Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2005

Oct 12, 2005

1 本保荐机构与本次股权分置改革方案各方当事人无任何利益关系 不存

2 本保荐意见书所依据的文件 资料 意见 口头证言 事实 (包括通过东 )由东信和平提供 东信

3 本保荐机构确信已遵守法律 行政法规 中国证监会的规定和行业规范

4 本保荐意见是基于"股权分置改革 "各方均按照本次 "股权分置改革方案 " 5 本保荐机构没有委托或授权任何其他机构或个人提供未在本意见书中列

6 为履行本次股权分置改革工作的保荐职责 本保荐机构已指定符合有关

2

东信和平智能卡股份有限公司(002017.SZ)

流通股股东 持有东信和平流通 A 股的股东

东信和平2005 9 26日公告相关股东会议通知和股权分置改革方案以来

原支付对价 公司非流通股股东向流通股股东支付7,500,000股股份作为本次 股权分置改革利益平衡的对价 流通股股东每10股获付3 现修改为 公司非流通股股东向流通股股东支付8,750,000股股份作为本次股 权分置改革利益平衡的对价 流通股股东每10股获付3.5

	股份类别	变动前	变动数	变动后
非流通股	国有法人持有股份1	5,614.7140	-5,614.7140	0.0000
	境内法人持有股份2	547.4560	-547.4560	0.0000
	境内自然人持有股份3	417.8300	-417.8300	0.0000
	非流通股合计	6,580.0000	-6,580.0000	0.0000
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份1	0.0000	4,868.0765	4,868.0765
	境内法人持有股份2	0.0000	474.6560	474.6560
	境内自然人持有股份3	0.0000	362.2675	362.2675
	有限售条件的流通股合计	0.0000	5,705.0000	5,705.0000
无限售条件的流通股份	A	2,500.0000	875.0000	3,375.0000
	无限售条件的流通股份合计	2,500.0000	875.0000	3,375.0000
股份总额		9,080.0000	—	9,080.0000

• "针对东信和平股权分置改革方案的修改 本保荐机构认为 东信和平股权分置改革方案的调整是公司非流通股股东与流通股股东之 东信和平股权分置改革方案的调整 遵循了保护流通股股东利益的思路
• 东信和平股权分置改革方案的调整 并不改变本保荐机构前次发表的保 荐意见书的结论 "

[本页无正文 国信证券有限责任公司关于东信和平智能卡股份有限公 司股权分置改革之补充保荐意见书 之签署页]

国信证券有限责任公司(公章)

法定代表人(签名):

保荐代表人(签名)

2005