股权分置改革方案		1
	(3)					"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

5、投票举例

股权登记日持有"东信和平"A 股的深市投资者,对公司股权分置改革方案投

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	1

A 股的深市投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数

同意票,其申报如下:

改为 股,其申报如下: 2
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	2

A 股的深市投资者对《关于公司股权分置改革方案的议案》投弃权票,

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362017	买入	1	3
(	) 采用互联网投票的身份认证与投票程序
	1、股东获取身份认证的具体流程
		按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
	东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程

		登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证
券帐户号"、"身份证号"等资料,设置		6-8	的服务密码;如申请成功,系统会
返回一个	4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服

2)激活服务密码

买入证券	买入价格			买入股数
369999	1.00	4	位数字的"激活校验码"

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 的整数 1

询电话:0755—83239016

申报成功次日"服务密码"即可使用。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http: //wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

"东信和平智能卡股份有限公司股权分置改革投票";

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司相关股东会议列表"选择

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券 帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权
等意愿; 4)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为							2005		10	26
30,网络投票的结束时间为 9			10	28	日的 15	00
(三)查询投票结果的操作方法
1、股东可在完成投票当日下午				6 点登录			http://wltp.cninfo.com.cn 网页,使
用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
2、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",
此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务
密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票 3
记录。
(四)投票注意事项
1、互联网投票时间不受交易时段限制,在					10	26	9:30	10	28
15:00 的任意时间内都可投票。
2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进
行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为
无效申报,不纳入表决统计。
(五)股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。
、董事会公开征集投票权程序及方式
公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。
征集对象 1	本次投票权征集的对象为截止				2005	10	18		日下午收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间:自	2005	10	19	日至	2005	10	27
3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,有关情况详见										2005
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 9 26
www.cninfo.com.cn的《东信和平智能卡股份有限公司董事会投票委托征集函》。

、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会

	本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见
序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	股权分置改革方案

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

东信和平智能卡股份有限公司董事会(被委托人)声明:董事会已按有关规定

晓川先生代表本人出席于 2005 10 28 日召开的东信和平智能卡股份有限公

议事项	赞成	反对	弃权
东信和平智能卡股
份有限公司股权分
置改革方案