Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 23, 2020

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号: 2020-46

东信和平科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议 通知于 2020 年 10 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公 司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年第三季度报告全文与正文》。

《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-48)内容详见 2020 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公告;《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 内 容 同 日 刊登于 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-49 ), 详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案 出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用参照 市场价格。

公司独立董事对此事项事前认可并发表了同意的独立意见,详见同日巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-50),详见同日《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

4、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案》。

董事会决定于 2020 年 11 月 10 日(星期二)以现场表决和网络投票的方式 召开 2020 年第四次临时股东大会,审议第七届董事会第二次会议提交的议案。 会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》 (2020-51)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○二○年十月二十四日