Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2007

Sep 7, 2007

东信和平智能卡股份有限公司 关于变更募集资金项目的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金项目的概述

公司于 2004 年 6 月 24 日公开发行 A 股股票 2,500 万股,发行价 10.43 元/ 股,扣除发行费用,实际募集资金 24,232 万元。

根据招股说明书披露的用途,上述募集资金将分别投向"智能卡生产线技改 项目"、"广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目"、"非接触式 IC 卡 读写设备及应用系统产业化项目"(以下简称"该项目")。其中"智能卡生产线 技改项目"投资进度为 97%,累计已投入募集资金 16,760 万元,尚未投入的金额 为 562 万元。"广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目"投资进度为 100%,累计投入金额为 6750 万元,截至 2007 年 8 月,"非接触式 IC 卡读写设 备及应用系统产业化项目"未启动,未投入任何资金。

募集资金项目 拟投入金额 截止 8 月 31 日 实际投入金额 后续计划投入 剩余募集资金 智能卡生产线技 改项目 17322 16760 562 0 广东省智能卡工 程技术研发中心 建设项目 6750 6750 0 0 非接触式 IC 卡 读写设备及应用 系统产业化项目 160 0 0 160

募集资金项目投入情况表 (单位:万元)

二、无法实施原项目的具体原因

公司原募集资金项目"非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目"由 珠海市发展计划局珠计经[2002]100 号批复同意建设,该项目计划投入金额为 2,930 万元,其中固定资产投资 2,700 万元,铺底流动资金 230 万元。但是由于 公司未取得第二代居民身份证读卡机具生产资格,未能进入二代证读卡机具的目 标市场,如果仍按原计划实施项目,将导致项目无法达到预期收益,投资风险较 大,因此经公司第三届董事会第一次会议审议通过,提议取消实施本项目,尚未 使用的募集资金将用于补充公司生产经营流动资金。

三、公司独立董事意见

公司独立董事戴祥波、杨义先、陈劲对本次变更募集资金项目变更事项发表 如下意见:本次取消"非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目"募集资金 项目,是公司董事会根据实际情况,客观分析了项目无法实施的具体原因,充分 研究了项目的可行性后慎重做出的决议,取消该项目降低了募集资金的投资风 险,符合上市公司和全体股东的利益。且本次变更募集资金项目的程序符合相关 法律法规的规定。

四、公司监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议了"关于变更募集资金项目的提案",认 为:本次取消"非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目"募集资金项目, 公司董事会经过了充分论证和可行性研究,符合公司业务发展的实际状况,有效 降低了募集资金的投资风险,与公司和全体股东的利益相一致,未发现损害中小 股东权益的情形。监事会同意董事会《关于变更募集资金项目的提案》并同意提 呈公司2007年度第二次临时股东大会审议。

本次变更募集资金项目事项需提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

• 2、公司第三届监事会第一次会议决议
• 3、公司独立董事对变更募集资金项目发表的独立意见

4、监事会对变更募集资金项目的意见

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年九月七日