Eastcompeace Technology Co., Ltd - Management Reports 2007

2006 年度独立董事述职报告

董事,2006 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关

作为东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")的独立

2006年度公司召开了四次董事会,除第二届董事会第十一次会议

独立董事	召开董事会(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	备注
范炼	4	3	1

2006年,东信和平智能卡股份有限公司召开股东大会一次,即2005

独立董事	召开股东大会 (次)	亲自出席(次)	备注
范炼	1	1

2006 年,本人与公司其他两位董事就相关事项共同发表独立意

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,2005年没有发生对外担保、违规对外担

(二)关于2006年度续聘会计师事务所的独立意见

为公司服务7年,我们同意公司继续聘任浙江天健会计师事务所为

2006年度审计机构。

(三)关于2005年度高级管理人员薪酬的独立意见

2005 年度,公司能严格按照制定的董事及高级管理人员薪酬和

(四)对公司2005年度会计估计变更的独立意见

公司2005年度会计估计变更业经2005年7月20日第二届董事会第

的资格和能力。未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级

(七)关于公司 2005 年度盈利但未作现金利润分配预案的独立

公司 2003、2004 年度连续两年现金分红。为了进一步加强公司

核心竞争力、保证公司的可持续性发展,2006 年公司将加大在研发、

2006 年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,对公司生产经营、

累计超过 10 天。

1、未有提议召开董事会情况发生; 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生; 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2007 年度,本人希望公司更加稳健经营,规范运作,更好的树

本人联系方式:[email protected]

2007 年3月19 日