Eastcompeace Technology Co., Ltd — Management Reports 2025

Apr 22, 2025

2024 年度监事会工作报告

各位监事:

2024 年,是国有企业改革深化提升行动的攻坚突破之年,是全面贯彻党的二十大精 神、纵深推进高质量发展的关键之年。公司监事会勤勉尽职,积极参与董事会、股东大 会各项工作,围绕公司治理情况、内控制度、股东权益保护等核心任务深化监督效能, 对公司生产经营、利润分配、关联交易、募集资金管理等重大事项实施了有效监督,确 保公司运营的规范性和透明度,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公司的稳健发 展提供了坚实保障。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下:

一、监事会勤勉履职,深化监督职能

2024 年,公司监事会以监督为核心,紧密围绕企业重大决策和关键环节,持续强化 日常监督与过程管控,重点对会议决策程序的规范性、议事内容的合法性以及董事、高 管履职行为的合规性进行严格监督,强化公司"权责明晰、行权受控"的治理意识,促 进决策科学审慎,助力治理体系高效运行。报告期内,监事会按照《公司法》《公司章 程》等有关法律法规的要求,以现场和通讯方式共召开 3 次监事会会议,共审议 12 项 议案。具体情况如下:

会议届次	会议召开时间	会议审议议案
第八届监事会第四次会议	2024年4月18日	1、《2023年度监事会工作报告》2、《2023年度财务决算报告》3、《2023年度报告全文及其摘要》4、《2023年度公司内部控制自我评价报告》5、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》6、《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》7、《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》8、《2024年第一季度报告》
第八届监事	2024年8月22日	1、《2024年半年度报告全文及其摘要》2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1

会第五次会		3、《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的
议		议案》
第八届监事
会第六次会	2024年10月25日	1、《2024年第三季度报告》
议

二、监事会多维度监督,夯实治理基石

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关规定,认真履行各项职责,对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用 等情况进行了监督与核查,发表意见如下:

(一)强化公司治理,规范决策程序

公司监事会严格按照国家法律法规及相关规范性文件,对公司股东大会和董事会的 召集召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履 职情况等进行了监督与核查。监事会认为,公司股东大会、董事会的决策程序合法合规, 内部控制制度完善,董事、高级管理人员履职勤勉尽责,不存在违反国家有关法律法规、 公司制度或损害公司利益及股东权益的情况。

(二)规范财务运行,保障资产安全

公司监事会对财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查,对公司定期报告、 财务报告等事项进行了严格审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全,财务 状况良好,财务运行稳健、资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。 公司定期报告、财务报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定,报 告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

(三)严控关联交易,规范市场运作

公司发生的关联交易均属公司日常关联交易,符合公司经营实际和发展需要,交易 双方遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易程序透明、定价公允,独立董事已发表 了明确同意的独立意见,其决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联方和中小股东利益的情形。

(四)规范对外担保,防范潜在风险

公司未发生对外担保、违规对外担保等情况,无债务重组、非货币性交易事项、资

产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

(五)监督募集资金,确保专款专用

公司监事会对 2024 年度募集资金的存放和使用进行了有效的监督,认为:公司募 集资金的使用和存放能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定, 募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(六)核查内控体系,提升运营效率

公司监事会对 2024 年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。监事会 认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,符合公司生产经营实际情况需求且得到有 效执行,在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2024 年 度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

(七)审核定期报告,确保信息真实

公司监事会对定期报告进行了确认和审核,并出具了书面确认和审核意见,认为: 董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实准确完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

(八)监督内幕信息,杜绝信息泄露

公司监事会对实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为公司严格执行 内幕信息管理的相关制度,严格规范信息传递流程,积极做好内幕信息知情人登记备案 工作,同时,在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现 有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况,以及被监管部门要求整改的情 形。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年,公司监事会将以深化监督职能为引领,紧密围绕企业重大事项,全面履行 监督职责,确保履职精准到位,推动监督工作常态化、制度化,促进决策科学化、审慎 化,助力治理体系高效运转,充分发挥监事会在公司治理结构中的作用,维护公司和全 体股东的合法权益。

(一)明晰定位强化根基

作为国有企业,公司始终将加强党的领导与公司治理融合,持续发挥党委把方向、管大

局、促落实的领导作用。公司监事会将以责任为引领,以监督为手段,深入贯彻公司治理 的核心要求,确保各项决策程序规范、内容合规、执行有力;持续优化监督机制,切实 履行"监督无死角、问责有力度",推动监督工作向纵深发展。

(二)深化监督保障规范

公司监事会始终坚持"监督无盲区、规范全覆盖"的原则,持续关注公司治理情况、 内控制度、财务状况等关键领域和重点环节,确保各项决策和经营活动依法合规、风险 可控;持续完善监督机制、创新监督方式,以保障规范为目标,不断提升监督效能。

(三)提升效能助力发展

公司监事会将创新监督手段、完善制度体系,切实提升监督专业性和实效性,以提 升效能为动力,以助力发展为己任,不断强化监督与服务职能,促进公司持续、稳健发 展。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二○二五年四月二十三日