Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-28

东信和平科技股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任 期将于2020 年5 月16 日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司 第七届董事会、第七届监事会的换届工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理 人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的 信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级 管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公 司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会 二○二○年四月二十五日

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