Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Oct 29, 2014

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-31

东信和平科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年10 月29 日召 开的第五届董事会第五次会议决议，公司同意通过汇丰银行珠海分行开立不可撤 销融资性备用信用证，为东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司（以下简称“孟 加拉国子公司”）向汇丰银行孟加拉国分行申请额度400 万美元，期限一年的信 用授信提供担保。

本次担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围 内可审议批准的担保事项，无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、公司名称：东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司

注册地点：260/A (First Floor), Tejgaon Industrial Area, P.S: Tejgaon, Dhaka–1208, Bangladesh

成立时间：2008 年5 月19 日

注册资本：350 万美元

经营范围：生产销售智能卡及相关技术咨询

与公司关联关系：孟加拉国子公司系公司的全资子公司，公司直接持有其 100%股权。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
截至2013 年	4661	1255	3405	6794	1181	691

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东信和平科技股份有限公司

12 月31 日
截至2014 年6 月30 日	3694	328	3365	2867	483	326

三、担保协议的主要内容

1、授信额度：400 万美元

2、授信期限：一年

四、董事会意见

上述担保事项经公司第五届董事会第五次会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

董事会认为，孟加拉国子公司系公司的全资子公司，资产状况良好，公司对 其具有绝对控制权。鉴于汇丰银行内部要求，公司需通过汇丰银行珠海分行开立 不可撤销融资性备用信用证，为孟加拉国子公司向汇丰银行孟加拉国分行申请相 应额度的信用授信担保，具体使用时将严格控制其用途，为其担保的财务风险在 可控范围之内。申请银行授信符合孟加拉国子公司经营需要，将有利于该公司的 发展，符合公司整体利益。公司全体董事一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及孟加拉国子公司对外担保累计总额为零元，无逾期担保， 无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

《东信和平科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月三十日

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