Eastcompeace Technology Co., Ltd — Governance Information 2005

Oct 12, 2005

**东信和平：独立董事关于股权分置改革方案修改之独立意见

**2005-10-12 07:05   

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东信和平智能卡股份有限公司

独立董事关于股权分置改革方案修改之独立意见

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）及《东信和平智能卡股份有限公

司章程》有关规定，本人作为东信和平智能卡股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，

现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

1、自公司2005 年9 月26 日刊登《股权分置改革说明书》后，公司董事会协助非流通股

股东通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流

通股股东经过权衡后，对股权分置改革方式进行了修改，并由董事会做出公告。本次修改股

权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次修改股权分置改革方案，公司非流通股股东做出了一定的让步，进一步体现了非

流通股股东对流通股股东权益的尊重。

3、本独立意见是基于公司股权分置改革方案进行修改所发表的意见，不构成对前次意见

的修改。

东信和平智能卡股份有限公司

独立董事：朱武祥 范炼 戴祥波

二○○五年十月十一日

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