Eastcompeace Technology Co., Ltd — Governance Information 2004

Sep 28, 2004

OO 四年九月

"公司")。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1143 号文批准 以变更方式设立

公司于 2004 6 18 日经中国证券监督管理委员会核准 首次向社 会公众发行人民币普通股 2500 万股, 2004 7 13 日在深圳证券交易所上市

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英文为 Eastcompeace Smart Card CO., LTD. 公司住所 广东省珠海市高新区南屏科技工业园屏工中路 8 邮政编码 519060

公司注册资本为人民币9080 万元

产品及相关设备 含移动电话 SIM ),系统集成 经营本企业自产产品及相关技 术的进出口业务 经营进料加工和"三来一补"业务

十九 公司经批准发行后的普通股总数为 9080 万股 成立时分别向普天东

培德 黄宁宅 张晓川 李海江发行 2205.71 1840.80 240.17 150.87 57.81 38.54 38.54 38.54 38.54 38.54 23.97 23.97 万股 2004 6 18 经证券主管部门批准 公司向社会公众发行普通股 2500 万股 占公司经批准发行后 普通股总数的 27.53% 二十 公司的股本结构为 普通股 9080 万股 全部为内资股股东持有 中发起人持有 6580 万股 向社会公众发行人民币普通股 2500万股

三十二自公司股票上市之日起 12个月内 公司第一大股东不转让其持有

缴付成本费用后得到公司章程 缴付合理费用后有权查阅和复印

本人持股资料 股东大会会议记录 季度报告 中期报告和年度报告 公司股本总额 股本结构

四十三 本章程所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东

本条所称"一致行动"是指两个或者两个以上的人以协议的方式 不论口头或

"提议股东 " 或者监事会提议董事会召开临时股东大会时 应按以下程序办理 "提议 " 或者监事会提议董事会召开临时股东大会时 应以书面形式向董事会提出

1 提案内容不得增加新的内容 否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出 2 会议地点应当为公司所在地

1 会议由董事会负责召集 董事会秘书必须出席会议 董事 监事应当出席会 2 董事会应当聘请律师 按照本章程第五十条的规定 出具法律意见

3 召开程序应符合本章的规定

列入"其他事项"但未明确具体内容的 不能视为提案 股东大会不得进行表

第一百零三条 公司法 57 58 条规定的情形以及被中国证监会确

本公司持股 50%以下的其它关联方 任何非法人单位或个人提供担保

法律有规定 公众利益有要求 该董事本身的合法利益有要求

中国证监会在 15 个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核 对中国

重大关联交易 指公司与关联人 达成的总额高于 300 万元或高于公司最近

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经审计的净资产值的 5%的关联交易 应由独立董事认可后 提交董事会讨论

分别保存 5

300万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来 以及公司是

董事认为资料不充分的 可以要求补充 2 名或 2名以上独立董事认为资料不充

公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50% 不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保 必须要求对方 除控股子公司外 提供反担保 且反担保的提供方应当具有

对不超过净资产总额 20 的资产的处置

如有本章第一百四十一条第 2 3 4 5 款规定的情形 董事长不能履行职责

第一百六十三条 公司法 57 58 条规定的情形以及被中国证监会确

第一百七十五条公司法 57 58条规定的情形以及被中国证监会确

第一百八十五条监事会每年至少应召开二次定期会议,并根据需要及时召开临 时会议 期会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事,临时会议可以以传

提取法定公积金10%; 提取法定公益金5

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公司不进行中期利润分配的 中期财务报告包括上款除第 3 项以外的会计表报

第二百零二条 公司聘用取得"从事证券业务相关资格"的会计师事务所进行会

第二百二十六条 公司因有本节前条第 1 2 项情形而解散的 应当在十五日内 公司因有本节前条第 3 项情形而解散的 清算工作由合并或者分立各方当事人 公司因有本节前条第 4 项情形而解散的 由人民法院依照有关法律的规定

公司因有本节前条第 5 项情形而解散的 由有关主管机关组织股东 有关机关

公司财产未按前款第 1 4 项规定清偿前 不分配给股东

第二百四十三条 本章程所称"以上" "以内" "以下" 都含本数 " " "以外"不含本数