Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 18, 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-27

东信和平科技股份有限公司 对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称：公司）投资230万美元，在印度尼西亚雅 加达市设立全资控股子公司“东信和平（印度尼西亚）有限公司”（以下简称：印尼子 公司）。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于投资设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的提案》的议案。 根据公司 章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

• 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目主要内容

• 1、本次投资方案主要内容为： 投资230 万美元，在印尼建立本地个人化生产线。

• 2、资金来源、出资方式和持股比例： 全部用自有资金以美元现金方式出资，持股

• 比例为100%。

• 3、印尼子公司的主营业务： 主要从事在印度尼西亚的电信、金融和政府部门中销

• 售、分销智能卡及相关系统、设备和终端产品；智能卡的应用软件开发和智能卡产品生 产等业务。

• 4、印尼子公司风险管控制度安排： 针对海外公司业务管理风险，公司将对印尼子

• 公司的财务预算管理、重大资金往来以及资金调拨采取相应的监控措施。该公司调拨资 金须事先得到公司的授权；指定专人负责费用额度审批权限和网络电子付款合法的审批

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权限的审批，通过审批权限的设置防范印尼子公司的财务资金风险。另外，印尼子公司 将建立符合当地和公司实际情况的股东会和董事会相关制度，以保证该公司的规范运 作。

5、印尼子公司组织结构与形式： 印尼子公司将设立董事会，董事会将由3 名董事 组成，全部由公司委派，设执行总经理一名，由股东会聘任，总经理负责公司的日常经 营管理，对股东会负责。

三、设立东信和平(印度尼西亚)有限公司的作用

在印尼投资建立个人化生产线符合公司国际化发展战略和市场开拓的需求。印尼人 口众多，总体市场容量较大，在印尼设立个人化中心，有助于建立新的成本优势和竞争 优势，有利于及时响应客户需求，提高服务质量，缩短产品交期，扩大公司业务收入， 提高利润水平。印尼子公司的设立将深化公司全球化战略，辐射并巩固公司在东南亚的 市场。本次投资对公司本期的业绩不产生重大影响。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议

• 2、中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（粤境外投资【2012】00209 号） 特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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二○一二年八月十八日

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