Eastcompeace Technology Co., Ltd — Governance Information 2004

Dec 21, 2004

股东大会议事规则(修订稿)
第一章	总则

第一条 为保证东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")股东大会

10%以上的风险投资计划,包括订立重要合同、投资引进等;

(三)	决定公司拟与其关联自然人达成的总额高于	300万元,与关联法人达
成总额高于关联交易事项;	3000 万元且高于公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的		5%
(四)	决定单次金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产上的资产出售或购买;		20%
(五)	决定单次金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产上的资产出租或租入;		20%
(六)上的资产核销;	决定单次金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产		20%
(七)	决定以金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的资产为公司设定抵押、质押;		20%以上
	(八)决定单次金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产上的其他资产处置行为;		20%
上合同的签订;	(九)决定单笔金额高于公司最近一期经审计的合并会计报表净资产		20%

10%以上的对外担保并批准相关担保合同。

(不含投票代理权 )

(					) 提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告中国证监会广东证监
(					) 提议股东决定自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,报公司所在地中国证监会广东证监局备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内
	容应当符合以下规定:
	出召开临时股东大会的申请;				1、提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提
	2、会议地点应当为公司所在地。
(					) 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常程序,会议费用的合理开支由公司承担。
	会议召开程序应当符合以下规定:
					1、会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定
	副董事长或其他一名董事主持;
				2、董事会可以聘请律师,按照本规则第三条的规定,出具法律意见;
	3、召开程序应当符合规则相关条款的规定。

( ) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股

( ) 有明确议题和具体决议事项;

( ) 以书面形式提交或送达董事会。

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行

(一)董事候选人由单独或者合并持有 5%以上股份的股东向董事会书面提名

(四)监事候选人由单独或者合并持股 5%以上的股东向监事会书面提名推

(三)公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权

( ) 向社会公众增发新 (含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、

( ) 重大资产重组 购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达

到或超过20%的;

• ( ) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务;
• ( ) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
• ( ) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

第六十七条 本规则所称"以上"含本数 "高于"不含本数。