Eastcompeace Technology Co., Ltd — Management Reports 2006

Mar 17, 2006

东信和平智能卡股份有限公司 200 ５年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 2005 董事， 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行 为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独力作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 2005 其是中小股东的合法权益。现将 年度本人履行独立董事职责的 工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、参加会议情况：

2005 年度公司召开了五次董事会，第二届董事会第四次会议由于 工作关系未能亲自出席，委托独立董事朱武祥先生代为出席。

2005 2 年，东信和平智能卡股份有限公司共召开 次股东大会，分别 2004 是 年度股东大会和股权分置改革相关股东会议，本人均亲自出 席。

二、发表独立意见情况

1 2005 3 、 年 月１日，我就公司累计和当期对外担保情况及关联方 占用资金情况发表了以下独立意见：

经认真核查，本人认为：东信和平智能卡股份有限公司认真贯彻

执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》 ( 证监发 [2003]56 号 ) 的规定， 2004 年度没有发生对外担 2004 12 保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 年 31 月 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属 正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2005 3 2004 ２、 年 月１日，我就公司 年度董事、监事及其他高管 人员薪酬发表了以下独立意见：

2004 本人认为： 年度公司能严格按照制定的董、监事及高级管理 人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及 薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 2005 9 26 ３、 年 月 日，我就公司股权分置改革发表了以下独立意 见：

A 本人认真审阅了公司拟提交 股市场相关股东会议审议的有关 股权分置改革方案，认为：公司股权分置改革方案体现了公平、公 " " 开、公正的 三公 原则，符合现行法律、法规的要求；该股权分置 改革方案兼顾了非流通股东和流通股东的利益，有利于维护市场稳 定，公平合理，不存在损害公司及流通股东利益的情形；同时公司 在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股东利益，如为 流通股东提供网络投票平台，安排实施董事会征集投票权操作程序， 及时履行信息披露义务等。本次股权分置改革的实施，将解决公司 股权分置的问题，协同非流通股股东和流通股股东的利益，有利于 形成公司治理的共同利益基础，优化公司资本结构，推动公司的健

康发展，从而对公司治理产生积极的影响。

• 2005 10 11

• ４、 年 月 日，本人就公司股权分置改革方案修改发表了

• 以下独立意见：

1 2005 9 26 ）自公司 年 月 日刊登《股权分置改革说明书》后， 公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道广泛地与流通股股东进 行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过权衡 后，对股权分置改革方式进行了修改，并由董事会做出公告。本次修 改股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

• 2 ）本次修改股权分置改革方案，公司非流通股股东做出了一定

• 的让步，进一步体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重。

• 3 ）本独立意见是基于公司股权分置改革方案进行修改所发表的

• 意见，不构成对前次意见的修改。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1 、公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中 小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》 2005 的有关规定， 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2 2005 、对公司治理结构及经营管理的调查。 年，凡经董事会 审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如 有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识， 获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

四、其他工作

• 1 、未有提议召开董事会情况发生；

• 2 、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 2006 年度，我将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公 司章程》的规定和要求，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董 事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中 小股东的利益。本人希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运 作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳 定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事 会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予了积极有效的 配合和支持，在此，表示敬意和衷心感谢。

本人联系方式：daixiangbo@cicpa.org.cn

独立董事：戴祥波 2005 年３月１６日