Eastcompeace Technology Co., Ltd — Management Reports 2020

Apr 24, 2020

东信和平科技股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

（郁方）

东信和平科技股份有限公司股东：

本人作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度 的要求，谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况

2019年度，本人任期内公司共召开了1次董事会，本人现场出席1次。本人会 前认真审阅了各项议题材料，会上认真听取每一项议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，对相关事项发表专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极 发挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。2019 年度本人任期内，对公司董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

时 间	会 议	独立意见	意 见 类 型
2019-3-27	第六届董事会 第十五次会议	1、关于确认2018年公司日常关联交易事项的事前 认可意见和独立意见 2、关于预计2019年公司日常关联交易事项的事前 认可意见和独立意见 3、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占 用资金情况的专项说明和独立意见 4、公司内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案的独立意见 6、关于公司未来三年（2019－2021年）股东回报 规划的独立意见 7、关于会计政策变更的独立意见 8、关于修订《公司章程》的独立意见	同意

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9、关于补选非独立董事的独立意见

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人利用现场参加董事会的机会对公司进行现场检查，了解公司运 营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切 联系，了解公司日常生产经营情况，重点关注公司对外投资、募集资金使用、关 联交易等事项，及时掌握公司的运行动态，以保障全体股东的合法权益。

四、董事会专门委员会履行职务情况

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2019年度，按照董事 会专门委员会实施细则的相关要求，积极参与公司重大事项的决策过程，并运用 专业知识，及时提出自己的专业性意见，切实地履行了各项专门委员会委员的责 任和义务，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规做好 信息披露工作，保证公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。本人任期 内，公司严格依照法律法规履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

2、对公司经营管理及治理结构的调查，本人与公司管理层相关人员进行沟 通，深入了解公司的生产经营情况、并重点关注内控制度的完善及执行情况、董 事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用等相关事项，最大程度的获取做出 决策所需了解的情况和资料，有效地履行了独立董事的职责。

3、尽职做好年报披露工作，本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信 息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司年度报 告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。 4、提高自身履职能力

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法律法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众 股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和中小股东合法权益的

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思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

因任期届满原因，本人已辞去公司独立董事及各专门委员会委员职务，感 谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作， 使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事： 郁方

2020年4月25日

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