Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 5, 2024

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2024-03

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会 议通知于2024 年2 月28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024 年3 月4 日以通讯方式召开，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》

全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、 备查文件

• 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二○二四年三月六日